Na základe informácií od ministerstva financií a Sekretariátu pre stávky a lotérie (SPA) polícia vykonala deväť domovných prehliadok v São Paule, Ribeirão Preto, Porto Alegre a Canoas, zameraných na 87 spoločností podozrivých z napomáhania praniu špinavých peňazí v rámci stávkových operácií.
Operácia „Veil of Maya“: Brazílska polícia rozbila rozsiahlu sieť nelegálnych stávok a prania kryptomien
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové závery
- Brazília v rámci operácie „Veil of Maya“ vykonala razie v 87 fiktívnych spoločnostiach, čím rozbila nelegálnu sieť na pranie kryptomien.
- Táto sieť prevádzala prostriedky z hazardu do zahraničia prostredníctvom kryptomien, čím sa vyhýbala plateniu daní na rozsiahlom čiernom trhu.
- Toto represívne opatrenie podporuje širšie regulačné zákazy Brazílie týkajúce sa nelegálnych kasín a predikčných trhov.
Brazílska polícia sa zameriava na využívanie kryptomien v nelegálnych stávkových operáciách
Brazília posilňuje dohľad nad nelegálnymi operáciami zahŕňajúcimi kryptomeny vo svojom finančnom systéme.
V pondelok brazílska federálna polícia vykonala operáciu „Veil of Maya“, v rámci ktorej zasiahla proti nelegálnej stávkovej sieti, ktorá využívala fiktívne spoločnosti na pranie a presmerovanie finančných prostriedkov na tieto aktivity pomocou fiatových a digitálnych mien.
Operácia dostala krycie meno „Veil of Maya“, pretože predstavuje fasádu, ktorá bráni vnímaniu reality, čo znamená, že tieto fiktívne spoločnosti prezentovali ciele, ktoré skrývali ich skutočné zámery.
Podľa federálnej polície sa táto operácia zamerala na 87 spoločností, oficiálne čísla o ich objeme však neboli zverejnené. Konkrétne využitie kryptoaktív v rámci týchto operácií sa obmedzovalo na prevod finančných prostriedkov do zahraničia.
Na viacerých miestach, vrátane São Paula, Ribeirão Preto, Porto Alegre a Canoas, bolo vykonaných deväť príkazov na prehliadku a zaistenie s cieľom vypátrať údajných vlastníkov týchto fiktívnych spoločností.
„Osoby, proti ktorým prebieha vyšetrovanie, môžu čeliť obvineniam z prania špinavých peňazí, daňových podvodov, organizovaného zločinu a ďalších trestných činov, ktoré sa môžu zistiť v priebehu vyšetrovania,“ uviedla federálna polícia.
Nelegálne stávkovanie sa stalo pre brazílsku vládu závažným problémom, ku ktorému prispieva aj využívanie digitálnych mien, čo sťažuje orgánom činným v trestnom konaní sledovanie týchto transakcií.
Legálny trh so stávkovaním priniesol brazílskej ekonomike počas prvých štyroch mesiacov roku 2026 daňové príjmy vo výške 869 miliónov dolárov. Odhady však uvádzajú, že hodnota nelegálneho trhu predstavuje polovicu celkového objemu stávok. Samotný prezident Lula oznámil zákaz nelegálnych online kasín, čím poukázal na problém, ktorý hazardné hry a stávkovanie predstavujú pre brazílske rodiny.
Do celonárodnej diskusie o nelegálnom hazardu sa zapojili aj predikčné trhy, keďže vláda v apríli zakázala ich prevádzku. Technická poznámka od SPA uvádzala, že tieto spoločnosti „jednoducho reprodukujú základné prvky stávok s pevnými kurzami“ a na prevádzku v súlade s hazardnými zákonmi krajiny potrebujú licenciu.
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
