Muž ukryl milióny v kryptomenách, potom si v konkurznom konaní uplatnil nárok len na 0,34 dolára

Kryptomenové bohatstvo zmizlo z konkurzných podaní

Federálna porota v Alexandrii 8. septembra uznala 52-ročného Jihoona Parka vinným z podvodu na investoroch a americkom konkurznom súde. V oznámení ministerstva spravodlivosti o odsúdení sa uvádza, že Park z Chantilly previedol viac ako 2,5 milióna dolárov od viacerých obetí na seba a následne tieto prostriedky minul na kúpu domu a kryptomien.

Park si získal dôveru obetí prostredníctvom osobných vzťahov a svojej predchádzajúcej príslušnosti k veľkej celoštátnej finančnej inštitúcii. Sľuboval bezpečné investície a vysoké výnosy, než ich peniaze presmeroval na osobnú potrebu. Námestník generálneho prokurátora A. Tysen Duva z trestného oddelenia ministerstva spravodlivosti uviedol:

„Namiesto toho ukradol milióny dolárov, ktoré mu boli zverené, aby sa obohatil.“

Federálni prokurátori stíhali aj ďalšie prípady podvodov na investoroch, ktoré boli postavené na tvrdeniach o sofistikovanej technológii alebo výnosoch s nízkym rizikom. Augustový verdikt týkajúci sa kryptomenového fondu Block Bits sa týkal automatizovaného obchodného systému, o ktorom prokurátori tvrdili, že nikdy neexistoval.

Súdny proces odhalil prevody a skryté kryptomeny

Podľa prokurátorov Park presunul aktíva na svoju manželku po tom, čo ho jedna z obetí žalovala, a následne skryl kryptomenu v hodnote miliónov dolárov, než požiadal o ochranu pred bankrotom. V jeho bankrotovej žiadosti boli uvedené finančné aktíva v hodnote iba 0,34 dolára a poprel, že by vlastnil kryptomenu, čo podľa prokurátorov malo za cieľ vyhnúť sa splateniu svojich obetí.

Stanovisko konkurzného súdu z augusta 2025 poskytuje ďalšie podrobnosti o jednej investícii a spornom majetku. Súd v tej fáze uviedol ako nesporné, že investor dal Parkovi v auguste 2024 šek na 300 000 USD. Park si nasledujúci mesiac kúpil dom v Chantilly za približne 1,2 milióna dolárov, pričom ako zálohu vo výške 700 000 dolárov použil aj peniaze od investora.

Podľa tohto stanoviska sa Parkovo konkurzné konanie podľa kapitoly 7 začalo 14. januára 2025 vo Východnom okrese štátu Virgínia. Správca sa neskôr pokúsil získať späť zálohu alebo zrušiť prevod nehnuteľnosti, zatiaľ čo investor sa domáhal podielu na dome. Hlavný americký konkurzný sudca Brian F. Kenney túto pohľadávku na podiel zamietol s odôvodnením, že prednosť majú právomoci správcu na zrušenie transakcie. Súd tiež zaznamenal, že Park sa vzdal oslobodenia od dlhov v rámci konkurzu, ktoré zvyčajne oslobodzuje dlžníka od osobnej zodpovednosti za splniteľné dlhy.

Držby kryptomien sa objavili aj v iných prípadoch platobnej neschopnosti, kde veritelia stále čakajú na splatenie svojich pohľadávok. Holandskí prokurátori nedávno získali 2,55 milióna dolárov likvidáciou kryptomien spojených s bankrotujúcou obchodnou platformou Knaken, pričom tisíce zákazníkov sa teraz domáhajú splatenia svojich pohľadávok z konkurznej podstaty.

Park čaká na vynesenie rozsudku v decembri

Porota v rámci federálneho súdneho konania uznala Parka vinným z troch bodov obžaloby z elektronického podvodu a dvoch bodov obžaloby z konkurzného podvodu. Za každý bod obžaloby z elektronického podvodu hrozí maximálny trest 20 rokov väzenia, zatiaľ čo za každý bod obžaloby z konkurzného podvodu maximálne päť rokov. Tieto čísla predstavujú zákonné maximá a sudca určí trest na základe federálnych usmernení a ďalších právnych faktorov.

V ďalšom federálnom prípade, oznámenom v júli, bol kryptomenový investor obvinený zo spôsobenia strát vo výške približne 20 miliónov dolárov po tom, čo údajne presvedčil obete, aby mu zverili peniaze a digitálne aktíva. Prokurátori tvrdili, že prostriedky investorov prechádzali cez finančné inštitúcie a burzy kryptomien s cieľom zakryť ich vlastníctvo a pohyb.

Sľuby neobvykle vysokých výnosov pri zdanlivo nízkym riziku patria medzi bežné varovné signály podvodov s kryptomenami. Vyhlásenie rozsudku vo veci Parka je naplánované na 10. decembra.