Operácia „Commodity“: Brazílska polícia rozbila sieť na pranie peňazí z kokaínu a kryptomien v hodnote 196 miliónov dolárov

Operácia „Commodity“ rozbila v Brazílii sieť na pranie špinavých peňazí z 6,5 tony kokaínu prostredníctvom kryptomien

Brazílska federálna polícia zasiahla proti významnej sieti obchodovania s drogami, ktorá využívala kryptomeny na pranie peňazí získaných z vývozu drog do Európy.

Vo štvrtok brazílska federálna polícia oznámila výsledky operácie „Commodity“, ktorá ukončila činnosť skupiny, ktorá využívala prístav v Riu de Janeiro na pašovanie kokaínu ukrytého v zásielkach kávy, cementu a malty, ktoré boli prevažne odosielané do Európy prostredníctvom logistickej siete pokrývajúcej Južnú Ameriku, Európu a Áziu.

Vyšetrovanie naznačuje, že skupina od roku 2021 prepašovala do rôznych európskych krajín, vrátane Francúzska, Belgicka, Nemecka, Slovinska a Španielska, viac ako 6,5 tony kokaínu.

Počas operácie, ktorá zahŕňala akcie v São Paule, Minas Gerais, Santa Catarine a Espírito Santo, bolo vykonaných 13 preventívnych zatknutí a 44 prehliadok a zaistení, pričom súdy nariadili zaistenie majetku a zmrazenie majetku v hodnote až 1 miliardy reais (takmer 196 miliónov dolárov). Na jednom z týchto miest vypukla prestrelka, pri ktorej podozrivý zomrel na strelné zranenia, keď kládol odpor.

Skupina mala prepojenia na Primeiro Comando da Capital (PCC) a Comando Vermelho (CV), dve zločinecké organizácie, ktoré Trumpova administratíva označila za „špeciálne označených globálnych teroristov“ (SDGT) a ktoré boli predtým terčom operácie Exchange, v rámci ktorej bola začiatkom tohto mesiaca rozbitá sieť na pranie špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien v hodnote 2 miliardy dolárov.

Polícia uviedla, že súčasťou operácie, ktorá využívala fiktívne spoločnosti na pranie výnosov z obchodu s drogami prostredníctvom kryptomien, bol aj predajca luxusných áut v aglomerácii São Paulo, ktorý ponúkal vozidlá značiek Ferrari, Porsche, Corvette a Land Rover.

Prostredníctvom týchto fiktívnych spoločností prevádzkovatelia vystavovali faktúry bez podporných dokladov, čím vnášali tieto finančné prostriedky do brazílskeho finančného systému a využívali kryptomeny na utajenie a zamaskovanie svojich transakcií.

„Podozriví budú v rozsahu svojej zodpovednosti volaní na zodpovednosť za trestné činy nadnárodnej zločineckej organizácie, medzinárodného obchodovania s drogami a prania špinavých peňazí, bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek ďalšie trestné činy, ktoré by sa mohli odhaliť v priebehu vyšetrovania,“ uzavrela federálna polícia.