Americký súd odsúdil francúzskeho občana na 8 rokov väzenia v prípade prania špinavých peňazí v kryptomenách v hodnote 470 miliónov dolárov

Kľúčové body:

• Úrady odsúdili francúzskeho občana na osem rokov za prevádzkovanie operácie na pranie kryptomien.
• Vyšetrovatelia uviedli, že sieť presunula viac ako 470 miliónov dolárov prostredníctvom bánk a fiktívnych spoločností.
• Rozkazy o prepadnutí majetku sa zameriavajú na milióny v províziách a na účtoch, pričom vynucovacie opatrenia pokračujú.

Rozsudok v USA poukazuje na schému prania špinavých peňazí v kryptomenách v hodnote 470 miliónov dolárov

Americký súd 28. apríla 2026 odsúdil francúzskeho občana Maximiliena de Hoopa Cartiera na osem rokov väzenia za sieť na pranie špinavých peňazí spojenú s kryptomenami. Prípad sa zameriaval na nelicencovanú burzu, ktorá presúvala nelegálne finančné prostriedky prostredníctvom amerických bánk, fiktívnych spoločností a kryptomenových účtov. Orgány uviedli, že Cartier pomohol vyprať viac ako 470 miliónov dolárov spojených s výnosmi z trestnej činnosti.

Cartier sa v októbri 2025 priznal k prevádzkovaniu nelicencovanej spoločnosti na prevod peňazí a k sprisahaniu s cieľom spáchať bankový podvod. Prokurátori uviedli, že prevádzkoval mimoburzovú kryptomenovú burzu, ktorá menila digitálne aktíva na tradičnú menu pre zločineckých klientov. „Maximilien de Hoop Cartier využil svoje znalosti amerických a medzinárodných finančných systémov na pranie peňazí z drog a iných výnosov z trestnej činnosti,“ uviedol americký prokurátor Jay Clayton a dodal:

„De Hoop Cartier vytvoril sieť fiktívnych spoločností a kryptoúčtov na pranie a skrývanie výnosov z trestnej činnosti. Túto sieť využil na presmerovanie stoviek miliónov dolárov zo Spojených štátov do zahraničných zločineckých organizácií, čím podporoval ich pokračujúce nezákonné operácie.“

„Zastavenie prania špinavých peňazí zastavuje zločin v širšom meradle. Tento trest odňatia slobody vo federálnej väznici vysiela jasný signál, že tí, ktorí perú výnosy z trestnej činnosti, čelia vážnym dôsledkom,“ poznamenal Clayton.

Cartier (58) je rezidentom Francúzska a občanom Argentíny. Prokurátori uviedli, že sieť presúvala finančné prostriedky cez Spojené štáty do Kolumbie a iných krajín.

Fiktívne spoločnosti odhaľujú bankové riziká pri výberoch kryptomien

Systém prania špinavých peňazí sa opieral o firemné účty, ktoré zakrývali skutočný účel burzy. „Cartierova mimoburzová kryptomenová burza pozostávala z rozsiahlej siete fiktívnych spoločností so sídlom v USA, ktoré Cartier prevádzkoval a kontroloval výlučne za účelom konverzie kryptomien na tvrdú menu,“ uvádza sa v tlačovej správe Ministerstva spravodlivosti. Úrady uviedli, že Cartier otvoril viac ako tucet bankových účtov v USA a opísal tieto subjekty ako softvérové firmy. Používal tiež falošné zmluvy, faktúry a iné záznamy, aby finančné prostriedky vyzerali legitímne. Prokurátori uviedli, že peniaze z drog prichádzali v kryptomenách, boli premenené na hotovosť a potom presúvané cez účty fiktívnych spoločností. Finančné prostriedky boli neskôr posielané cez iné časti siete, než boli vyberané v zahraničí v miestnej mene.

Súdny rozsudok zahŕňal aj prepadnutie sumy 2 362 160,62 USD, čo podľa prokurátorov predstavovalo Cartierove provízie z prevodu kryptomien na tvrdú menu. Súd nariadil aj prepadnutie určitých bankových účtov spojených s jeho fiktívnymi spoločnosťami. Pri predchádzajúcom zabavení orgány zablokovali tri účty po tom, ako na ne prišlo približne 937 000 USD z výnosov z obchodovania s drogami z účtu utajeného policajného vyšetrovateľa. Cartier neskôr priznal, že svoje podnikanie opísal bankám ako služby v oblasti technologického softvéru namiesto kryptoburzy. Prípad ukazuje, ako môžu byť nelicencované krypto služby použité na presun výnosov z trestnej činnosti cez bežné bankové kanály a zároveň zamaskovať ich zdroj.