คดีฉ้อโกงของรัฐบาลกลางนำไปสู่การยึดคริปโตครั้งใหญ่ หลังอัยการระบุว่ามีเงินเกือบ 100 ล้านดอลลาร์ถูกโอนผ่านบัญชีธนาคารและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน หน่วยงานได้ยึดเงินราว 7.1 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับแผนการนี้ ขณะที่อัยการแยกกันยื่นขอให้ศาลสั่งชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 24,707,031 ดอลลาร์
กู้คืนคริปโตได้หลายล้านดอลลาร์ หลังแผนฉ้อโกงมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ล่มสลาย
เขียนโดย
แชร์
ประเด็นสำคัญ
- หน่วยงานได้ยึดเงิน 7.1 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินคริปโตที่เกี่ยวข้องกับแผนฉ้อโกง
- มีเงินเกือบ 100 ล้านดอลลาร์เคลื่อนย้ายผ่าน 19 บัญชีบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต 8 แห่ง และ 81 บัญชีธนาคาร
- มีการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลผ่าน Gemini, Bitstamp และ Coinbase ก่อนที่การโอนจะไปถึง Binance
การยึดคริปโตชี้ให้เห็นว่าเงินจากการฉ้อโกงเคลื่อนผ่านตลาดดิจิทัลอย่างไร
คริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับแผนฉ้อโกงการลงทุนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ถูกยึด หลังอัยการรัฐบาลกลางได้คำพิพากษาจำคุก 5 ปีต่อ Geoffrey K. Auyeung ตามรายงานของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันตกของรัฐวอชิงตัน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2026
ผู้สืบสวนติดตามแผนการนี้ไปยังการลงทุนที่อ้างว่าเป็นการจัดเก็บน้ำมันและก๊าซในรอตเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ และฮิวสตัน เหยื่อโอนเงินไปยังบัญชีที่พวกเขาเชื่อว่าใช้เป็นบัญชีเอสโครว์ (escrow) ตามรายละเอียดที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ระบุ
เมื่อได้รับเงินแล้ว “เงินถูกย้ายไปยังบัญชีอื่นอย่างรวดเร็ว ย้ายออกนอกประเทศ หรือถูกนำไปซื้อคริปโตเคอร์เรนซี รวมถึงบิตคอยน์ เทเธอร์ USD coin และอีเธอเรียม ผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต เช่น Gemini, Bitstamp และ Coinbase” DOJ ระบุ “คริปโตส่วนใหญ่ยังถูกโอนต่อไปยังบัญชีที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต Binance”
อัยการระบุว่า:
“เงินที่ได้จากการฉ้อโกงเกือบ 100 ล้านดอลลาร์ผ่านเข้าออกบัญชีธนาคารที่เขาจัดตั้งขึ้นและเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต”
บันทึกของศาลระบุว่า Auyeung เปิดบัญชีธนาคารอย่างน้อย 81 บัญชีในสถาบันการเงิน 24 แห่ง เขายังเปิด 19 บัญชีบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต 8 แห่ง ระหว่างเดือนมิถุนายน 2022 ถึงกรกฎาคม 2024 บัญชีเหล่านั้นได้รับเงินโอนผ่านสาย (wire transfer) และเงินฝากจากบุคคลที่สามรวม 97.1 ล้านดอลลาร์
ทางการอธิบายว่าคริปโตเป็นช่องทางหลักในการฟอกเงิน มากกว่าจะเป็นจุดขายตั้งแต่แรกของการชักชวนลงทุน โดยการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหามุ่งไปที่โอกาสปลอมเกี่ยวกับการจัดเก็บน้ำมันในถัง คริปโตเข้ามาเกี่ยวข้องหลังจากเงินของเหยื่อไปถึงบัญชีที่ Auyeung ควบคุม และถูกเคลื่อนย้ายผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน บัญชีนอกประเทศ และที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับผู้ร่วมสมคบคิดในต่างประเทศ
สินทรัพย์คริปโตที่ถูกยึดชี้เส้นทางสู่ความพยายามในการกู้คืนเงินให้เหยื่อ
เหยื่อต้องเผชิญกระบวนการชดใช้ค่าเสียหาย (restitution) ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการในศาล โดยอัยการขอให้สั่งชดใช้เป็นเงิน 24,707,031 ดอลลาร์ เหยื่อรายหนึ่งเดินทางจากสหราชอาณาจักรเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาคดีพิพากษาโทษและเผชิญหน้ากับ Auyeung ศาลอ้างถึงขนาดของการกระทำผิดก่อนกำหนดโทษจำคุก 5 ปี
ความเสี่ยงทางการเงินของ Auyeung ไม่ได้หยุดแค่การจำคุก เขาถูกริบเงินราว 2.3 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินทุนและเงินสดที่ยึดจากบัญชีธนาคารและจากบ้านของเขา พร้อมรถ Audi SQ8 นอกจากนี้ เขายังตกลงสละเงินในธนาคารราว 300,000 ดอลลาร์เพื่อชดใช้ค่าเสียหาย
DOJ ระบุว่า:
“เขายังตกลงที่จะไม่คัดค้านการริบทรัพย์ทางแพ่งของเงินราว 7.1 ล้านดอลลาร์ที่ยึดจากกระเป๋าเงินคริปโตหลายใบ”
อัยการยังกล่าวหาอีกว่า Auyeung ยังคงติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมสมคบคิดหลังถูกฟ้องและถูกจับกุม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024 ถึงธันวาคม 2025 เขารับค่าคอมมิชชั่นเพิ่มอีก 400,000 ดอลลาร์ซึ่งถูกส่งผ่านบัญชีในชื่อภรรยาของเขา ตามคำแถลงของรัฐบาล
