กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดให้ยื่นขอรับเงินชดเชยสำหรับเหยื่อการฉ้อโกง Onecoin มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์

ประเด็นสำคัญ:

• กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดให้เหยื่อ Onecoin ยื่นคำร้อง โดยแจกจ่ายเงิน 40 ล้านดอลลาร์จากคดีฉ้อโกงมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์
• การหลอกลงทุนที่ดำเนินตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2019 ตอกย้ำความเสี่ยง และมีส่วนผลักดันให้การบังคับใช้กฎหมายด้านคริปโตเข้มงวดขึ้น
• กระทรวงยุติธรรมกำหนดเส้นตายวันที่ 30 มิถุนายน โดยจะจ่ายชดเชยบางส่วน ขณะที่ความพยายามกู้คืนสินทรัพย์เพิ่มเติมยังดำเนินต่อไป

เหยื่อ Onecoin สามารถยื่นขอส่วนแบ่งจากสินทรัพย์ที่กู้คืนได้แล้ว

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้เริ่ม กระบวนการอย่างเป็นทางการ เพื่อชดเชยให้แก่เหยื่อการฉ้อโกงคริปโต Onecoin ซึ่งเป็นหนึ่งในกลโกงที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสินทรัพย์ดิจิทัล

โครงการดังกล่าวซึ่งดำเนินตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2019 หลอกลวงนักลงทุนทั่วโลกเป็นมูลค่ามากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ อัยการระบุว่าผู้ก่อตั้ง Onecoin คือ Ruja Ignatova และ Karl Sebastian Greenwood ได้โปรโมตสกุลเงินคริปโตที่ไม่มีอยู่จริงผ่านเครือข่ายการตลาดหลายระดับทั่วโลก ล่อลวงเหยื่อด้วยคำกล่าวอ้างเท็จเรื่องผลตอบแทนสูง

เมื่อคดีอาญาส่วนใหญ่สิ้นสุดลงแล้ว ทางการจึงขยับไปสู่การแจกจ่ายเงินที่กู้คืนมาได้ โดยสินทรัพย์มากกว่า 40 ล้านดอลลาร์ที่ยึดได้ผ่านกระบวนการริบทรัพย์ ได้ถูกกันไว้เพื่อการชดเชย

เหยื่อที่ซื้อ Onecoin ในช่วงที่โครงการดำเนินการ สามารถยื่นขอคืนเงินผ่านกระบวนการเยียวยา (remission) ที่บริหารโดยหน่วยงาน Money Laundering and Asset Recovery Section ของกระทรวงยุติธรรม โดยต้องยื่นคำร้องภายในวันที่ 30 มิถุนายน ผ่านพอร์ทัลยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการ หรือโดยติดต่อผู้ดูแลระบบที่ได้รับการแต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่เตือนว่าแม้เงินที่กู้คืนมาได้จะถือเป็นความคืบหน้า แต่มีแนวโน้มว่าจะไม่เพียงพอที่จะชดเชยความเสียหายได้ทั้งหมด เมื่อเทียบกับขนาดของการฉ้อโกง

“เหยื่อคือหัวใจของทุกสิ่งที่เราทำในกระทรวงยุติธรรม ดังเช่นที่เราทำในคดีฉ้อโกงการลงทุนที่ซับซ้อนนี้ กระทรวงดำเนินการริบทรัพย์เพื่อดึงผลกำไรออกจากอาชญากรรม และจากนั้นนำเงินดังกล่าวมาใช้ชดเชยเหยื่อเท่าที่จะเป็นไปได้” ผู้ช่วยอัยการสูงสุด A. Tysen Duva แห่งกองคดีอาญา กระทรวงยุติธรรมกล่าว

ข้อกล่าวหาและคำพิพากษาต่อทีมงาน Onecoin

คดีนี้ครอบคลุมหลายเขตอำนาจศาล และนำไปสู่คำพิพากษาที่เป็นข่าวหลายคดี Greenwood ผู้ร่วมก่อตั้ง Onecoin รับสารภาพในสหรัฐฯ ต่อข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน และถูกตัดสินจำคุก 20 ปี พร้อมบทลงโทษทางการเงิน 300 ล้านดอลลาร์

Irina Dilkinska อดีตหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎ (compliance) ของโครงการ ถูกตัดสินในปี 2024 ให้จำคุก 4 ปี และถูกสั่งให้ริบทรัพย์มากกว่า 111 ล้านดอลลาร์ บุคคลอื่นที่เชื่อมโยงกับปฏิบัติการนี้เผชิญข้อกล่าวหาในยุโรปด้วย รวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินหลายร้อยล้านยูโรที่เกี่ยวข้องกับเงินของนักลงทุน

Ruja Ignatova ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในชื่อ “Cryptoqueen” ยังคงหลบหนีและถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อผู้ต้องหาหลบหนี 10 อันดับแรกที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุด ทางการสหรัฐฯ ยังคงแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของเธอ

การดำเนินคดีล่าสุดย้ำให้เห็นว่าการสืบสวนยังคงดำเนินอยู่ ในปี 2024 William Morro ถูกตั้งข้อหาสมคบคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกงธนาคาร จากข้อกล่าวหาว่าช่วยปกปิดที่มาของเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ Onecoin ผ่านการโอนเงินระหว่างประเทศ

สำหรับเหยื่อ การเริ่มกระบวนการชดเชยครั้งนี้เป็นโอกาสที่พบได้ไม่บ่อยในการกู้คืนความเสียหายได้บางส่วนในคดีที่ทำให้หลายคนได้รับผลกระทบทางการเงินอย่างรุนแรง อีกทั้งยังสะท้อนความท้าทายที่ทางการต้องเผชิญในการคลี่คลายการฉ้อโกงคริปโตขนาดใหญ่ ซึ่งเงินมักถูกกระจายข้ามหลายเขตอำนาจศาล และถูกซ่อนไว้ผ่านโครงสร้างทางการเงินที่ซับซ้อน