Americká vláda zaradila na zoznam dvanásť osôb a dve spoločnosti podieľajúce sa na operáciách prania špinavých peňazí pre kartel Sinaloa. Tieto skupiny údajne prevádzali hotovosť pochádzajúcu z predaja drog a fentanylu v USA a menili ju na kryptomenu.
USA uvalili sankcie na sieť kartelu Sinaloa za pranie výnosov z drog prostredníctvom kryptomien
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- OFAC uvalilo sankcie na 6 osôb a 2 spoločnosti, ktoré používali kryptomeny na pranie peňazí z drog kartelu Sinaloa.
- S cieľom odhaliť nezákonné používanie kryptomien americké ministerstvo financií zablokovalo všetky aktíva subjektov, v ktorých má kartel 50 % podiel.
- Sekretár Scott Bessent sa po zmrazení amerických aktív týchto 12 prepojených osôb zameriava na ďalšie kartely.
USA uvalili sankcie na siete kartelu Sinaloa na pranie špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien
V stredu americký Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) uvalil sankcie na šesť osôb a dve spoločnosti za ich účasť na schéme prania špinavých peňazí pre kartel Sinaloa, jednu z najväčších organizácií obchodujúcich s drogami, ktorá je prepojená s tokom fentanylu do krajiny.
Armando de Jesus Ojeda Aviles je šéfom tejto siete, do ktorej patria aj Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno a Liliana Orozco Romero. Na zoznam boli zaradené aj bezpečnostná spoločnosť Grupo Especial Mamba Negra a Gorditas Chiwas, mexická reštaurácia so sídlom v Chihuahua.
Označené osoby sú obvinené z organizovania schémy na zber veľkých dodávok hotovosti, ktorá je výnosom z predaja nelegálnych drog, ako sú fentanyl, metamfetamín a kokaín, vrátane ich spracovania a premeny na kryptomenu, ktorá sa posiela kartelu Sinaloa v Mexiku.
Ojeda Aviles je členom frakcie „Chapitos“ kartelu Sinaloa, ktorú tvoria synovia Joaquína Guzmána Loeru, známeho aj ako „El Chapo“. Ministerstvo financií USA tiež uvádza, že mal na starosti dohľad nad zásielkami drog prichádzajúcimi z Mexika do USA.
Ďalších šesť osôb bolo zaradených na zoznam pre ich účasť na tých istých aktivitách, vrátane hromadného presunu hotovosti z USA do Mexika a využívania spoločností na zakrytie pôvodu týchto finančných prostriedkov.
Minister financií Scott Bessent zdôraznil, že Trumpova administratíva nedovolí teroristom zaplaviť hranice USA jedom.
„Ministerstvo financií bude naďalej zameriavať svoju pozornosť na teroristické kartely a ich siete obchodujúce s fentanylom, aby chránilo naše komunity a zabezpečilo bezpečnosť Ameriky,“ uviedol.
Po týchto označeniach OFAC vysvetlilo, že „všetok majetok a podiely na majetku vyššie uvedených označených alebo blokovaných osôb, ktoré sa nachádzajú v Spojených štátoch alebo sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou osôb z USA, sú blokované a musia byť nahlásené.“ Okrem toho sú blokované aj spoločnosti, v ktorých majú tieto osoby 50 % alebo viac podielu.
Iné zločinecké skupiny, ako napríklad Tren de Aragua, boli tiež sankcionované úradom OFAC za používanie kryptomien na pranie nelegálnych finančných prostriedkov.
