Krypto-gang ukradol 245 miliónov dolárov prostredníctvom podvodov a drzých vlámaní do domovov

Malone Lam priznal, že viedol organizáciu zaoberajúcu sa krádežami kryptomien

Malone Lam, 22-ročný singapurský občan a nedávny obyvateľ Miami, sa 8. septembra pred federálnym súdom vo Washingtone priznal k účasti na sprisahaní podľa zákona o organizáciách ovplyvnených vydieraním a korupciou (RICO). Ministerstvo spravodlivosti identifikovalo Lama ako vodcu medzinárodnej organizácie, ktorá ukradla a vyprala kryptomeny v hodnote viac ako 245 miliónov dolárov.

Federálni prokurátori opísali Lama ako organizátora, ktorý vyberal ciele a prideľoval úlohy v rámci rozsiahlej operácie. Pod prezývkami „Anne Hathaway“, „$$$“ a „King Greavy“ koordinoval účastníkov so sídlom v Kalifornii, Connecticute, New Yorku, na Floride a v ďalších krajinách.

„Ak vybudujete impérium kyberzločinu, nájdeme vás, rozbijeme vašu operáciu a požiadame vás o zodpovednosť,“ vyhlásila federálna prokurátorka Jeanine Ferris Pirro a dodala:

„Tento obžalovaný viedol medzinárodnú sieť, ktorá prostredníctvom podvodov vykorisťovala obete, narušovala ich súkromie a ukradla stovky miliónov dolárov v kryptomenách.“

„V spolupráci s našimi partnermi z FBI a IRS-CI budeme naďalej prenasledovať zločincov, ktorí zneužívajú technológie na okrádanie nevinných ľudí,“ pokračovala Pirro.

Tento federálny prípad sa po prvýkrát dostal na verejnosť v septembri 2024, keď prokurátori obvinili Lama a Jeandiela Serrana zo sprisahania s cieľom ukradnúť a vyprať viac ako 230 miliónov dolárov od jednej obete vo Washingtone. Pôvodné obvinenia sa týkali viac ako 4 100 bitcoinov, ktoré sprisahanci údajne získali počas útoku sociálneho inžinierstva 18. augusta 2024.

Vydávanie sa za inú osobu na internete vyústilo do vlámania do obytného domu

Spolupáchatelia sa nespoliehali výlučne na kód alebo kompromitované účty, aby sa dostali k majetku svojich cieľov. Počas krádeže vo Washingtone sa účastníci údajne vydávali za zamestnancov spoločností Google a Gemini, presvedčili obeť, aby odhalila informácie uložené v službe Google Drive, a manipulovali s ňou tak, aby otvorila súbory obsahujúce súkromné kľúče. Súdne dokumenty podrobne opisujú, ako útočníci rozdelili ukradnuté bitcoiny po získaní prístupu.

Fyzická lúpež sa stala záložným plánom skupiny, keď podvod a vniknutie do účtov nepriniesli prístup ku kryptomenám obetí. Marlon Ferro, ďalší člen siete, bol odsúdený na 78 mesiacov väzenia po tom, čo priznal svoju úlohu. Medzi jeho zločiny patrila krádež hardvérovej peňaženky obsahujúcej približne 100 bitcoinov z obytného domu v Texase a rozbitie okna domu v Novom Mexiku tehlou počas ďalšej prehliadky.

Sociálne inžinierstvo sa zameriava skôr na ľudské správanie ako na technické slabiny, často tým, že sa útočník vydáva za dôveryhodného zástupcu spoločnosti. Medzi bežné spôsoby ochrany pred kryptopodvodmi patrí uchovávanie súkromných kľúčov a obnovovacích fráz offline, odmietanie nevyžiadaných žiadostí o informácie o peňaženke a obmedzenie zverejňovania informácií o významných kryptomenových majetkoch, ktoré by mohli prilákať digitálne alebo fyzické útoky.

Ukradnuté kryptomeny financovali extravagantné výdavky

Lamova organizácia pôsobila najneskôr od októbra 2023 do najmenej mája 2025, pričom sa rozvíjala prostredníctvom vzťahov nadviazaných na online herných platformách. Svoju činnosť rozdelila medzi hackerov, zlodejov a osoby zaoberajúce sa praním špinavých peňazí. Táto štruktúra pripomína širšiu profesionalizáciu podvodov s kryptomenami, pričom podvody spočívajúce vo vydávaní sa za inú osobu vzrástli v roku 2025 o viac ako 1 400 %, keďže špecializovaná infraštruktúra a siete na pranie špinavých peňazí umožnili čoraz organizovanejšie operácie.

Sťažnosti týkajúce sa kryptomien predstavovali najvyššie nahlásené straty v najnovšej výročnej správe FBI o internetovej kriminalite. Američania podali v roku 2025 181 565 sťažností týkajúcich sa strát v kryptomenách presahujúcich 11 miliárd dolárov, pričom podvody v oblasti investícií predstavovali takmer polovicu všetkých nahlásených strát spôsobených kybernetickými podvodmi.

Členovia skupiny premenili ukradnuté kryptomeny na veľmi okázalý životný štýl plný luxusného tovaru a drahej zábavy. Prokurátori vymenovali služby v nočných kluboch v hodnote až 500 000 dolárov za večer, hodinky v hodnote viac ako 500 000 dolárov, súkromné lietadlá, prenajaté domy, bezpečnostnú stráž a exotické autá v hodnote až 3,8 milióna dolárov. Lama zatkli 18. septembra 2024 v jeho prenajatom dome v Miami a jeho ďalšie pojednávanie o stave veci je naplánované na 8. decembra.