V rámci boja proti podvodom sa opäť dostáva do popredia rekordné zaistenie 127 271 BTC ministerstvom spravodlivosti

Rekordný prípad týkajúci sa bitcoinu opäť upriamuje pozornosť na globálne podvodné skupiny

Rekordný prípad konfiškácie bitcoinov amerického ministerstva spravodlivosti (DOJ) sa opäť dostal do centra pozornosti po nových správach o globálnych zásahoch proti podvodným skupinám. Prípad prvýkrát oznámilo ministerstvo spravodlivosti 14. októbra 2025, keď prokurátori zverejnili obvinenia proti kambodžskému štátnemu príslušníkovi Chen Zhi a súvisiacu civilnú žalobu o konfiškáciu.

Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že Chen, známy aj ako Vincent, založil a viedol Prince Holding Group, konglomerát so sídlom v Kambodži. Prokurátori ho v Brooklyne obvinili zo sprisahania s cieľom spáchať podvod prostredníctvom elektronických komunikácií a zo sprisahania s cieľom spáchať pranie špinavých peňazí. Ministerstvo spravodlivosti tiež podalo civilnú žalobu o prepadnutie majetku voči približne 127 271 BTC, ktorých hodnota v tom čase dosahovala približne 15 miliárd dolárov a ktoré boli v úschove v USA.

Ministerstvo spravodlivosti uviedlo:

„Táto žaloba je najväčším konfiškačným konaním v histórii Ministerstva spravodlivosti.“

Demokratická karenská dobročinná armáda (DKBA) je ozbrojená milícia v Mjanmarsku s údajnými väzbami na čínsky organizovaný zločin. Americké orgány uvalili na túto skupinu sankcie v súvislosti s predchádzajúcimi rozsiahlymi podvodnými operáciami a spojili ju s nadnárodnou trestnou činnosťou. FBI uviedla, že operácia Haochen bola zameraná na podvodný komplex Tai Chang v meste Kyaukhat v Mjanmarsku, ktoré kontroluje DKBA. Vyšetrovanie sa zameralo na údajných prevádzkovateľov podvodných centier a finančné siete spojené s komplexmi, ktoré sa zameriavali na obete v USA. Úrad uviedol, že zabavil približne 30 miliónov dolárov spojených s Tai Changom a súvisiacimi podvodnými komplexmi.

Zásah FBI signalizuje nový tlak na globálne podvodné siete

Operácia Blackout slúžila ako zastrešujúca kampaň FBI proti podvodným komplexom v Ázii, Afrike a na Blízkom východe. Podľa FBI sa v rámci tejto iniciatívy spojili vyšetrovania zamerané na podvody s kryptomenami, obchodovanie s ľuďmi, pranie špinavých peňazí a siete organizovaného zločinu obvinené z poškodzovania Američanov. Operácia spojila viacero vyšetrovaní, vrátane akcií proti skupinám v Kambodži, Mjanmarsku, Thajsku a Spojených arabských emirátoch (SAE). Prípad poukazuje na čoraz globálnejší charakter podvodných sietí využívajúcich kryptomeny.
Vyšetrovanie tiež ukázalo rastúcu spoluprácu medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a poskytovateľmi technológií. FBI spolupracovala so spoločnosťou Starlink, ktorá poskytla geolokačné informácie, ktoré pomohli identifikovať terminály údajne podporujúce podvodné operácie v Mjanmarsku. Vďaka tejto spolupráci spoločnosť Starlink pozastavila prevádzku viac ako 7 000 terminálov. Úrad tiež spomenul operáciu Level Up, iniciatívu na ochranu obetí, ktorú založilo FBI a americká tajná služba s cieľom identifikovať a informovať obete podvodov v oblasti investícií do kryptomien. Program informoval 8 935 potenciálnych obetí podvodov a zabránil stratám v odhadovanej výške 562,7 milióna dolárov.

Riaditeľ FBI Kash Patel povedal:

„Pomohli sme oslobodiť takmer 2 000 obchodovaných pracovníkov, zastaviť podvody v podvodných centrách v hodnote viac ako 8 miliárd dolárov a zatknúť takmer 300 ľudí.“

Prípad konfiškácie odráža aj širšie úsilie Ministerstva spravodlivosti USA (DOJ) narušiť siete podvodných centier pôsobiacich v juhovýchodnej Ázii. V rámci samostatnej akcie ohlásenej v apríli obvinila špeciálna jednotka DOJ Scam Center Strike Force dvoch čínskych štátnych príslušníkov, zabavila náborový kanál na Telegramu, ktorý slúžil na lákanie pracovníkov do podvodných centier, a prevzala kontrolu nad 503 podvodnými investičnými webovými stránkami. Iniciatíva, ktorá koordinuje vyšetrovania, stíhania, zmrazenie majetku a snahy o ochranu obetí, tiež zmrazila kryptomeny v hodnote viac ako 700 miliónov dolárov, ktoré sú údajne spojené s praním špinavých peňazí v podvodných centrách.