Brazílska polícia zatkla spevákov spojených so sieťou na pranie kryptomien v hodnote 320 miliónov dolárov

Kľúčové body:

• Federálna polícia zatkla MC Ryana SP v rámci operácie zameranej na pranie špinavých peňazí v hodnote 320 miliónov dolárov, pričom podozrivým teraz hrozia obvinenia.
• Operácia Narco Fluxo rozbila sieť na pranie kryptomien v hodnote 320 miliónov dolárov v 8 štátoch a zabavila majetok, ktorý by mohol slúžiť na odškodnenie obetí.
• V novembri Fernando Haddad poznamenal, že Brazília sa v budúcnosti bude čoraz viac zameriavať na nelegálne toky kryptomien.

Operácia Narco Fluxo rozbila sieť na pranie špinavých peňazí v kryptomenách v hodnote 320 miliónov dolárov

Brazília naďalej bojuje proti kryptozločinu a dokončila ďalšiu veľkú operáciu zameranú na obmedzenie nelegálneho používania digitálnych aktív.

Podľa miestnych médií federálna polícia zatkla MC Ryana SP a MC Pozeho do Rodo, dvoch populárnych spevákov funku, v rámci operácie Narco Fluxo, ktorá zmarila činnosť údajnej siete na pranie špinavých peňazí v kryptomenách, ktorá spracovávala veľké sumy peňazí.

Raphael Sousa Oliveira, ďalší influencer s viac ako 27 miliónmi sledovateľov na Instagrame, bol tiež zatknutý počas razií, ale jeho úloha v skupine zaoberajúcej sa praním špinavých peňazí nebola zverejnená.

Operácia zahŕňala vykonanie 45 príkazov na prehliadku a zaistenie a vyústila do 39 dočasných zatknutí v 8 štátoch (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás a Federálny okres). Na operácii Narco Fluxo sa zúčastnilo viac ako 200 policajtov, čo svedčí o veľkosti a rozsahu tejto akcie.

Brazílska federálna polícia uviedla:

„Vyšetrovanie naznačuje, že zúčastnení používali systém na utajenie a zamaskovanie majetku, vrátane finančných operácií s vysokou hodnotou, prepravy hotovosti a transakcií s kryptomenami. Finančný objem, s ktorým skupina pracovala, presahuje 1,6 miliardy realov (320 miliónov dolárov).“

Operácia Narco Fluxo zahŕňala aj zabavenie majetku súvisiaceho s operáciou prania špinavých peňazí s cieľom zastaviť nelegálne aktivity a pripraviť sa na poskytnutie prípadnej náhrady stranám postihnutým touto iniciatívou.

Nakoniec polícia informovala, že všetkým zapojeným osobám môžu hroziť obvinenia z účasti v zločineckej organizácii, prania špinavých peňazí a daňových únikov.

V novembri bývalý minister financií Fernando Haddad zdôraznil, že orgány sa budú zameriavať na boj proti nezákonnému využívaniu kryptomien zločineckými organizáciami, pričom na tento účel využijú brazílsku federálnu daňovú správu.