Federálni porotcovia uznali za vinného bývalého propagátora kryptomien po tom, čo ho prokurátori spojili s podvodnými investičnými schémami, ktoré investorov stali takmer 1 milión dolárov. Prípad sa týkal spoločnosti Crypto-Pal, ktorá bola propagovaná ako firma zaoberajúca sa obchodovaním s kryptomenami a ponúkajúca zaručené vysoké výnosy bez akéhokoľvek rizika.
Rozsudok v kauze podvodu Crypto-Pal odhaľuje falošné zisky bez rizika, ktoré investorov stali takmer 1 milión dolárov
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- Porotcovia uznali Daniela Chartrawa za vinného po tom, čo ho prokurátori spojili so spoločnosťami Crypto-Pal a TDA Global.
- Investori prišli o takmer 1 milión dolárov v dôsledku údajných záruk, falošných mien a zavádzajúcich výpisov z účtov.
- Rozsudok môže znamenať trest odňatia slobody, pokuty a obnovené preskúmanie garantovaných výnosov z kryptomien.
Investori do kryptomien prišli o takmer 1 milión dolárov kvôli sľubom garantovaných výnosov
Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) 18. júna oznámilo, že federálna porota uznala za vinného 53-ročného Daniela Chartrawa, bývalého obyvateľa South Lake Tahoe a Lodi v Kalifornii, po tom, čo ho osemdňové súdne konanie spojilo s podvodmi v oblasti kryptomien a investícií, ktoré investorov stali takmer 1 milión dolárov. Prípad sa týkal spoločností Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC a obetí z celého krajiny.
Prokurátori predložili obžalobu založenú na falošných zárukách, fiktívnych podnikoch a investičných prostriedkoch, ktoré neboli nikdy použité tak, ako bolo sľúbené. Podvody prebiehali od marca 2021 do februára 2022, počas ktorých Chartraw a jeho spolupracovník riadili viacero spoločností a komunikovali s investormi prostredníctvom telefonátov, SMS správ, e-mailov, aplikácií Microsoft Teams a Zoom.
Ministerstvo spravodlivosti vysvetlilo:
„Crypto-Pal bola internetová spoločnosť zaoberajúca sa obchodovaním s kryptomenami, ktorá garantovala vysoké výnosy bez akéhokoľvek rizika.“
„V rôznych momentoch Chartraw tiež tvrdil, že spoločnosť TDA Global sa zaoberala dodávkami leteckého paliva leteckým spoločnostiam alebo prevádzkovala vlastnú platformu na obchodovanie s kryptomenami,“ pokračovalo Ministerstvo spravodlivosti.
Dôkazy predložené počas súdneho konania ukázali, že Chartraw riadil prevádzku pod pseudonymami, medzi ktoré patrili „Leonard“ a „Leon“. Svojim spolupracovníkom tvrdil, že musí utajiť svoju identitu kvôli predchádzajúcemu odsúdeniu za podvod, hoci mnohí investori neskôr zistili, že Chartraw riadil tieto podniky a ich účty.
Prezentácie pre investorov sa menili v závislosti od obchodnej oblasti. Spoločnosť Crypto-Pal bola propagovaná ako obchodná platforma s kryptomenami, zatiaľ čo spoločnosť TDA Global bola v rôznych obdobiach opisovaná ako dodávateľ leteckého paliva pre letecké spoločnosti alebo ako samostatná platforma na obchodovanie s kryptomenami.
Pseudonymy, prístup k bankovým účtom a nepravdivé vyhlásenia prispeli k stratám investorov vo výške takmer 1 milión dolárov
Kľúčovú úlohu v prípade vlády zohrali bankové záznamy. Hoci Chartraw nebol podpisovým oprávneným na firemnom bankovom účte spoločnosti Crypto-Pal, dôkazy ukázali, že k nemu opakovane pristupoval, aby vyberal hotovosť, uskutočňoval nákupy a prevádzal prostriedky investorov na účty, ktoré osobne kontroloval.
Obete sa do týchto podvodov zapojili prostredníctvom osobných a profesionálnych vzťahov, vrátane odporúčaní od priateľov alebo rodiny. Prokurátori opísali sfalšované výpisy z účtov, falošné záruky rastu a opakované zavádzajúce tvrdenia, ktoré presvedčili investorov, aby zasielali ďalšiu hotovosť alebo kryptomenu.
Ministerstvo spravodlivosti uviedlo:
„Chartrawovi hrozí maximálny zákonný trest 20 rokov odňatia slobody a pokuta vo výške 250 000 dolárov za každý bod obžaloby.“
Žiadosti o vrátenie peňazí odhalili rozdiel medzi sľubmi a skutočným tokom peňazí. Keď investori žiadali o vrátenie svojich prostriedkov alebo sa pýtali na dôvody oneskorenia, Chartraw sa vymlouval, zvaľoval zodpovednosť na iných alebo prestal komunikovať, pričom obete nedostali ani výnosy, ani vrátenie svojej investície.
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
