Zapornik, obtožen prenosa 290.000 dolarjev v kriptovalutah, je že izgubil premoženje v korist ameriške vlade

Zvezna obtožnica cilja na domnevni prenos zaseženih kriptovalut

Zvezni tožilci so obtožili moškega, ki že prestaja 111-mesečno zaporno kazen, da je pomagal pri odstranitvi približno 290.000 dolarjev v kriptovaluti z računa, ki je bil zaplenjen v korist vlade ZDA. 53-letni Rossen G. Iossifov se je 8. julija v vzhodnem okrožju Kentuckyja zagovarjal zaradi obtožb o odstranitvi premoženja, pomoči in napeljevanju ter zaroti za pranje denarja.

Pristojni organi trdijo, da so se dejavnosti po obsodbi odvijale od januarja do decembra 2024, potem ko je zvezno sodišče odredilo predajo premoženja. Kriptovaluta je bila shranjena na računu, registriranem na ime Iossifova pri borzi Kraken, in zadržana med preiskavo goljufije v zvezi z spletnimi dražbami, ki je prizadela vsaj 900 Američanov.

Urad zveznega tožilca za vzhodni okraj Kentuckya je izjavil:

»Obtožbe izhajajo iz domnevne vloge Iossifova pri nepooblaščenem dvigu in prenosu približno 290.000 dolarjev v kriptovaluti, ki so jo ZDA zasegle in zaplenile.«

Sodni zapisi iz prejšnjega kazenskega postopka so Iossifova povezali z mrežo s sedežem v Romuniji, ki je na platformah, kot sta Craigslist in eBay, oglaševala neobstoječe dragoceno blago, običajno vozila. Ko so žrtve opravile plačila, so denar prejeli udeleženci v državi, iztržek pretvorili v kriptovaluto in sredstva posredovali pralcem denarja v tujini.

Dokazi iz sojenja in izreka kazni so pokazali, da je Iossifov v manj kot treh letih opral skoraj 5 milijonov dolarjev v kriptovaluti. Tožilci so dosegli obsodbe za zaroto za storitev kaznivega dejanja po Zakonu o organizacijah, ki jih vplivajo in korumpirajo izsiljevalci (RICO), ter za zaroto za pranje denarja.

Tožilci trdijo, da so kriptovalutne borze in mešalniki prikrili iztržek

Najnovejša obtožnica trdi, da je Iossifov usklajeval meddržavne in mednarodne transakcije, namenjene preprečevanju, da bi zvezne oblasti prevzele skrbništvo in nadzor nad premoženjem na borzi Kraken. Tožilci so udeležence obtožili, da so prenesli zaplenjeno premoženje, potem ko je sodišče izdalo denarno sodbo in izrecno odredilo predajo kriptovalute kot del njegove kazni.

Preiskovalci so sledili domnevnim iztržkom prek več platform za trgovanje s kriptovalutami in storitev mešanja, ki lahko prek številnih transakcij združujejo ali preusmerjajo digitalna sredstva. Vlada trdi, da so ti prenosi ovirali njeno zakonito pristojnost nad računom, preden so sredstva v tradicionalni valuti prispela v tujo finančno institucijo.

V obtožnici je navedeno:

»Iossifov naj bi se nato zarotil z drugimi, da bi nezakonite iztržke prenesel prek več borz kriptovalut in nezakonitih storitev mešanja, ter jih na koncu pretvoril v fiat valuto na tujem bančnem računu.«

Zvezni uradniki so nove obtožbe opredelili kot poskus izogibanja zavezujočemu nalogu za zaplembo in vmešavanja v sredstva, namenjena vladnemu nadzoru. Pomočnik generalnega tožilca A. Tysen Duva je dejal, da bo Ministrstvo za pravosodje preganjalo obtožence, ki so obtoženi neupoštevanja sodnih nalogov in denarnih kazni, naloženih v prejšnjih kazenskih postopkih.