Spoločnosti Apple, Meta, SpaceX a Coinbase sa zapojili do operácie amerického ministerstva spravodlivosti a zablokovali 1,4 milióna podvodných účtov

Ministerstvo spravodlivosti USA sa zameriava na podvodné siete v juhovýchodnej Ázii a zmrazilo 3,8 milióna dolárov v ukradnutých kryptomenách

Americké ministerstvo spravodlivosti oznámilo, že v spolupráci s významnými technologickými a kryptomenovými firmami uskutočnilo prvú operáciu svojho druhu s cieľom narušiť siete investičných podvodov využívajúcich kybernetické prostriedky, ktoré sa zameriavajú na Američanov.

Kampaň s názvom „Disruption Week“ spojila federálnych vyšetrovateľov, zahraničné orgány presadzovania práva a súkromné spoločnosti vo Washingtone v dňoch 18. až 21. mája. Túto iniciatívu viedla jednotka Scam Center Strike Force Ministerstva spravodlivosti USA za účasti FBI, Tajnej služby USA a Úradu pre vyšetrovanie vnútornej bezpečnosti.

Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že súkromné spoločnosti dobrovoľne zablokovali viac ako 1,4 milióna účtov na sociálnych médiách a e-mailových účtov používaných nadnárodnými zločineckými skupinami. Vláda tiež poskytla informácie, ktoré pomohli firmám zo súkromného sektora zmraziť viac ako 3,8 milióna dolárov v kryptomenách spojených s praním ukradnutých finančných prostriedkov.

Medzi zúčastnené spoločnosti patrili Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs a Zenlayer. K operácii sa pripojili aj zahraničné agentúry z Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, Thajska a Spojeného kráľovstva. Podľa Ministerstva spravodlivosti zohrala spoločnosť Meta kľúčovú úlohu pri koordinácii účasti súkromného sektora.

Úrady uviedli, že operácia bola zameraná na podvodné siete v juhovýchodnej Ázii, ktoré prevádzkujú podvody s investíciami do kryptomien, často známe ako „pig butchering“. Pri týchto podvodoch si zločinci postupne budujú dôveru u obetí a potom ich presvedčia, aby vložili peniaze do falošných investičných platforiem, ktoré zdanlivo vykazujú zisky. Peniaze sú potom ukradnuté.

Americká prokurátorka Jeanine Ferris Pirro pre okres Columbia uviedla, že tieto schémy ničia bežných Američanov a likvidujú ich celoživotné úspory. Poznamenala:

Týždeň narušenia ukazuje, čo je možné dosiahnuť, keď vlády a súkromný sektor spojia svoje sily: milióny podvodných účtov bolo zablokovaných a zločinecké siete boli vytlačené z amerických internetových platforiem, na ktorých sa spoliehajú.

Zástupca generálneho prokurátora A. Tysen Duva uviedol, že USA čelia „bezprecedentnej hrozbe zo strany zahraničných organizácií priemyselného rozsahu, ktoré sa snažia vykorisťovať občanov“, čo si vyžaduje nové formy koordinácie.

Zásah presiahol rámec online účtov. Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že účastníci prerušili škodlivý IP prevádzku, odrezali sieťové pripojenia používané podvodníkmi a vyradili zo prevádzky servery, hostingovú infraštruktúru a kolokačné prostredia spojené s podvodnými operáciami.

Operácia tiež identifikovala niekoľko podvodníkov a podvodných platforiem na možné stíhanie v USA. Thajské orgány zatkli sedem podozrivých podvodníkov a otvorili nové prípady prostredníctvom Centra pre boj proti kybernetickým podvodom Kráľovskej thajskej polície.
Coinbase uviedla, že zmrazila kryptomenové aktíva v hodnote viac ako 3 milióny dolárov, ktoré sú priamo spojené s kriminálnymi sieťami. Burza uviedla, že záznamy v blockchainu pomohli vyšetrovateľom vystopovať nelegálne finančné prostriedky, pretože transakcie sú transparentné a trvalé.

Spoločnosť Coinbase tiež uviedla, že v rámci širšej akcie došlo k 63 zatknutiam, zrušeniu tisícov súprav Starlink a zmrazeniu miliónov dolárov v podvodných aktívach.

Rozsah problému narastá. Podľa Centra pre sťažnosti na internetovú kriminalitu FBI nahlásené straty z investičných podvodov vzrástli z 3,96 miliardy dolárov v roku 2023 na 5,8 miliardy dolárov v roku 2024. Nahlásené straty opäť stúpli v roku 2025 a dosiahli viac ako 7,2 miliardy dolárov. Podvody súvisiace s kryptomenami tvorili v roku 2023 83 % nahlásených strát spôsobených investičnými podvodmi.

Úradníci sa domnievajú, že skutočné straty sú oveľa vyššie, pretože mnohé obete trestný čin nikdy nenahlásia.

Mnohé z týchto podvodných operácií sú riadené z veľkých areálov v Kambodži, Laose a Barme v blízkosti thajských hraníc. Pracovníkov často nalákajú falošnými ponukami práce, zbavia ich dokladov totožnosti a pod hrozbou násilia ich nútia podvádzať obete.

Pre Ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ) predstavuje Disruption Week nový model: súčasný útok na podvodné siete naprieč platformami, platobnými systémami a internetovou infraštruktúrou.