ZDA ponujajo nagrado v višini 10 milijonov dolarjev, medtem ko je Ministrstvo za pravosodje zamrznilo več kot 700 milijonov dolarjev v kriptovalutah iz centrov za prevare, ki so ciljali na Američane

Ključne ugotovitve:

• Zasežki Ministrstva za pravosodje v višini 700 milijonov dolarjev povečujejo pritisk na mreže pranja kriptovalut, povezane z goljufijami, usmerjenimi proti Američanom.
• Nagrada State Departmenta v višini 10 milijonov dolarjev je usmerjena v denarne tokove Tai Chang.
• Ukrepi Strike Force širijo izvrševanje pri prizadevanjih za sledenje kriptovalut.

Ministrstvo za pravosodje in zunanje zadeve ciljata denarne tokove centrov za prevare

Ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) in zunanje ministrstvo sta 23. aprila napovedala usklajene ukrepe, usmerjene v jugovzhodnoazijske centre za prevare, njihove finančne mreže in domnevne goljufije, usmerjene v Američane. Zunanje ministrstvo je objavilo »ponudbo nagrade v višini do 10 milijonov dolarjev za informacije, ki bodo pripeljale do finančnega motenja centrov za prevare Tai Chang v Burmi«, medtem ko je DOJ predstavilo glavne ukrepe Strike Force proti centrom za prevare v regiji. Ti ukrepi skupaj poudarjajo osredotočenost Washingtona na finančno motnjo, sledenje kriptovalut in pregon spletnih goljufivih mrež, usmerjenih v žrtve v ZDA.

Zunanje ministrstvo je navedlo, da nagrada zadeva informacije, povezane s pranjem denarja v zvezi s Tai Changom. Izjavilo je:

»Tai Chang je niz objektov, v katerih se izvajajo te spletne goljufije, zlasti goljufije v zvezi z naložbami v kriptovalute.«

Ta besedilo poudarja tako fizične komplekse kot tudi finančne kanale, povezane z domnevnimi shemami. Ponudba nagrade prav tako nakazuje, da ameriški uradniki iščejo informacije, ki lahko pomagajo pri zasegu ali izterjavi sredstev, povezanih s pranjem denarja.

Prizadevanja za sledenje kriptovalut povečujejo vložek v boj proti centrom za prevare

Ministrstvo za pravosodje je predstavilo razširjeno izvršilno akcijo prek svoje enote Scam Center Strike Force, pri čemer je poudarilo stalno finančno sledenje in izterjavo sredstev. „Enota Strike Force je nadaljevala z identifikacijo sredstev, vpletenih v pranje denarja iz centrov za prevare, s ciljem, da jih zaseže in zapleni,“ je navedlo ter dodalo:

»Urad ameriškega tožilca, kazenski oddelek ministrstva in njihovi partnerji so skupaj zadržali več kot 700 milijonov dolarjev v kriptovalutah, za katere se domneva, da so povezane s pranjem denarja iz prevar s kriptovalutami.«

Znesek poudarja obseg operacije in izpostavlja osrednjo vlogo kriptovalut v izvršilni strategiji vlade.

Objave odražajo dvosmerno strategijo, usmerjeno v finance centrov za prevare. Zunanje ministrstvo ponuja spodbude za razkrivanje denarnih tokov, povezanih s Tai Changom, medtem ko Ministrstvo za pravosodje poudarja tekoče zaseganja in zaplembe. Skupaj se pristop osredotoča na preprečevanje prihodkov od goljufij, namesto da bi le preganjal izvajalce. Za trge kriptovalut in preiskovalce te ukrepe poudarjajo pomen sledenja digitalnih sredstev, povezanih z domnevnim pranjem denarja v centrih za prevare. Prihodnost je zdaj odvisna od tega, ali bodo nove obveščevalne informacije privedle do dodatnih zasegov, saj si obe agenciji prizadevata oslabiti mreže prevar z motenjem denarnih tokov, ki jih podpirajo.