560 tisoč dolarjev v kriptovalutah zaseženih, ko FBI identificira na tisoče donatorjev Hamasa

FBI prevzame nadzor nad Hamasovo mrežo za zbiranje sredstev

Zvezni preiskovalci so zasegli več kot 560.000 USD v kriptovalutah in prevzeli nadzor nad domenami in strežniki, ki naj bi jih Hamas uporabljal za zbiranje denarja in novačenje podpornikov. Ministrstvo za pravosodje je razkrilo operacijo 1. septembra ter jo opisalo kot vztrajen napor proti infrastrukturi, ki se je upravljala v imenu vojaškega krila skupine, brigad Al Kasam. Ministrstvo je navedlo:

“V okviru prizadevanj ministrstva je bilo zaseženih več kot 560.000 USD v donacijah v kriptovalutah, namenjenih Hamasu, ter so bile motene njegove komunikacijske platforme in spletna mesta za zbiranje sredstev in novačenje.”

S sodno odobreno operacijo so ciljali šifrirani skupinski klepet, ki je podpornike usmerjal na spletno mesto za zbiranje sredstev in razpošiljal rotirajoč nabor naslovov kriptovalut. Preiskovalci so z informacijami iz več človeških virov identificirali, izsledili in zasegli sredstva v okviru zasegov, izvedenih 25. marca, 25. junija in 10. oktobra 2025. Trije zasegi kriptovalut so skupaj znašali približno 560.000 USD.

Najnovejše razkritje je razširilo prvotni zaseg kriptovalut v višini 200.000 USD, napovedan marca 2025. Ta ukrep je ciljal vsaj 17 naslovov kriptovalut, povezanih z zbirno mrežo, ki je od oktobra 2024 premaknila več kot 1,5 milijona USD. Oblasti so povedale, da so sredstva prehajala prek menjalnic, posrednikov na prostem trgu (OTC) in računov, registriranih na palestinske posameznike, ki živijo v Turčiji in drugod.

Prevzeta infrastruktura odpira vpogled v donatorje

Nadzor nad domenami AlQassam.ps in pripadajočimi strežniki je agentom omogočil prestrezanje kriptovalut, poslanih prek prevzete mreže za zbiranje sredstev. Javna sredstva na verigi blokov so psevdonimna in ne anonimna, kar preiskovalcem omogoča sledenje transakcij med naslovi ter združevanje teh zapisov z identifikacijskimi informacijami, pridobljenimi od menjalnic, iz spletnih komunikacij, človeških virov in zasežene infrastrukture.

Ameriške oblasti so preganjale več kriptovalutnih omrežij, osumljenih pomaganja Hamasu pri premikanju denarja zunaj konvencionalnih finančnih kanalov. Civilni postopek zasega v višini 2 milijona USD, napovedan julija 2025, je ciljal sredstva, hranjena prek računov Tether in Binance. Tožilci so račune povezali s podjetjem Buy Cash Money and Money Transfer Company, operacijo s sedežem v Gazi, ki je osumljena finančne podpore Hamasu.

Globalna prizadevanja ciljajo Hamasove kripto kanale

Najnovejši zasegi sledijo usklajenim mednarodnim ukrepom proti finančnim posrednikom, osumljenim prenašanja denarja Hamasu in Palestinskemu islamskemu džihadu. Ministrstvo za finance je januarja 2024 uvedlo sankcije proti več menjalniškim omrežjem, povezanim s Hamasom v Gazi, njihovim lastnikom in sodelavcem, medtem ko sta Združeno kraljestvo in Avstralija sočasno uvedla sankcije proti Hamasovim uradnikom in posrednikom. Ministrstvo za finance je povedalo, da je Hamas poskušal uporabljati vrsto mehanizmov za prenos finančnih sredstev, vključno s kriptovalutami, za financiranje svojih dejavnosti.

Finančni regulatorji so tudi pozvali banke in kriptovalutna podjetja, naj spremljajo vzorce plačil, ki bi lahko bili povezani z Hamasovim zbiranjem sredstev. Opozorilo mreže za izvrševanje finančnih kaznivih dejanj (FinCEN), izdano oktobra 2023, je opredelilo opozorilne kazalnike, povezane s kampanjami zbiranja sredstev, virtualno valuto, podjetji za denarne storitve in dobrodelnimi organizacijami, ki zbirajo donacije, ne da bi bilo videti, da zagotavljajo dobrodelne storitve. Finančne institucije so bile pozvane, naj poročajo o sumljivih transakcijah, ki bi lahko bile povezane s skupino.

Tudi druge vlade so s sodelovanjem menjalnic prekinjale podobne kanale zbiranja sredstev. Oktobra 2023 je izraelska policija zamrznila kriptovalutne račune pri Binance, za katere so oblasti trdile, da jih je Hamas uporabljal za zbiranje donacij prek družbenih omrežij. Ministrstvo za pravosodje je opisalo, kako je FBI zbral informacije za prihodnje protiteroristične preiskave:

“Z uporabo povezanih virov in metod je FBI pridobil tudi informacije o tisočih posameznikih, ki so prek spleta stopili v stik s Hamasom z namenom, da bi teroristični organizaciji donirali ali poskušali donirati z uporabo kriptovalut in drugih tradicionalnih sredstev.”