Ministrstvo za pravosodje: 1.000 žrtev v prevari v vrednosti 215 milijonov dolarjev – najdenih 1,2 milijona dolarjev v kriptovalutah in gotovini

Ključne ugotovitve:

• Oblasti so podrobno opisale globalno shemo goljufij prek e-pošte, pri kateri so bili uporabljeni hekerski računi in zavajajoče zahteve za plačilo.
• Izgube so znašale skupaj 215 milijonov dolarjev, ki so bile preusmerjene prek navideznih družb, bank in bančnih čekov.
• Naslednji koraki vključujejo izreke kazni na podlagi vloge in ravnanja posameznega obtoženca.

Globalna mreža e-poštnih prevar je prizadela tisoče žrtev

Ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) je 30. aprila 2026 objavilo, da je dolgotrajni primer zlorabe poslovne e-pošte privedel do obsodb 25 obtožencev, pri čemer so bile kriptovalute navedene med sredstvi, povezanimi s širšim finančnim sledom. Urad ameriškega tožilca za severni okraj Ohia je dejal, da je shema v vrednosti 215 milijonov dolarjev uporabila hekane e-poštne račune, zavajajoča plačilna navodila in metode pranja denarja, da bi napadla več kot 1.000 žrtev. Ministrstvo za pravosodje je izjavilo:

»Po štiridnevnem sojenju je zvezna porota dva moška in eno žensko spoznala za krive sodelovanja v mednarodni shemi hekanja e-pošte, s katero so več kot 1.000 žrtev opeharili za približno 215 milijonov dolarjev. Shema je zajela 47 zveznih držav in 19 držav.«

Po navedbah tožilcev so bili Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake in Peter Reed po sojenju v Toledu spoznani za krive zarote za elektronsko goljufijo. Awoyemi in Drake sta bila obsojena tudi zaradi zarote za pranje denarja. Primer se je osredotočal na kompromitiranje poslovnih e-poštnih računov, metodo goljufije, pri kateri so z dostopom do e-pošte in na videz znanimi sporočili preusmerjali plačila.

Žrtve so bile posamezniki, podjetja in organizacije po Združenih državah Amerike in v tujini. Po pridobitvi dostopa do e-poštnih računov so zarotniki pregledali dejavnosti, stike in poslovne odnose. Te informacije so jim omogočile, da so prilagodili zahtevke za plačilo, ki so izgledali legitimni. Žrtve so nato nakazale zneske od deset tisoč do milijonov dolarjev. Eno podjetje je poslalo 2,7 milijona dolarjev na račun navideznega podjetja, ki ga je nadzoroval član zarote.

Mreža za pranje denarja je uporabljala čeke, navidezna podjetja in kriptovalute

Tožilci so mrežo za pranje denarja opisali kot večplastno in ne odvisno od ene poti. Metode so vključevale goljufivo odprte bančne račune, sisteme za prenos gotovine, navidezna podjetja in bančne čeke. Približno 50 milijonov dolarjev je bilo pretvorjenih v bančne čeke, ki so bile kasneje predložene v New Dolton Currency Exchange, podjetju za denarne storitve v okolici Chicaga, ki ga je vodil soobtoženec Lon Goodman. Goodman je sprejemal čeke od oseb, ki so uporabljale lažne osebne izkaznice, ali čeke, izdane na ime drugih oseb.

Pristojni organi so navedli, da je nadaljeval s poslovanjem, čeprav so ga banke opozorile, da so čeki povezani z ukradenimi ali nezakonitimi sredstvi. Tožilci so navedli, da se je dejavnost kasneje preusmerila na čeke, izdane na ime navideznih družb, ko so prejšnje metode postale tvegane. Med zaseženimi ali zaplenjenimi predmeti so bili:

»Blagajniške čeke, kriptovalute in gotovino v vrednosti skoraj 1,2 milijona dolarjev.«

Med zaseženim premoženjem so bile tudi tri luksuzne ure: Patek Philippe Nautilus v vrednosti 45.000 dolarjev, Audemars Piguet Royal Oak v vrednosti 30.000 dolarjev in ura Richard Mille Felipe Massa v vrednosti 140.000 dolarjev. Pristojni organi so na seznamu navedli tudi rezidenco v Lawrencevillu v Georgii, veliko 410 kvadratnih metrov.

Seznam žrtev je pokazal obseg zadeve. Med kraji v Ohiu, ki so jih navedli tožilci, so bili Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel in Greenwich. V primeru so bile vpletene tudi žrtve v mnogih drugih državah in državah, vključno s Kanado, Mehiko, Veliko Britanijo, Nemčijo, Italijo, Kuvajtom, Združenimi arabskimi emirati, Avstralijo, Novo Zelandijo, Malezijo, Panamo, Bermudami in Romunijo. Kazni bo določilo sodišče po pregledu vloge, preteklih kazni in kaznivega ravnanja vsakega obtoženca. Primer kaže, kako lahko rutinski plačilni postopki postanejo del večje verige goljufij in pranja denarja, ko je ogrožen dostop do e-pošte.