SEC a CFTC sa zamerali na spoločnosť Goliath Ventures v súvislosti s kryptomenovým Ponziho schémou v hodnote vyše 400 miliónov dolárov

Zákazníci vložili najmenej 397 miliónov dolárov do údajného kryptomenového podvodu

Približne 1 600 zákazníkov prispelo sumou najmenej 397 miliónov dolárov prostredníctvom spoločnosti Goliath Ventures Inc., oznámila 11. augusta Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) v rámci federálneho občianskoprávneho konania. Regulačný orgán obvinil spoločnosť Goliath Ventures a jej generálneho riaditeľa Christophera Delgado z prevádzkovania Ponziho schémy spojenej s údajným obchodovaním s kryptomenami, vrátane bitcoinu a etherea.

CFTC uviedla:

„Obžalovaní sa zapojili do Ponziho schémy tým, že podvodným spôsobom získavali a prijímali finančné prostriedky od verejnosti na obchodovanie s kryptomenami, vrátane bitcoinu a etherea.“

Podľa žaloby spoločnosť Goliath Ventures a Delgado údajne zneužili všetky prostriedky zákazníkov namiesto toho, aby ich použili na obchodovanie s kryptomenami, ako bolo deklarované. Regulačné orgány tvrdia, že prichádzajúce prostriedky slúžili na vyplácanie fiktívnych ziskov existujúcim zákazníkom a na financovanie životného štýlu Delgada, zatiaľ čo zákazníci dostávali falošné výpisy vykazujúce neexistujúce zisky a záruky pokrývajúce istinu alebo zisky.

Delgado priznal straty investorov vo výške najmenej 250 miliónov dolárov

Trestné konanie proti Delgadovi poskytuje podrobnejšie informácie o tom, ako boli peniaze investorov údajne vynaložené pred najnovšími regulačnými opatreniami. 30. júna sa priznal k sprisahaniu s cieľom spáchať elektronický podvod, k elektronickému podvodu a k praniu špinavých peňazí a priznal, že spôsobil investorom straty vo výške najmenej 250 miliónov dolárov. Vyhlásenie rozsudku je naplánované na 21. októbra.

Federálni prokurátori uviedli, že Delgado použil prostriedky investorov na nákup najmenej šiestich rezidenčných nehnuteľností v hodnote od 1,15 milióna do 8,5 milióna dolárov za každú. Súhlasil tiež s prepadnutím ôsmich nehnuteľností, 11 vozidiel, 30 hodín, viac ako 50 luxusných tašiek a peňaženiek, najmenej 29 kusov šperkov a určitých bankových a kryptomenových účtov.

Zaručené výnosy zostávajú opakujúcim sa varovným signálom krypto podvodov

Sľuby, že investovaná istina zostane v bezpečí a zároveň prinesie neobvykle vysoké výnosy, sú opakujúcim sa prvkom v prípadoch kryptomenových podvodov, najmä ak je ťažké overiť inzerovanú obchodnú činnosť. V jednom prípade prevádzkovateľ z Ohia získal viac ako 10 miliónov dolárov po tom, čo sa vyhlasoval za odborníka na bitcoinové deriváty a zároveň zaručoval istotu investovaného kapitálu, pričom vklady nových investorov boli použité na splácanie skorších účastníkov v rámci schémy splácania typu Ponzi. V inom prípade SEC promotér údajne získal 12,3 milióna dolárov od približne 150 investorov pomocou údajných obchodných botov s umelou inteligenciou, hoci na nákup kryptomien bolo údajne použitých len približne 380 000 dolárov a inzerované boty nevykonávali deklarované obchodovanie.

Spotrebitelia, ktorí zvažujú investície do kryptomien, môžu garantované alebo neobvykle vysoké výnosy považovať za významné varovné znamenie ešte pred prevodom finančných prostriedkov. Ponziho schémy sa často spoliehajú na peniaze od nových účastníkov, aby mohli pokračovať vo vyplácaní výnosov skorším investorom, zatiaľ čo falošné výsledky investícií a sľuby, ktoré sa zdajú príliš dobré na to, aby boli pravdivé, môžu signalizovať podvod.

CFTC uviedla:

„Celkovo prispelo približne 1 600 zákazníkov sumou najmenej 397 miliónov dolárov k podvodu obžalovaných.“

Samostatné riziko predstavujú pokusy o phishing, pri ktorých sa páchatelia vydávajú za legitímne peňaženky alebo burzy a smerujú používateľov na falošné webové stránky určené na krádež prihlasovacích údajov alebo súkromných kľúčov. Používatelia môžu toto riziko znížiť dôkladnou kontrolou URL adries webových stránok, pridávaním oficiálnych stránok do záložiek, nikdy nezdieľaním súkromných kľúčov a opatrným prístupom k nevyžiadaným správam pred zadávaním prihlasovacích údajov alebo prevodom finančných prostriedkov.

CFTC žiada náhradu škody, sankcie a zákaz pôsobenia na trhu

CFTC žiada federálny súd o náhradu škody, vrátenie nezákonne získaných prostriedkov, civilné peňažné pokuty, zákazy obchodovania a registrácie, ako aj trvalý súdny príkaz proti ďalším porušeniam. Podobné nápravné opatrenia sa objavili aj v iných prípadoch vymáhania práva v oblasti digitálnych aktív, vrátane trvalých zákazov obchodovania a registrácie uložených zakladateľovi spoločnosti Celsius Alexandrovi Mashinskému po tom, čo federálny súd v júni vydal súhlasné rozhodnutie.

Tieto nápravné opatrenia sa líšia od nápravných opatrení požadovaných SEC, ktoré zahŕňajú súdne príkazy a vrátenie neoprávnene získaných prostriedkov voči spoločnosti Goliath, zatiaľ čo Delgado súhlasil s rozsudkom podliehajúcim schváleniu súdom. Výška sumy, ktorú má vrátiť, úroky pred vynesením rozsudku a občianskoprávna pokuta budú stanovené neskôr súdom.

SEC obviňuje zo podvodu vo výške 425 miliónov dolárov, pričom orgány koordinujú svoje kroky

Americká Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) podala 11. augusta paralelnú občianskoprávnu žalobu, v ktorej tvrdí, že spoločnosti Goliath a Delgado v období od januára 2023 do januára 2026 získali od viac ako 1 300 investorov najmenej 425 miliónov dolárov. Investorom boli údajne ponúknuté neregistrované cenné papiere viazané na údajné fondy likvidity kryptomien a sľúbené mesačné výplaty zisku vo výške 3 % až 10 %, spolu so zaručenou istinou.

SEC tvrdí, že do údajných fondov likvidity nevošli žiadne prostriedky investorov ani kryptoaktíva, zatiaľ čo Delgado zneužil najmenej 51 miliónov dolárov na osobné účely, vrátane nehnuteľností, luxusných vozidiel, jachty a cestovania. Spoločnosť Goliath údajne falšovala zostatky na účtoch a ukazovatele výkonnosti, než v novembri 2025 zastavila mesačné výplaty, keď peniaze nových investorov už nedokázali pokryť splátky.

Tieto paralelné prípady prichádzajú v čase, keď obidva regulačné orgány rozširujú koordináciu v oblastiach, kde sa prelínajú dohľad nad kryptomenami, cennými papiermi a derivátmi. Predseda CFTC Michael S. Selig opísal paralelné kroky a zdieľanie informácií ako nástroje na zníženie duplicitných alebo nekonzistentných výsledkov vynucovania práva, pričom sa zachováva osobitná jurisdikcia každého orgánu.

Federálni regulátori túto spoluprácu formalizovali 11. marca, keď agentúry podpísali memorandum o porozumení, ktoré sa týka tvorby politík, kontrol, dohľadu, monitorovania rizík a vynucovania práva. Dohoda tiež zriadila Spoločnú harmonizačnú iniciatívu, ktorá zahŕňa kryptomenové aktíva medzi oblasti spoločného regulačného záujmu.