Singapurska policija in kriptovalutne borze so preprečile izgube v višini 4,2 milijona dolarjev zaradi prevare, Coinbase pa je pomagal vzpostaviti stik z več kot 145 žrtvami

Kako je singapurska policija izsledila potencialne žrtve prevar

Singapurska policija je analizo blockchaina postavila v središče šesttedenske operacije, katere cilj je bil doseči potencialne žrtve prevar, še preden so bili prenosi zaključeni. Njen center za boj proti prevaram in oddelek za kibernetske preiskave sta od 16. aprila do 31. maja 2026 sodelovala s Coinbase in šestimi drugimi borzami kriptovalut. Pristojni organi so poročali, da so preprečili potencialne izgube v višini več kot 4,2 milijona dolarjev.

10. julija je Coinbase Singapore v objavi na X delil nekaj podrobnosti o operaciji. Kriptovalutna platforma je navedla:

»V zadnjih šestih tednih je Coinbase tesno sodeloval s singapurskim policijskim centrom za boj proti prevaram in oddelkom za kibernetske preiskave v okviru skupne operacije proti prevaram. Skupaj smo preprečili, da bi več kot 145 oseb izgubilo skupaj več kot 4,2 milijona dolarjev zaradi prevar.«

Policisti so z analitičnimi orodji podjetij Chainalysis in TRM Labs preučili dejavnosti, povezane z izdajanjem se za vladne uradnike ter prevarami na področju naložb, zaposlovanja in ljubezni. Analiza je organom pomagala identificirati osebe, za katere se je zdelo, da so v nevarnosti, da bodo prenesle kriptovalute. Preiskovalci so nato sodelovali z borzami, da so povezali sumljive dejavnosti s strankami, s katerimi je bilo mogoče vzpostaviti stik.

Zakaj je sodelovanje med policijo in borzami spremenilo izid

Zapisi v verigi blokov lahko razkrivajo vzorce transakcij, vendar oblasti še vedno potrebujejo način za identifikacijo in vzpostavitev stika z osebami, ki se morda pripravljajo na pošiljanje sredstev. Operacija singapurske policije je združila uradna preiskovalna pooblastila z informacijami o strankah, ki jih hranijo platforme za kriptovalute. Ta struktura je ustvarila neposredno pot od sumljive dejavnosti v verigi blokov do preventivnega posredovanja.

V operaciji pod vodstvom policije so sodelovale družbe Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX in Upbit. Singapurska policija je navedla, da so družbe pravočasno posredovale podatke o strankah, kar je policistom pomagalo izvesti več kot 145 ciljnih posegov. Ti stiki so potekali po telefonu in osebno.

Singapurska policija je poudarila:

»Sodelujoče borze kriptovalut so operacijo podprle s pravočasnim posredovanjem podatkov o strankah, kar je omogočilo več kot 145 ciljnih posegov, izvedenih po telefonu in osebno, ter policistom omogočilo, da so stopili v stik s potencialnimi žrtvami prevar, še preden so izgubili sredstva.«

Nadaljnje prizadevanje policije za javno-zasebno preprečevanje kiberkriminalitete

Podatki, ki jih je objavila singapurska policija, poudarjajo preprečene potencialne izgube, kar odraža osredotočenost operacije na zgodnje posredovanje, še preden je prišlo do prenosa sredstev. Uradno sporočilo je poudarilo obseg ozaveščanja in usklajevanja, čeprav ni vključevalo podrobnih razčlenitev, kot so posamezni primeri ali podatki na ravni transakcij.

Dodatna razkritja bi lahko pokazala, koliko označenih primerov je bilo potrjenih kot prevare in kako pogosto so policijski posegi preprečili prenose. Takšne informacije bi ponudile jasnejšo sliko o učinkovitosti partnerstva pri zaščiti uporabnikov kriptovalut.

Singapurska policija je poudarila:

»Policija bo še naprej tesno sodelovala z borzami kriptovalut in drugimi partnerji iz zasebnega sektorja v boju proti kiberkriminaliteti ter ostala zavezana varovanju javnosti s proaktivnimi in na obveščevalnih podatkih temelječimi operacijami.«

Partnerstvo ostaja aktivno, njegov dolgoročni pomen pa bo odvisen od dokumentiranih rezultatov in dokazov, da zgodnje odkrivanje dosledno preprečuje izvedene goljufive plačilne transakcije. Nadaljnji uradni podatki o potrjenih goljufijah, izvršilnih ukrepih in ponavljajočih se posredovanjih bi zagotovili celovitejšo sliko o tem, kako učinkovito ta model ščiti uporabnike kriptovalut.