Americkí prokurátori obvinili dvoch mužov v prípade prania kryptomien v hodnote 389 miliónov dolárov, ktorý súvisí so službou pre bitcoiny na dark webe. Úrady uviedli, že cez jej peňaženky prešlo 10 333 BTC, pričom zatknutia, zabavenie domén, zmrazenie majetku a snahy o vydanie sa v súčasnosti týkajú viacerých krajín.
Celosvetová akcia ochromila službu na dark webe zameranú na bitcoiny po tom, čo sa do peňaženiek dostalo 10 333 BTC
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- Prokurátori tvrdia, že AudiA6 presunulo cez peňaženky s kryptomenami viac ako 389 miliónov dolárov.
- Úrady zatkli dvoch údajných vedúcich prevádzkovateľov v Georgii po medzinárodnej operácii zameranej na boj proti počítačovej kriminalite.
- Úsilie o vydanie by mohlo priviesť obžalovaných do Pensylvánie, kde každému z nich hrozí v prípade usvedčenia až 20 rokov väzenia.
Globálna operácia zameraná na službu na pranie bitcoinu, domény a kryptomenové aktíva
Prokuratúra Spojených štátov pre východný okres Pensylvánie oznámila 11. júna obvinenia proti Ruslanovi Igorevičovi Tkachukovi a Alexandrovi Vladimirovičovi Ledenevovi v prípade prania kryptomien. Obvinenia vyplývajú z údajného prevádzkovania služby AudiA6 obžalovanými, ktorá slúžila na pranie kryptomien a ktorá podľa vyšetrovateľov spracovala od svojho spustenia v roku 2021 transakcie s kryptomenami v hodnote viac ako 389 miliónov dolárov.
Orgány zatkli 37-ročného Tkachuka a 25-ročného Ledeneva v stredu v Gruzínsku. V trestnom oznámení boli obaja muži obvinení zo sprisahania na pranie peňažných prostriedkov a z prania špinavých peňazí. Prokurátori identifikovali Tkachuka ako ukrajinského štátneho príslušníka a Ledeneva ako ruského štátneho príslušníka, obaja s bydliskom v Batumi v Gruzínskej republike.
Orgány činné v trestnom konaní uviedli:
„Prostredníctvom analýzy blockchainu orgány činné v trestnom konaní zistili, že od spustenia služby v roku 2021 bolo do peňaženiek kryptomien AudiA6 vložených približne 10 333 bitcoinov („BTC“) v hodnote približne* 389 747 417 USD v čase transakcií.“
Prokurátori opísali oboch obžalovaných ako vysokopostavených členov organizácie AudiA6. V žalobe sa uvádza, že riadili službu na pranie kryptomien a fórum Dark2Web zamerané na kyberzločin, kde AudiA6 propagovala svoje služby. Jedna reklama údajne ponúkala skrytie zdroja kryptomien, ktoré bolo možné vysledovať až k trestnej činnosti, za poplatky dosahujúce 5 %.
Vyšetrovatelia preskúmali údaje z blockchainu a finančné záznamy spojené s peňaženkami AudiA6. V žalobe sa uvádza, že prostriedky do služby prichádzali z trhov na darknete, od skupín používajúcich ransomware, zo služieb zameraných na kyberzločin a z iných nelegálnych zdrojov. Orgány tiež opísali nepriame vklady z nezákonných zdrojov do peňaženiek spojených s operáciou prania peňazí.
Banner o zabavení nahrádza stránky na bežnom webe a darknete
Súčasne so zatknutiami prebehla koordinovaná operácia zameraná na infraštruktúru AudiA6. Na jej vykonaní sa podieľali Tajná služba, Úrad pre vyšetrovanie trestných činov IRS, Europol, Eurojust a partneri z oblasti presadzovania práva z Austrálie, Kanady, Francúzska, Gruzínska, Nemecka, Islandu, Japonska, Poľska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva.
Orgány prehľadali tri nehnuteľnosti a zamerali sa na servery a domény v Spojených štátoch, na Islande, v Nemecku a vo Francúzsku. Účty na Telegramu spojené so sieťou boli zablokované, kryptomenové aktíva zmrazené a digitálne zariadenia zabavené. Banner o zabavení nahradil stránky na bežnom webe a dark webe pre AudiA6 a Dark2Web.
Orgány činné v trestnom konaní uviedli:
„Z približne 10 333 uložených bitcoinov bolo približne 393,39 BTC (v hodnote približne 19 234 331 USD v čase transakcií) prijatých priamo od známych trhov na darknete, organizácií zaoberajúcich sa ransomwarom, služieb zameraných na kyberzločin a iných nelegálnych zdrojov, zatiaľ čo ďalšie prostriedky boli vložené nepriamo z nelegálnych zdrojov do peňaženiek AudiA6.“
Podľa oznámenia zostávajú Tkachuk a Ledenev vo väzbe v Gruzínsku. Úrad prokurátora USA plánuje požiadať o ich vydanie do Východného okresu Pensylvánie. V prípade usvedčenia hrozí každému obžalovanému maximálny trest odňatia slobody na 20 rokov.
