Ministerstvo spravodlivosti uvádza, že podvod s kryptomenami v hodnote 10 miliónov dolárov pokračoval aj po priznaní viny, pričom pribúdali ďalšie obete

Podvod s kryptomenami v Ohiu viedol k deväťročnému trestu

Podvodný systém investícií do kryptomien, ktorý od investorov vybral viac ako 10 miliónov dolárov, viedol k deväťročnému trestu odňatia slobody pre 31-ročného Rathnakishore Giriho z New Albany v Ohiu. Ministerstvo spravodlivosti (DOJ) oznámilo rozsudok 18. mája 2026. Mnohí investori postihnutí týmto podvodom žili v Columbuse v Ohiu alebo v jeho okolí. Rozsudok zahŕňa aj tri roky podmienečného prepustenia.

Investorom bolo povedané, že Giri je expert na obchodovanie s kryptomenami so špecializáciou na deriváty bitcoinu. Sľuboval lukratívne výnosy a zároveň zaručoval, že ich istina nebude vystavená žiadnemu riziku. Súdne dokumenty však odhalili inú skutočnosť. Prostriedky od nových investorov často slúžili na splácanie skorších investorov, čo je typickým znakom Ponziho schémy. Mal tiež záznam o neúspešných investíciách, vrátane strát istiny investorov. Ministerstvo spravodlivosti uviedlo:

„Muž z Ohia bol dnes odsúdený na deväť rokov väzenia a tri roky podmienečného prepustenia za zorganizovanie podvodu s investíciami do kryptomien, ktorým získal od investorov viac ako 10 miliónov dolárov, pričom mnohí z nich bývali v Columbuse v štáte Ohio alebo v jeho okolí.“

K priznaniu viny došlo v októbri 2024, keď sa Giri priznal k jednému bodu obžaloby z elektronického podvodu. Neskôr priznal ďalšie protiprávne konanie prostredníctvom doplneného dohody o priznaní viny s ministerstvom. K tomuto ďalšiemu konaniu došlo, keď bol pred vynesením rozsudku na slobode v predsúdnej väzbe.

Vyšetrovanie FBI odhalilo spôsob splácania investorom

Vyšetrovatelia zistili, že Giri zavádzal investorov, keď sa snažili vybrať si peniaze alebo získať späť svoju garantovanú istinu. Poskytoval falošné vysvetlenia pre meškania a skrýval stav ich investícií. Prípad sa sústredil na sľuby o bezpečnej istine, odborných znalostiach v oblasti obchodovania s kryptomenami a výnosoch, ktoré podľa prokurátorov boli podporené peniazmi investorov, a nie zverejnenými úspechmi v obchodovaní.
Ministerstvo spravodlivosti uviedlo:

„Po priznaní viny, počas predbežného prepustenia na slobodu v očakávaní vynesenia rozsudku, Giri naďalej získaval finančné prostriedky od investorov do kryptomien, čím spôsobil ďalšiu škodu novým obetiam.“

Tento rozsudok predstavuje vývoj v prípade, ktorý sa týka investičných prostriedkov vo výške viac ako 10 miliónov dolárov. Po odpykaní si trestu odňatia slobody bude Giri tri roky pod dohľadom.