USA zaradili Bitbank na čiernu listinu kvôli prevodom bitcoinov v hodnote stoviek miliónov

Ministerstvo financií zablokovalo Bitbank a jej vývojára

Spoločnosti, ktoré spracovávajú toky iránskych kryptomien, čelia väčšiemu riziku sankcií zo strany USA po tom, čo ministerstvo financií zameralo svoju pozornosť na ďalšiu burzu v sieti finančníka Babaka Zanjaniho. Označenie spoločnosti Bitbank zo 17. septembra sa vzťahuje aj na spoločnosť Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, ktorá vyvinula softvér tejto burzy a je dcérskou spoločnosťou už skôr označenej spoločnosti Dot One Value Creation Group. Úrad OFAC uvalil sankcie aj na troch Zanjaniho spolupracovníkov: Hosseina Aliho Zakera Hosseina, Mohammada Mahdiho Zakera Hosseina a Seyeda Adela Heidariho, ktorí sú všetci vedúcimi pracovníkmi spoločnosti Dot One.

Ministerstvo financií opisuje Zanjaniho ako iránskeho podnikateľa a osobu obchádzajúcu sankcie, ktorá pôsobí v oblasti vývozu ropy, dopravy, technológií a finančných služieb. OFAC ho zaradil na zoznam v januári za činnosť v iránskom finančnom sektore. Ministerstvo financií uviedlo, že bol v Iráne odsúdený za spreneveru miliárd dolárov z príjmov z ropy, a tvrdí, že financoval veľké projekty na podporu IRGC a iránskeho režimu, pričom burzy spojené so Zanjanim spracúvali finančné prostriedky pre peňaženky spojené s IRGC.

Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (Office of Foreign Assets Control, OFAC) tvrdí, že Zanjani v období od júna do júla používal burzu Bitbank na prevod stoviek miliónov dolárov v bitcoinoch na účet Islamskej revolučnej gardy. Ministerstvo financií tiež uviedlo, že už skôr zaradená spoločnosť Hormuz Safe Marine Services Authority používala túto burzu od júna na prevod prijatých platieb iránskemu režimu. Minister financií Scott Bessent vyhlásil:

„Dnešné zaradenie iránskej infraštruktúry digitálnych aktív jasne dokazuje, že snahy o financovanie iránskeho režimu prostredníctvom kryptomien nie sú mimo dosahu OFAC. Ak podporujete iránsky režim, ministerstvo financií voči vám uvalí sankcie.“

Spoločnosť TRM Labs, ktorá sa zaoberá analýzou blockchainu, spojila toto opatrenie so širšou skupinou búrz, platobných spoločností, spotrebiteľských aplikácií a proprietárnej blockchainovej infraštruktúry. Jej analýza siete Zanjani uvádza, že prostredníctvom búrz Zedcex a Zedxion, ktoré boli sankcionované začiatkom tohto roka, prešlo približne 1 miliarda dolárov v rámci aktivít spojených s IRGC.

Bitbank rozširuje rozsiahle opatrenia proti kryptomenám v Iráne

Toto najnovšie označenie nadväzuje na januárové opatrenie úradu OFAC proti Zanjanimu a burzám Zedcex a Zedxion registrovaným vo Veľkej Británii. Ministerstvo financií tvrdilo, že tieto platformy spracúvali finančné prostriedky spojené s protistranami IRGC, pričom Zedcex podľa skorších zistení agentúry zaznamenal od svojho založenia v roku 2022 transakcie v hodnote viac ako 94 miliárd dolárov.

V júni došlo k ďalšiemu rozšíreniu opatrení, keď OFAC zaradil na zoznam spoločnosti Nobitex, Wallex, Bitpin a Ramzinex spolu so štyrmi iránskymi štátnymi príslušníkmi. Ministerstvo financií opísalo Nobitex ako najväčšiu iránsku burzu digitálnych aktív a tvrdilo, že v roku 2025 spracovala viac ako polovicu prílevu kryptomien do krajiny a zároveň sprostredkovávala platby spojené s IRGC. OFAC sa 24. júla opäť zameralo na Zanjaniho vlastnú sieť a zaradilo na zoznam spoločnosť Dot One Value Creation Group a ďalšie spoločnosti a sprostredkovateľov s ním spojených.

Operácia „Economic Outcast“ je celoštátna kampaň ministerstva financií, ktorá bola spustená 24. augusta s cieľom narušiť siete, ktoré Irán využíva na pašovanie ropy, obchádzanie sankcií a financovanie terorizmu. Táto iniciatíva podriadila iránsky sektor digitálnych aktív sankciám podľa výkonného nariadenia č. 13902. Toto sektorové rozhodnutie zvýšilo riziko sekundárnych sankcií pre zahraničné spoločnosti a jednotlivcov, ktorí v tomto sektore pôsobia alebo ho podporujú.

Zaradenie na zoznam blokuje aktíva a zvyšuje riziká transakcií

Výkonný príkaz č. 13902 umožňuje Ministerstvu financií blokovať osoby pôsobiace v označených iránskych hospodárskych sektoroch a subjekty, ktoré ich podstatne podporujú. Výkonný príkaz z roku 2020 sa vzťahuje aj na zahraničné finančné inštitúcie, ktoré vedome sprostredkúvajú významné transakcie týkajúce sa cieľových sektorov alebo blokovaných osôb, čím sa potenciálne obmedzuje ich prístup k korešpondenčným účtom alebo účtom na prepočet v USA.

Majetok patriaci označeným stranám, ktorý vstupuje do Spojených štátov alebo sa dostáva pod kontrolu USA, je teraz zablokovaný a musí sa nahlásiť úradu OFAC. Subjekty, v ktorých majú zablokované osoby podiel 50 % alebo viac, sú tiež zablokované, pričom osoby z USA vo všeobecnosti nemôžu vykonávať transakcie, ktoré sa ich týkajú, bez povolenia alebo výnimky. Občianskoprávne sankcie sa môžu uplatňovať na základe princípu objektívnej zodpovednosti, čo znamená, že porušenie môže viesť k zodpovednosti bez dôkazu o úmysle.

Verejná účtovná kniha bitcoinu vytvára trvalý záznam o transakciách, ale adresy neidentifikujú svojich vlastníkov bez podporných dôkazov, ktoré by ich spájali s osobami alebo organizáciami. Bitcoinová transakcia prerozdeľuje vlastníctvo prostredníctvom podpísanej správy, ktorú sieť overuje a zaznamenáva, čo umožňuje vyšetrovateľom sledovať pohyby po tom, ako sú príslušné adresy peňaženiek priradené sankcionovaným subjektom.