Carlos Érick Vázquez González, mexický štátny príslušník, ktorý spolupracoval s kartelom Jalisco Nueva Generación, sa priznal k obvineniam z prania špinavých peňazí v súvislosti s obchodovaním s drogami v USA a Mexiku. Vázquez González pri týchto trestných činoch používal kryptomeny.
DOJ usvedčilo sprostredkovateľa kartelu s klincami v schéme prania špinavých peňazí v kryptomenách za 4 milióny dolárov
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové zhrnutie
- Sprostredkovateľ kartelu sa priznal k praniu 4 mil. USD cez kryptomeny, hrozí mu až 20 rokov väzenia.
- Broker vymieňal krypto vklady za doláre cez hranice, čím kartelom umožňoval obchádzať úrady.
- Toto odsúdenie zo strany DOJ posúva novú iniciatívu pracovnej skupiny vpred a stupňuje zásah USA proti krypto kartelom.
Mexický drogový boss priznal účasť na schéme prania špinavých peňazí cez kryptomeny v hodnote 4 milióny dolárov
Bol stíhaný významný sprostredkovateľ, ktorý podporoval pranie špinavých peňazí mexického kartelu medzi USA a Mexikom.
V piatok americké ministerstvo spravodlivosti oznámilo, že Carlos Érick Vázquez González, mexický štátny príslušník, sa priznal k trestným činom prania špinavých peňazí z výnosov z obchodovania s drogami po tom, čo bol v októbri vydaný z Mexika.
DOJ uviedlo, že Vázquez González bol kľúčovým sprostredkovateľom pre nemenovaných peňažných brokerov, ktorí vkladali výnosy z predaja drog do kryptomenovej peňaženky, ktorú mal pod svojou správou. Vázquez González tieto prostriedky presúval s cieľom vyprať peniaze, pričom vymieňal kryptoaktíva za doláre v Mexiku a vracal ich tým istým brokerom, no na opačnej strane hranice.
Hoci tlačová správa neuviedla názov organizácie zapojenej do týchto hotovostných odovzdávok a vyzdvihnutí, správy ho spájajú so zločineckou organizáciou Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ktorú viedol Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, prezývaný „El Mencho“, ktorý bol vo februári zabitý pri spoločnej operácii.
Vázquez González prijal od týchto brokerov vklady v celkovej výške približne 4 milióny dolárov a za svoju účasť v schéme prijal províziu 40-tisíc dolárov.
Keďže sa priznal, Vázquez Gonzálezovi hrozí až 20 rokov väzenia a jeho trest bude oznámený 17. decembra.
DOJ zdôraznilo, že toto stíhanie bolo súčasťou iniciatívy pracovnej skupiny Ministerstva vnútornej bezpečnosti, zriadenej na základe výkonného nariadenia prezidenta Trumpa „Protecting the American People Against Invasion“, ktoré je zamerané na „elimináciu zločineckých kartelov, zahraničných gangov, nadnárodných zločineckých organizácií a sietí prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi“.
Stíhanie a priznanie viny Vázquez Gonzáleza prichádzajú v čase, keď americká vláda skúma prepojenie medzi kryptomenami a zločineckými kartelmi.
V máji Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) uvalil sankcie na 12 jednotlivcov a dve spoločnosti, ktoré údajne vykonávali rovnaké funkcie ako Vázquez González a pôsobili ako finanční sprostredkovatelia prania špinavých peňazí pre kartel Sinaloa.
V júli DEA zaistila kryptomeny v hodnote 10 miliónov dolárov pochádzajúce z drogových operácií kartelu Sinaloa.
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
