Jej bývalý partner, „krstný otec“ kryptomien, presunul milióny. Ona skryla 2,6 milióna dolárov pred daňovým úradom IRS

Peniaze, ktoré sa dostali na jej účty

Prokurátori uviedli, že v rokoch 2020 až 2023 prešlo z firemných účtov na osobné bankové účty Iris Rabaya Au viac ako 2,6 milióna dolárov. Táto žena z Irvine tieto príjmy neuviedla vo svojich federálnych daňových priznaniach, ako vyplýva z oznámenia ministerstva spravodlivosti o vynesení rozsudku z 21. septembra. 37-ročná Au bola odsúdená na 18 mesiacov vo federálnej väznici po tom, čo sa v marci 2025 priznala k podaniu falošného daňového priznania.

Federálny sudca Percy Anderson nariadil Auovej okrem iného zaplatiť náhradu škody vo výške 1 484 343 dolárov a prepadnutie luxusných a výkonných áut, značkových kabeliek a troch sôch s motívom filmu „Kmotr“. Táto prezývka patrila jej bývalému priateľovi Adamovi Izovi, ktorý ju používal, keď sa vydával za podnikateľa v oblasti kryptomien. Au bola odsúdená za príjmy, ktoré vo svojich daňových priznaniach neuviedla.

Prokurátori opísali jej úlohu ako súčasť finančnej operácie, ktorá stála za Izovými výdavkami. V memorande k vyneseniu rozsudku argumentovali:

"[Au] „vytvorila finančnú infraštruktúru, ktorá umožnila Adamovi Izovi presúvať, utrácať a skrývať milióny dolárov z podvodných výnosov, pričom ona sama z tohto bohatstva osobne profitovala.“

Fiktívne spoločnosti, zástupcovia a 16 miliónov dolárov v kryptomenách

Podľa jej dohody o priznaní viny Au na pokyn Izu založila fiktívne spoločnosti a otvorila bankové účty na ich mená. Následne použila prostriedky uložené na týchto účtoch na vyplatenie približne 1 milióna dolárov zástupcom šerifa okresu Los Angeles, prevažne v hotovosti. Tieto peniaze tiež pokryli náklady na luxusné nehnuteľnosti, vozidlá, šperky, oblečenie a takmer 10 miliónov dolárov na rekreačné výdavky pre tento pár.

Au použila tieto účty na nákup kryptomien v hodnote približne 16 miliónov dolárov pre Izu, čím mu poskytla digitálne aktíva, ktoré mohol držať, vymieňať alebo prevádzať. Ministerstvo spravodlivosti opísalo týchto 16 miliónov dolárov ako nákupy uskutočnené pre Izu prostredníctvom Auových spoločností.

Tento nákup bol oddelený od viac ako 2,6 milióna dolárov, ktoré previedla na svoje osobné účty a ktoré nenahlásila. IRS uvádza nenahlásené príjmy a falošné daňové dokumenty medzi daňovými porušeniami, ktoré je možné nahlásiť tejto agentúre.

Zástupcovia poskytovali Izovi súkromnú ochranu, ale ich neprimerané konanie presahovalo rámec tejto práce. Prokurátori uviedli, že zástupcovia získali dôverné informácie orgánov činných v trestnom konaní a súdom schválené príkazy na prehliadku zamerané na osoby zapojené do Izaových finančných alebo osobných sporov. Izaovo zatknutie v septembri 2024 upriamilo pozornosť verejnosti na vyšetrovanie.

V súvisiacom prípade bol bývalý zástupca David Anthony Rodriguez odsúdený na jeden rok väzenia po tom, čo priznal, že použil falošnú žiadosť o povolenie na prehliadku, aby pre súkromného klienta zistil polohu mobilného telefónu istého muža. Jeho neskorší trest odňatia slobody odhalil, ako boli policajné právomoci zneužívané.

Iza čelí vyneseniu rozsudku v samostatnom kalifornskom prípade

Podľa ministerstva spravodlivosti si Iza podvodným spôsobom zabezpečil prístup k reklamným účtom spoločnosti Meta a súvisiacim úverovým rámcom, ktoré následne predal. V januári 2025 sa pred federálnym súdom v Los Angeles priznal k sprisahaniu proti právam, podvodu prostredníctvom telekomunikačných sietí a daňovým únikom. Vyhlásenie rozsudku v tomto prípade je naplánované na 5. októbra.

Samostatný prípad vznikol v súvislosti s pokusom o lúpež bitcoinu a únosom v Connecticute v auguste 2024. Úrady uviedli, že Iza pomáhal plánovať a financovať podvod zameraný na rodičov osoby zapojenej do rozsiahlej krádeže bitcoinu. Rodičia boli unesení po násilnom prepadnutí auta.

Federálny sudca v Connecticute odsúdil Izu 9. septembra na 15 rokov väzenia za účasť na tomto sprisahaní. Tento rozsudok predchádza ešte nevynesenému rozsudku v jeho kalifornskom prípade.