USA podnikajú kroky na zabavenie kryptomien v hodnote 61 miliónov dolárov spojených s predajom iránskej ropy

USA sa zameriavajú na 61 miliónov USD v Tetheri z údajnej iránskej ropnej siete

Viac ako 61 miliónov USD v kryptomene by mohlo byť zabavených v prospech vlády USA po tom, čo federálni prokurátori vysledovali tieto aktíva až k údajnému predaju iránskej surovej ropy a ropných produktov na čiernom trhu. Žaloba o civilné zabavenie bola podaná 14. septembra Úradom federálneho prokurátora pre južný okres New Yorku.

Prípad sa zameriava na USDT držané na 10 kryptomenových adresách a tvrdí, že tieto prostriedky predstavujú výnosy určené na financovanie iránskej vlády a vojenských organizácií, vrátane Islamských revolučných gárd (IRGC), ktoré USA označili za zahraničnú teroristickú organizáciu. V overenej žalobe o konfiškácii sa uvádza, že spoločnosť Tether zničí tokeny na príslušných adresách a vydá náhradné tokeny rovnakej hodnoty, ktoré budú prevedené do úschovy vlády USA.

Zástupca federálneho prokurátora Sean S. Buckley spojil príslušné aktíva s oveľa rozsiahlejšou údajnou operáciou prania špinavých peňazí:

„Ako sa uvádza v žalobe podanej dnes, iránska vláda využila sieť subjektov pôsobiacich v oblasti kryptomien v Číne a inde na pranie viac ako 1,5 miliardy dolárov z nelegálnych príjmov z ropy, ktoré mali slúžiť na prospech iránskej armády a IRGC, označenej za teroristickú organizáciu.“

Prokurátori zdôraznili, že žaloba o konfiškáciu obsahuje skôr tvrdenia než preukázané zistenia. Vláda musí získať rozsudok, ktorým sa aktíva pridelia Spojeným štátom, skôr než bude majetok zákonne skonfiškovaný.

Prokurátori tvrdia, že čínske firmy pomáhali presúvať výnosy z ropy

Dve čínske spoločnosti, Blessed Trust a Hexa Whale, údajne zohrávali kľúčovú úlohu pri konvertovaní a presúvaní výnosov z ropy. Prokurátori tvrdia, že obe spoločnosti využívali obchodné účty na kryptoburze Binance so sídlom v Spojených arabských emirátoch na prevod finančných prostriedkov iránskej vláde, jej agentom alebo splnomocnencom. Spoločnosť Blessed Trust údajne poskytovala aj služby „on-ramp“, ktoré prevádzali fiat menu na kryptomenu.

Binance už skôr spochybnila obvinenia týkajúce sa jej vzťahov s týmito dvoma subjektmi. V odpovedi na otázku amerického senátora Richarda Blumenthala týkajúcu sa spoločností Blessed Trust a Hexa Whale burza uviedla, že v auguste 2025 prešetrovala a odstránila spoločnosť Hexa Whale a v januári zablokovala spoločnosť Blessed Trust. Binance tiež tvrdila, že podľa jej vedomia žiadny účet na Binance neuskutočňoval priame transakcie so subjektom so sídlom v Iráne.

Najnovšie podanie obsahuje vládne obvinenie, že spoločnosti Blessed Trust a Hexa Whale boli zapojené do transakcií zameraných na zakrytie pôvodu, vlastníctva a povahy finančných prostriedkov. Prokurátori tiež tvrdia, že spoločnosti využívali americký finančný systém na odosielanie alebo prijímanie desiatok miliónov dolárov, pričom napomáhali fungovaniu širšej siete.

Tieto obvinenia nadväzujú na predchádzajúci spor týkajúci sa spoločnosti Binance a správy o aktivitách spojených s Iránom. V marci sa objavilo americké vyšetrovanie údajných transakcií súvisiacich s Iránom, do ktorých bola zapojená spoločnosť Binance, pričom Binance spochybnila správy o svojich kontrolách sankcií a trvala na tom, že jej systémy na zabezpečenie súladu s predpismi výrazne znížili vystavenie iránskym kryptoburzám.

Prostredníctvom súvisiacich adries údajne prešlo viac ako 1,5 miliardy dolárov

Väčšia údajná sieť sa sústreďuje na súbor nehostovaných kryptomenových adries, ktoré prokurátori nazývajú „Entita A“. Podľa ministerstva spravodlivosti tieto adresy prijali a distribuovali viac ako približne 1,5 miliardy dolárov z výnosov z nelegálneho predaja iránskej ropy. Prokurátori tvrdia, že prostriedky smerovali do spoločností poskytujúcich platobné služby prepojených s IRGC, na kryptoadresy súvisiace s IRGC a na iránsku kryptomenovú burzu.

Verejné záznamy v blockchainu môžu zanechať históriu transakcií viditeľnú aj vtedy, keď sú identity za adresami spočiatku neznáme. Prehliadač blockchainu môže zobrazovať adresy, zostatky, prevody a históriu transakcií, čo vyšetrovateľom umožňuje zmapovať prepojenia po tom, ako sú konkrétne peňaženky spojené so sankcionovanými subjektmi alebo inými identifikovanými aktérmi.

Tento prípad tiež ukazuje, ako sa stabilné kryptomeny viazané na dolár môžu stať predmetom vynútiteľnosti práva, akonáhle je emitent schopný zmraziť, zničiť alebo opätovne vydať tokeny. V žalobe sú ako cieľové aktíva identifikované USDT na blockchainu TRON, kde sú podrobnosti transakcií zaznamenané vo verejnej knihe a je možné ich preskúmať prostredníctvom prehliadačov blockchainu.

V roku 2026 sa rozšírili opatrenia proti kryptomenám spojeným s Iránom

Toto konanie o prepadnutí majetku nadväzuje na sériu opatrení USA zameraných na kryptomeny spojené s iránskym obchodom s ropou a sankcionovanými organizáciami. V auguste Ministerstvo financií rozšírilo sankcie na celý sektor digitálnych aktív v Iráne a zároveň sa zameralo na makléra obvineného zo spracovania kryptomenových platieb v hodnote viac ako 100 miliónov dolárov súvisiacich s predajom iránskej ropy.

Minister financií Scott Bessent v máji tiež uviedol, že USA v rámci rozsiahlejšej kampane na presadzovanie práva zabavili kryptomeny spojené s Iránom v hodnote približne 1 miliardy dolárov. Táto suma zahŕňala viacero opatrení zameraných na peňaženky a finančné siete spojené s Iránom a IRGC.

Žaloba z 14. septembra teraz požaduje trvalé prepadnutie majetku v hodnote približne 61 miliónov dolárov, ktorý je predmetom tohto najnovšieho prípadu. Majetok naďalej podlieha súdnemu konaniu, pričom prokurátori musia preukázať svoje nároky na prepadnutie majetku, než súd pridelí tento majetok Spojeným štátom.