V rámci vyšetrovania, ktoré prebieha od roku 2024, bola odhalená 18-členná skupina zaoberajúca sa praním špinavých peňazí, ktorá využívala viacero bankových účtov, fiktívne spoločnosti a prevody v kryptomenách na pranie finančných prostriedkov pochádzajúcich z nelegálnych aktivít venezuelskej skupiny Tren de Aragua.
Čile rozbilo sieť na pranie kryptomien v hodnote 88 miliónov dolárov spojenú so sankcionovaným kartelom Tren de Aragua
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové závery
- Čile zatklo 18 osôb v súvislosti so sieťou na pranie kryptomien v hodnote 88 miliónov dolárov, ktorá bola priamo prepojená s gangom Tren de Aragua.
- Juan Carlos Pérez Asencio ohrozoval bezpečnosť bankového sektora tým, že od roku 2019 otvoril prostredníctvom Banco Santander niekoľko účtov.
- Hector Barros zmrazil 140 účtov a zabavil 300 000 USD, pričom stíhal 18 podozrivých s cieľom ochromiť majetok gangu.
Čile rozbilo skupinu zaoberajúcu sa praním kryptomien v hodnote 88 miliónov dolárov, ktorá bola prepojená s gangom Tren de Aragua
Dvojročné vyšetrovanie viedlo k zatknutiu 18 osôb, ktoré prevádzkovali schému zahŕňajúcu kryptomenové aktíva na pranie výnosov z nelegálnych činností venezuelského gangu Tren de Aragua v Čile.
Operácia, ktorú v utorok vykonala chilská polícia a južná prokuratúra, prebehla v troch regiónoch krajiny a odhalila komplexnú sieť bankových účtov, fiktívnych spoločností a prevodov kryptomien.
Juan Carlos Pérez Asencio, venezuelský štátny príslušník, ktorý od roku 2019 pôsobil ako vedúci oddelenia vymáhania pohľadávok v banke Banco Santander, zohral dôležitú úlohu pri poskytovaní nástrojov skupine na efektívne vykonávanie jej činnosti.
Miestne správy uvádzajú, že Pérez Asencio otvoril pre skupinu niekoľko bankových účtov, čo jej umožnilo realizovať veľké transakcie, ktorých prostriedky pochádzali z obchodovania s drogami, vydierania, prostitúcie a únosov.
Héctor Barros, prokurátor zodpovedný za tento prípad, uviedol, že skupina vyprala viac ako 88 miliónov dolárov, a vyhlásil, že ide o „jeden z najväčších prípadov prania špinavých peňazí, aké sme v našej krajine zaznamenali, spojený so skupinou Tren de Aragua“. „Povedal by som, že je to prvýkrát, čo sme ich zasiahli tam, kde to bolí najviac: na ich majetku,“ dodal.
Barros spresnil, že tieto prostriedky „opustili našu krajinu prostredníctvom spoločností zaoberajúcich sa kryptomenami a smerovali do iných krajín“. Počas akcie bolo zmrazených viac ako 140 bankových účtov a od skupiny bolo zabavených 300 000 dolárov.
Táto akcia nadväzuje na ďalšiu mediálne sledovanú operáciu vykonanú v júli, keď chilské orgány takisto rozbili skupinu s názvom „Tren del Mar“. V tom čase bolo zatknutých 52 osôb za používanie bankových účtov a kryptomien na pranie približne 13,5 milióna dolárov a presun týchto prostriedkov do Venezuely, Kolumbie, USA, Paraguaja, Mexika, Španielska a Argentíny.
Tren de Aragua, medzinárodná zločinecká skupina venezuelského pôvodu, bola v roku 2024 sankcionovaná Úradom pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) USA. Úrad uviedol, že skupina „infiltrovala miestne zločinecké ekonomiky v Južnej Amerike, zriadila nadnárodné finančné operácie, prala peniaze prostredníctvom kryptomien a nadviazala vzťahy s organizáciou Primeiro Comando da Capital (PCC), na ktorú USA uvalili sankcie.“
