ซีอีโอถูกจับกุมจากข้อกล่าวหาว่าใช้เงินคริปโตว่าจ้างฆ่าโดยมีสัญญาจ้าง

อัยการกล่าวหาว่าการชำระเงินด้วยคริปโททำให้แผนจ้างวานฆ่าสำเร็จ

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ประกาศการจับกุมซีอีโอของ Moneyflip จากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับแผนจ้างวานฆ่า เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม มาร์กอส อาร์ตูโร ไคลแมน ทรอนลาน ซีอีโอของ Moneyflip LLC ถูกจับกุมในไมอามี หลังจากมีคำร้องทางอาญากล่าวหาว่าเขาว่าจ้างสายลับนอกเครื่องแบบที่ปลอมตัวเป็นมือปืนรับจ้างให้ลักพาตัวและสังหารนักธุรกิจชาวเม็กซิกันรายหนึ่งจากหนี้ที่ค้างชำระ สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียระบุว่า Moneyflip เป็นธุรกิจบริการด้านการเงินที่จดทะเบียน ซึ่งให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินข้ามพรมแดน

ตามคำร้อง ระบุว่านักสืบได้ระบุตัวไคลแมนในช่วงแรกจากการสืบสวนต่อเนื่องเกี่ยวกับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินที่ดำเนินการใกล้ชายแดนสหรัฐฯ-เม็กซิโก ซึ่งทางการสงสัยว่าเขาใช้ธุรกิจของตนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนดการรายงานตามกฎหมาย Bank Secrecy Act และฟอกเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดผ่านธุรกรรมแลกเปลี่ยนสกุลเงินข้ามพรมแดน

เอกสารศาลกล่าวหาว่าสายลับนอกเครื่องแบบของหน่วย Homeland Security Investigations ได้ติดต่อไคลแมนในเดือนกุมภาพันธ์ โดยต้องการแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอ้างว่าเป็นรายได้จากยาเสพติดให้เป็นคริปโทเคอร์เรนซี โดย DOJ ระบุว่า:

“ไคลแมนได้แปลงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ 750,000 ดอลลาร์เป็นคริปโทเคอร์เรนซี และทำให้เกิดการส่งผ่านเหรียญคริปโทเหล่านั้นไปยังกระเป๋าเงินของสายลับรัฐบาลกลางนอกเครื่องแบบ ไคลแมนคิดค่าธรรมเนียม 10 เปอร์เซ็นต์”

อัยการยังกล่าวหาเพิ่มเติมว่าไคลแมนตกลงจ่ายเงิน 40,000 ดอลลาร์เพื่อให้ลักพาตัวและสังหารนักธุรกิจรายหนึ่ง โดยส่งเงินมัดจำเป็นเงินสดจำนวน 5,000 ดอลลาร์สองครั้งแยกกัน ก่อนที่สายลับนอกเครื่องแบบจะนำเสนอภาพถ่ายและวิดีโอปลอมที่แสดงว่าเหยื่อผู้ถูกกล่าวถึงเสียชีวิตแล้ว ทางการยืนยันว่าไคลแมนได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นด้วยการชำระเงินสดอีกก้อนหนึ่งและการโอน USDT ไปยังกระเป๋าเงินคริปโทของสายลับนอกเครื่องแบบ

ไคลแมนเผชิญข้อหา “จ้างวานฆ่า” 1 กระทงตาม 18 U.S.C. § 1958(a) ซึ่งมีโทษสูงสุดจำคุก 10 ปี และปรับ 250,000 ดอลลาร์ หากถูกตัดสินว่ามีความผิด

ธุรกิจบริการด้านการเงินเผชิญกฎการปฏิบัติตามข้อกำหนดคริปโทของรัฐบาลกลาง

กฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินของรัฐบาลกลางถือว่าหลายธุรกิจที่แลกเปลี่ยนหรือส่งผ่านสกุลเงินเสมือนที่แปลงเป็นเงินตราได้ (convertible virtual currency) เป็นผู้ให้บริการโอนเงิน (money transmitters) ที่อยู่ภายใต้กฎหมาย Bank Secrecy Act ซึ่งกำหนดให้ต้องจดทะเบียน มีมาตรการยืนยันตัวตนลูกค้า และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย แนวทางของ FinCEN ได้บังคับใช้ภาระหน้าที่ดังกล่าวมานานกว่าทศวรรษ ขณะเดียวกันหน่วยงานยังคงดูแล ทะเบียนสาธารณะของธุรกิจบริการด้านการเงินและแนวทางกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ด้วย

การจับตาของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้นเชื่อมโยงธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีกับคดีอาชญากรรมรุนแรง การฉ้อโกง การหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร และการสืบสวนการฟอกเงินมากขึ้นเรื่อยๆ บันทึกบนบล็อกเชนสามารถเสริมหลักฐานทางการเงินแบบดั้งเดิมได้ด้วยการแสดงการโอนระหว่างกระเป๋าเงินต่างๆ ขณะที่ ทะเบียนธุรกิจบริการด้านการเงินของ FinCEN ช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบได้ว่าบริษัทใดจดทะเบียนเป็นธุรกิจบริการด้านการเงินหรือไม่ โดยไม่ได้เป็นการยืนยันว่ารัฐบาลรับรองกิจกรรมของบริษัทนั้น

คดีก่อนหน้าแสดงบทบาทของคริปโทในการสืบสวนอาชญากรรมรุนแรง

คริปโทเคอร์เรนซีปรากฏในคดีดำเนินคดี “จ้างวานฆ่า” อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารออนไลน์ การชำระเงินที่ปกปิด และปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ จำเลยรายหนึ่งได้รับโทษจำคุกเก้าปีหลังใช้บิตคอยน์เป็นทุนใน แผนจ้างวานฆ่าที่ใช้คริปโทเป็นทุน ขณะที่อีกคดีหนึ่งเกี่ยวข้องกับ แผนฆ่าบนดาร์กเว็บที่ใช้บิตคอยน์เป็นทุน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการชำระเงินดิจิทัลสามารถกลายเป็นหลักฐานในคดีที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ความรุนแรงที่ถูกวางแผนไว้ได้อย่างไร

การติดตามร่องรอยบนบล็อกเชนยังสนับสนุนการสืบสวนคดีฆาตกรรมและการอายัดทรัพย์สินระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสเตเบิลคอยน์ด้วย บันทึกธุรกรรมช่วยเชื่อมโยงกิจกรรมคริปโทเคอร์เรนซีกับ คำพิพากษาลงโทษคดีฆาตกรรมที่เชื่อมโยงผ่านการติดตามบล็อกเชน ขณะที่ผู้สืบสวนในเคนยาได้อายัด USDT จำนวน 751,853 ดอลลาร์ระหว่าง การสอบสวนกระเป๋าเงิน Binance ที่นำไปสู่การอายัด USDT ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของกระเป๋าเงินยังคงมองเห็นได้ข้ามพรมแดน แม้จะมีความพยายามปกปิดความเป็นเจ้าของหรือวัตถุประสงค์ของการชำระเงินก็ตาม

DOJ ระบุว่า:

“ไคลแมนได้มอบเงินสด 5,000 ดอลลาร์ให้กับสายลับนอกเครื่องแบบ และโอน USDT ประมาณ 25,000 เข้าไปยังกระเป๋าเงินคริปโทของสายลับนอกเครื่องแบบเพื่อเป็นการชำระเงินงวดสุดท้ายสำหรับการสังหารเหยื่อ”