Sankcie proti spoločnosti Nobitex zasiahli najväčšiu iránsku kryptoburzu, pričom riziká súvisiace s dodržiavaním predpisov narastajú

4 burzy a 4 občania zasiahnutí v rámci rozšírenia kampane USA na sankcie voči kryptomenám v Iráne

Úrad pre kontrolu zahraničných aktív Ministerstva financií (OFAC) zaradil na zoznam sankcií spoločnosti Nobitex, Wallex, Bitpin a Ramzinex spolu so štyrmi iránskymi občanmi. Sankciám môžu čeliť aj zahraničné finančné inštitúcie a jednotlivci, ak sa zapoja do určitých transakcií s týmito firmami.

Ministerstvo financií uviedlo, že Nobitex spracoval viac ako 50 % všetkých prílevov iránskych digitálnych aktív v roku 2025 a sprostredkoval platby spojené s Iránskymi revolučnými gardami (IRGC), vrátane peňaženiek spojených s aktérmi ransomwaru pridruženými k IRGC.

Agentúra tiež tvrdí, že Nobitex pomohol Iránskej centrálnej banke získať prístup k stovkám miliónov dolárov v stablecoinoch, ktoré sa používajú na podporu riala, a zároveň umožnil členom režimu prístup k medzinárodným burzám a obchádzanie sankcií.

Minister financií Scott Bessent uviedol, že iránska vláda „zneužila“ technológiu digitálnych aktív na obchádzanie sankcií a prevody majetku, a dodal, že ministerstvo financií bude „naďalej sledovať tok peňazí“ prostredníctvom bánk a digitálnych aktív.

OFAC zaradil spoločnosť Nobitex na zoznam podľa výkonného nariadenia č. 13224 za materiálnu podporu IRGC a podľa výkonného nariadenia č. 13902 za pôsobenie v iránskom finančnom sektore.

Ďalšie menované burzy

Wallex, ktorú ministerstvo financií opisuje ako druhú najväčšiu burzu digitálnych aktív v Iráne z hľadiska objemu, prijala v roku 2025 približne 12 % prílevu iránskych digitálnych aktív a údajne uľahčovala transakcie spojené s IRGC.

Bitpin prijal v roku 2025 približne 10 % prílevu iránskych digitálnych aktív a podľa ministerstva financií spracoval transakcie v hodnote miliónov dolárov spojené s IRGC.

Ramzinex, burza so sídlom v Teheráne založená v roku 2018, spracovala transakcie v hodnote viac ako 2,45 miliardy dolárov, vrátane aktivít spojených s IRGC a vládou podporovanou finančnou inštitúciou.

Zvyšujú sa riziká súvisiace s dodržiavaním predpisov

Sankcie zmrazujú majetok a podiely na majetku v rámci jurisdikcie USA a vo všeobecnosti zakazujú osobám z USA obchodovať s určenými stranami. Subjekty, ktoré sú z 50 % alebo viac vo vlastníctve blokovaných osôb, sú tiež blokované.

Pre kryptofirmy tento krok zvyšuje dôležitosť overovania adries, protistrán a expozície búrz voči Iránu. Tento krok tiež signalizuje vyššie riziko pre subjekty mimo USA, ktoré sprostredkúvajú významné transakcie zahŕňajúce uvedené platformy.
Toto označenie prichádza po turbulentnom období pre Nobitex. Burza utrpela v júni 2025 škodu vo výške približne 90 miliónov dolárov, čo pridalo ďalší významný vývoj do iránskeho kryptoekosystému.

Nobitex je považovaný za najväčšiu platformu digitálnych aktív v Iráne a centrálne centrum kryptomenových aktivít v krajine, ktoré slúži ako brána pre maloobchod, ako aj miesto pre cezhraničný prevod hodnôt mimo tradičných bankových kanálov.

Pre obchodníkov a tímy zodpovedné za dodržiavanie predpisov je posolstvo jasné: expozícia iránskych búrz je teraz viditeľnejšia, ľahšie vyhľadateľná a je pravdepodobnejšie, že bude podliehať dôkladnej kontrole zo strany orgánov.