Na operácii s názvom „Exchange“ sa podieľalo vyše 50 policajtov, ktorí v štáte São Paulo vykonali 13 príkazov na prehliadku a zaistenie a 11 príkazov na dočasné zadržanie. Organizácia využívala kryptomeny na pranie nelegálnych finančných prostriedkov spojených so skupinou Primeiro Comando da Capital (PCC).
Brazílska federálna polícia rozbila sieť na pranie špinavých peňazí v kryptomenách v hodnote 2 miliardy dolárov, ktorá bola prepojená s kartelom PCC
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- Brazílska polícia spustila operáciu Exchange, ktorou rozbila sieť PCC, ktorá prostredníctvom kryptomien vyprala 2 miliardy dolárov.
- Nekoordinované zaradenie na zoznam amerického úradu OFAC viedlo k úniku informácií o razii, v dôsledku čoho sa podarilo uniknúť kľúčovému podozrivému z prania špinavých peňazí.
- Orgány vykonali v São Paule 24 príkazov a zadržali jedného podozrivého spojeného s „floridským kanálom“.
Brazília rozbila sieť na pranie špinavých peňazí spojenú s PCC
Brazílska federálna polícia v piatok spustila operáciu „Exchange“, zameranú na významnú zločineckú organizáciu spojenú s brazílskou organizáciou Primeiro Comando da Capital (PCC), ktorá je zaradená na zoznam osobitne označených globálnych teroristických organizácií (SDGT) a ktorá využívala kryptomeny a hotovosť na pranie nelegálnych finančných prostriedkov a ich prevod z Floridy do Brazílie.
Operácia, na ktorej sa podieľalo 50 policajtov, zahŕňala vykonanie 13 príkazov na prehliadku a zaistenie a 11 príkazov na dočasné zatknutie na rôznych miestach v štáte São Paulo.
Podľa miestnych médií polícia uviedla, že organizácia využívala „štruktúrovaný systém na presun finančných prostriedkov prostredníctvom nelegálnych prevodov kryptomien a prepravy hotovosti“.
Úrady odhadujú, že prostredníctvom tohto systému títo zločinci vyprali takmer 2 miliardy dolárov kombinovaním transakcií medzi používateľmi, veľkých bankových transakcií a hotovosti. Napriek tomu nebola identifikovaná žiadna burza, ktorá by bola do tohto systému zapojená, keďže vyšetrovanie stále prebieha.
1. júla Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) zaradil Victora Henriqueho de Oliveiru Shimadu a Stellu Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, dvoch podozrivých z členstva v tejto organizácii, spolu s tromi brazílskymi spoločnosťami a jednou portugalskou spoločnosťou na zoznam osôb a subjektov prepojených s PCC.
V tom čase americké ministerstvo financií vyhlásilo, že Shimada bol „kľúčovým článkom“ týchto operácií. Shimada pomáhal pranie „viac ako 30 miliónov dolárov z nelegálnych výnosov získaných v viacerých mestách v Spojených štátoch a ich okolí, pričom využíval kryptomenu na presun finančných prostriedkov späť do Brazílie v mene PCC,“ uviedol úrad.
Zatiaľ čo Nunes Henrique de Oliveira bol zadržaný, Shimada je v súčasnosti na úteku. Šéf federálnej polície Andrei Rodrigues poukázal na nedostatočnú koordináciu medzi zaradením na zoznam OFAC a operáciou „Exchange“ a prezradil, že polícia musela tieto zatykače vykonať skôr, ako bolo pôvodne plánované.
„V skutočnosti, keby k tomuto zaradeniu nedošlo, možno by bol výsledok iný a mohli by sme túto osobu vypátrať. Naše vyšetrovanie tým utrpelo škodu,“ uviedol na tlačovej konferencii.
Trumpova administratíva v máji zaradila PCC a Comando Vermelho medzi SDGT, pričom minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že tieto dve skupiny „velia tisícom členov a zorganizovali brutálne útoky proti brazílskym policajtom, verejným činiteľom a civilistom.“
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
