Federálni prokurátori sa domáhajú vrátenia kryptomeny v hodnote približne 47 000 dolárov, ktorú podvodníci údajne získali od piatich obetí prostredníctvom podvodného schématu zameraného na technickú podporu a vydávanie sa za vládne inštitúcie. Tento prípad odzrkadľuje rastúce úsilie o získanie digitálnych aktív späť po tom, čo podvodníci premenili hotovosť obetí prostredníctvom kryptomenových bankomatov.
Ministerstvo spravodlivosti podalo žalobu s cieľom vymáhať 47 000 dolárov v kryptomenách v súvislosti s podvodom s bankomatmi
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- Prokurátori požadujú vrátenie 47 461,73111 USDT v hodnote približne 47 000 USD.
- Platby piatich obetí smerovali do tej istej peňaženky na kryptomeny.
- Toto podanie nadväzuje na sériu prípadov vymáhania kryptomien v štáte Massachusetts.
Počítačové varovanie priviedlo obeť k kryptobankomatu
31. júla bola oznámená civilná žaloba o prepadnutie majetku podaná Úradom federálneho prokurátora USA, v ktorej sa požaduje 47 461,73111 USDT. Prokurátori tvrdia, že podvodníci získali kryptomenu tým, že naviedli obete, aby vybrali peniaze z banky a vložili ich prostredníctvom kryptobankomatov.
Obyvateľka mesta Ware v štáte Massachusetts sa stala terčom podvodu po tom, ako jej počítač prestal reagovať a zobrazilo sa jej vyskakovacie okienko s pokynom, aby zavolala na zákaznícku podporu. Osoba, ktorá jej odpovedala, tvrdila, že jej bankový účet bol napadnutý, a nariadila jej, aby peniaze previedla vláde na úschovu.
Ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ) uviedlo:
„Na pokyn podvodníkov obeť vybrala prostriedky zo svojho bankového účtu a vložila ich do kryptomenového bankomatu značky Bitcoin Depot na čerpacej stanici v meste Ludlow v štáte Massachusetts.“
Peniaze vložené prostredníctvom automatu v Ludlowe sa dostali k páchateľom, pričom vyšetrovatelia neskôr vystopovali časť výnosov do peňaženky na kryptomeny. Orgány tieto prostriedky v marci zaistili a k tej istej adrese peňaženky priradili ďalšie štyri obete podobných podvodov.
Podvody s kryptobankomatmi upútali pozornosť Kongresu
Podvody s kryptomenovými bankomatmi upútali pozornosť aj na Kapitólskom vrchu, kde bol 11. júna v Snemovni reprezentantov USA predložený nadstranický návrh zákona „Stop Crypto ATM Scams Act“. Navrhovaná federálna legislatíva sa zatiaľ nestala zákonom.
V prípade schválenia by návrh zákona zaviedol celoštátnu ochranu spotrebiteľov, vrátane denného limitu transakcií vo výške 2 000 USD a celkového limitu vkladov vo výške 10 000 USD pre nových zákazníkov počas prvých 14 dní. Zákon by tiež vyžadoval výrazné varovania pred podvodmi, zaviedol by náhrady za určitých okolností a posilnil by povinnosti prevádzkovateľov kryptobankomatov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a vedenia záznamov. Návrh nadväzoval na údaje FBI, podľa ktorých Američania v roku 2025 prišli v dôsledku podvodov s kryptobankomatmi o viac ako 333 miliónov dolárov.
Sieť na potláčanie finančnej kriminality (FinCEN) amerického ministerstva financií a ďalšie federálne regulačné orgány tiež zvýšili dohľad nad kryptobankomatmi tým, že vyzvali prevádzkovateľov, aby posilnili kontroly v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, monitorovali podozrivé transakcie a identifikovali vzory podvodov, ktoré postihujú starších a zraniteľných spotrebiteľov. V rámci samostatných vynucovacích opatrení boli uložené finančné sankcie prevádzkovateľom, ktorí nedodržali povinné programy na zabezpečenie súladu s predpismi, čo odzrkadľuje širšie úsilie zamerané na zníženie podvodov, ktoré sú uľahčované prostredníctvom kryptomenových bankomatov.
Podvody, pri ktorých sa páchatelia vydávajú za vládne inštitúcie, sa často opierajú o manipuláciu s identifikáciou volajúceho, vymyslené právne hrozby a naliehavé požiadavky na platbu, ktoré smerujú obete do kryptomenových kioskov. FBI varovala, že páchatelia používajú tieto taktiky, aby presvedčili obete, že musia okamžite previesť finančné prostriedky mimo dosahu bánk alebo orgánov činných v trestnom konaní.
Štát Massachusetts rozširuje konfiškáciu kryptomien spojených s podvodmi
Najnovšie podanie nadväzuje na občianskoprávne konanie o prepadnutí z 10. marca, v ktorom sa požaduje približne 3,4 milióna dolárov v kryptomenách údajne spojených s online investičným podvodom a schémou prania špinavých peňazí. Prokurátori tvrdili, že obete boli presvedčené, aby kúpili ether na investíciu, ktorá bola falošne prezentovaná ako krytá fyzickým zlatom, než vyšetrovatelia vystopovali a zaistili časť výnosov.
Ďalšia žaloba o občiansku konfiškáciu podaná 2. marca sa týkala kryptomien v hodnote približne 327 829 USD, ktoré sú údajne spojené s praním výnosov z online podvodu zameraného na zoznamovanie. Podľa súdnych podaní vyšetrovatelia vystopovali finančné prostriedky cez sprostredkovateľské peňaženky, kde boli prevedené na USDT, než sa dostali do peňaženiek zabavených federálnymi orgánmi v auguste 2025.
Úrad federálneho prokurátora dodal:
„Ide o jedno z viacerých konaní o občianskom prepadnutí majetku, ktoré Úrad federálneho prokurátora podal s cieľom prepadnúť kryptomenu vysledovanú v súvislosti s podvodnými schémami zameranými na obete v štáte Massachusetts.“
Konanie o občianskom prepadnutí majetku umožňuje tretím stranám uplatniť nároky na vlastníctvo predtým, ako súd rozhodne, či môže byť majetok prepadnutý v prospech Spojených štátov. Ak vláda uspeje a platné nároky budú vyriešené, získaná kryptomena môže byť vrátená obetiam údajného podvodu.
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
