Zvezni preiskovalci so v okviru petih preiskav mednarodnih goljufij, povezanih s tisoči žrtev po vsem svetu, zasegli kriptovalute v vrednosti več kot 25 milijonov dolarjev. Pristojni organi si prizadevajo za zaplembo premoženja, hkrati pa sledijo tujim mrežam za pranje denarja in identificirajo vpletene goljufe.
Tajna služba je v petih ločenih preiskavah zasegla kriptovalute v vrednosti 25 milijonov dolarjev
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Pet civilnih tožb za zaplembo zajema več kot 25 milijonov dolarjev v kriptovalutah.
- Dve največji tožbi se nanašata na romantične prevare in goljufive investicijske platforme.
- Preiskovalci so večino dejavnosti pranja denarja izsledili v jugovzhodni Aziji.
Pet preiskav se nanaša na milijone ukradenih kriptovalut
Urad zveznega tožilca za okrožje Columbia in lokalna pisarna ameriške tajne službe v Washingtonu sta 21. julija sporočila, da primeri zajemajo več preiskav goljufij s kriptovalutami, ki jih je izvedla delovna skupina za kibernetske goljufije. V sporočilu je navedeno:
»Več preiskav, ki jih je izvedla delovna skupina za kibernetsko goljufijo, je privedlo do zasega več kot 25 milijonov dolarjev v kriptovalutah, povezanih z mednarodnimi goljufijskimi shemami, usmerjenimi v prebivalce Združenih držav Amerike in Kanade.«
Zvezni tožilci v okrožju Columbia so vložili pet civilnih tožb za zaplembo, s katerimi zahtevajo zaplembo izterjanih kriptovalut. Preiskovalci so odkrili več mrež za pranje denarja in potrdili tisoče žrtev po vsem svetu.
Največja tožba zahteva približno 12,1 milijona dolarjev v zvezi z romantičnimi prevari, v katere je vpletenih več kot 200 žrtev. Prevaranti so iztržke preusmerili prek več sto posredniških naslovov denarnic in jih pomešali s sredstvi drugih žrtev.
Druga tožba zahteva približno 10,4 milijona dolarjev, potem ko so kanadski organi opozorili Tajno službo na mrežo denarnic za kriptovalute, za katere obstaja sum, da prenašajo nezakonite iztržke. Agenti so izsledili več kot 270 transakcij domnevnih žrtev, povezanih z goljufivimi investicijskimi platformami. Ti dve zadevi predstavljata približno 85 % sredstev, na katera se nanašajo pet tožb za zaplembo.
Prevaranti so uporabljali lažne dobičke in provizije za izterjavo
Preostali primeri so vključevali blokirane izplačila, goljufive naložbene račune in prevarante, ki so obljubljali izterjavo prej ukradenih sredstev.
Ena od žrtev je vlagala prek na videz legitimne platforme za kriptovalute, preden so upravljavci prekinili stik, ko je žrtev zahtevala izplačilo. Organi zahtevajo približno 1,2 milijona dolarjev iz te operacije.
Drugi primer je vključeval dve žrtvi, ki sta na isto goljufivo platformo prenesli milijone dolarjev. Agenti so zamrznili sredstva na šestih naslovih denarnic, v povezani tožbi pa zahtevajo skoraj 2,4 milijona dolarjev.
Najmanjša tožba zahteva približno 285.000 dolarjev v zvezi z goljufijo za izterjavo, usmerjeno na osebo, ki je že izgubila denar. Storilci so trdili, da so ukradena sredstva izterjali, in zahtevali predplačilo.
FBI je nedavno opozoril, da goljufi, ki uporabljajo umetno inteligenco, vse pogosteje ciljajo na prejšnje žrtve prevar s prefinjenimi shemami za izterjavo, kar še dodatno poudarja naraščajočo grožnjo, ki jo predstavljajo nadaljnje prevare s kriptovalutami.
Prijavljene izgube zaradi goljufij kažejo na širšo grožnjo
Letno poročilo Centra za pritožbe glede internetnih kaznivih dejanj (IC3) Zveznega preiskovalnega urada (FBI) za leto 2025 je zabeležilo 1.008.597 pritožb in 20,88 milijarde dolarjev prijavljenih izgub, kar je za 26 % več kot leta 2024. Goljufije na področju naložb so povzročile izgube v višini približno 8,65 milijarde dolarjev, medtem ko so kriptovalute bile omenjene v 181.565 pritožbah.
V okviru akcije »Disruption Week« enote »Scam Center Strike Force« ameriškega ministrstva za pravosodje so maja 2026 onemogočili več kot 1,4 milijona računov na družbenih omrežjih in e-poštnih računov, povezanih z goljufijami. Sodelujoča podjetja so zamrznila tudi več kot 3,8 milijona dolarjev v kriptovalutah, tajske oblasti pa so aretirale sedem osumljenih goljufov.
Tujih mrež za pranje denarja se še vedno preiskuje
Preiskovalci so večino osumljenih pralcev denarja izsledili v jugovzhodni Aziji ter identificirali naslove internetnega protokola, povezane s Kitajsko, Malezijo in Kambodžo.
Zaseženi zneski prispevajo k več kot 800 milijonom dolarjev, ki jih je uspela izterjati enota »Scam Center Strike Force«, ki jo je ameriško tožilstvo ustanovilo novembra 2025. Pobuda je že prej razširila svoj boj proti prevarantskim mrežam v jugovzhodni Aziji prek sodelovanja s tehnološkimi podjetji, podjetji za kriptovalute in mednarodnimi organi pregona.
Tajna služba je te primere opisala kot aktivne preiskave:
»Te pet preiskav še poteka, preiskovalci Tajne službe pa si še naprej prizadevajo za identifikacijo osumljencev, ki stojijo za temi prevarantskimi mrežami, in bodo v sodelovanju z našimi partnerji iz organov pregona poskrbeli, da bodo ti odgovarjali za svoja dejanja.«
Tudi singapurska policija je pokazala, kako lahko borze pomagajo preprečiti goljufije in s koordiniranim posredovanjem preprečijo izgube v višini milijonov, kar ponazarja vse večjo vlogo mednarodnega sodelovanja v boju proti goljufijam, ki jih omogočajo kriptovalute.
Morebitne žrtve se lahko obrnejo na lokalno terensko pisarno tajne službe in vložijo pritožbo prek Centra za prijavo internetnih kaznivih dejanj FBI.
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
