Prevody prostredníctvom krypto peňaženiek sú základom federálneho prípadu podvodu v hodnote 13 miliónov dolárov

Podvod s falošnou technickou podporou viedol k stratám v kryptomenových peňaženkách

Ministerstvo spravodlivosti (DOJ) oznámilo 11. mája, že obžaloba sa zameriava na údajný podvod s kryptomenami a schému prania špinavých peňazí v hodnote presahujúcej 13 miliónov dolárov. Prípad sa týka neoprávneného prístupu k digitálnym účtom a peňaženkám s kryptomenami. Prokurátori obvinili 19-ročného Trenton Richarda Davida Johnstona z Kanady a 28-ročného Brandona Michaela Tardiboneho z Miami.

Súdne dokumenty uvádzajú, že v rámci údajnej operácie sa využívalo vydávanie sa za zamestnancov populárneho vyhľadávača a spoločností súvisiacich s kryptomenami. Po získaní prístupu boli kryptomenové prostriedky obetí údajne prevedené v prospech sprisahancov. Vyšetrovatelia uviedli, že sa stále identifikujú ďalšie obete, čím zostáva celkový rozsah údajných strát z peňaženiek otvorený.

Prokurátori uviedli:

„Johnston a ďalší spolupáchatelia sa údajne vydávali za zástupcov podpory populárneho vyhľadávača a spoločností súvisiacich s kryptomenami, aby získali neoprávnený prístup k digitálnym účtom a peňaženkám s kryptomenami obetí.“

Obvinenia zahŕňajú sprisahanie s cieľom spáchať podvod prostredníctvom elektronických komunikácií a sprisahanie s cieľom spáchať pranie špinavých peňazí. Prokurátori tiež vzniesli obvinenie z ukrývania v súvislosti s ubytovaním v luxusnej rezidencii v oblasti Miami, zatiaľ čo sa Johnston nezákonne zdržiaval v Spojených štátoch.

Obvinenia z prania špinavých peňazí sledujú výnosy z kryptomien až k luxusným výdavkom

Obvinenia z prania špinavých peňazí sa zameriavajú na transakcie, ktoré podľa prokurátorov zakrývali povahu a zdroj výnosov z podvodov. V obžalobe sa uvádza, že viac ako 1 milión dolárov bol použitý na financovanie prenájmu luxusných vozidiel, nákupu šperkov najvyššej kvality, nočného života a výdavkov na zábavu. Ministerstvo spravodlivosti uviedlo:

„Akonáhle získali prístup, sprisahanci údajne previedli kryptomenové aktíva obetí vo svoj prospech. Vyšetrovatelia odhadujú, že obete utrpeli straty presahujúce 13 miliónov dolárov, pričom sa naďalej identifikujú ďalšie obete.“

Samostatné varovania FBI a Federálnej obchodnej komisie vydané pred obžalobou v Miami opisovali podobné taktiky vydávania sa za technickú podporu v súvislosti s kryptomenami. Tieto varovania opisovali schémy, v ktorých sa podvodníci vydávali za zamestnancov burzy alebo technickej podpory, tvrdili, že účty boli kompromitované, a žiadali prihlasovacie údaje, kódy dvojfaktorovej autentifikácie, seed frázy alebo vzdialený prístup k zariadeniam. Federálne agentúry tiež varovali, že podvodné čísla technickej podpory sa môžu objavovať prostredníctvom sponzorovaných vyhľadávacích reklám a manipulovaných výsledkov vyhľadávania.

Metódy opísané v týchto skorších federálnych varovaniach odzrkadľujú kľúčové obvinenia v prípade v Miami, vrátane vydávania sa za pracovníkov technickej podpory, neoprávneného prístupu k účtom, prevodov z peňaženiek s kryptomenami a prania špinavých peňazí spojeného s luxusnými výdavkami. Obžaloba zostáva obvinením a obžalovaní sa považujú za nevinných, pokiaľ sa nepreukáže ich vina.