При поддержке

DOJ

Изъятие биткойнов связывает счет гражданина Китая на Binance с делом Министерства юстиции США

1 день назад

Изъятие биткойнов связывает счет гражданина Китая на Binance с делом Министерства юстиции США

Федеральные прокуроры добиваются конфискации биткойнов, связанных с делом о ввозе синтетических наркотиков, в рамках которого используются данные биржа Binance, отслеживание блокчейна ичитать далее

ZachXBT обвиняет Kucoin в сокрытии от немецких следователей криптовалюты на сумму 13 млн долларов, похищенной в результате мошенничества

5 дней назад

ZachXBT обвиняет Kucoin в сокрытии от немецких следователей криптовалюты на сумму 13 млн долларов, похищенной в результате мошенничества

Министерство юстиции США заявляет, что мошенническая схема с криптовалютой на сумму 10 млн долларов продолжалась и после признания вины, в результате чего число потерпевших увеличилось

19 мая 2026 г.

Министерство юстиции США заявляет, что мошенническая схема с криптовалютой на сумму 10 млн долларов продолжалась и после признания вины, в результате чего число потерпевших увеличилось

Переводы через криптовалютные кошельки стали основой дела о мошенничестве на сумму 13 миллионов долларов, расследуемого федеральными властями

18 мая 2026 г.

Переводы через криптовалютные кошельки стали основой дела о мошенничестве на сумму 13 миллионов долларов, расследуемого федеральными властями

Владельцев криптовалюты под угрозой оружия заставили разблокировать счета в ходе серии ограблений на сумму 6,5 млн долларов

17 мая 2026 г.

Владельцев криптовалюты под угрозой оружия заставили разблокировать счета в ходе серии ограблений на сумму 6,5 млн долларов

Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами расследуют сделки с нефтью на сумму 2,6 млрд долларов, заключенные до заявлений Трампа и Ирана: сообщение

7 мая 2026 г.

Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами расследуют сделки с нефтью на сумму 2,6 млрд долларов, заключенные до заявлений Трампа и Ирана: сообщение

Министерство юстиции: 1000 человек пострадали от мошенничества на сумму 215 млн долларов — обнаружено 1,2 млн долларов в криптовалюте и наличными

1 мая 2026 г.

Министерство юстиции: 1000 человек пострадали от мошенничества на сумму 215 млн долларов — обнаружено 1,2 млн долларов в криптовалюте и наличными

Американский суд приговорил гражданина Франции к 8 годам лишения свободы по делу об отмывании криптовалюты на сумму 470 млн долларов

30 апр. 2026 г.

Американский суд приговорил гражданина Франции к 8 годам лишения свободы по делу об отмывании криптовалюты на сумму 470 млн долларов

Жительница Сайпана получила 71 месяц тюрьмы за мошенничество с переводом биткойнов на сумму 769 тысяч долларов

27 апр. 2026 г.

Жительница Сайпана получила 71 месяц тюрьмы за мошенничество с переводом биткойнов на сумму 769 тысяч долларов

США объявили награду в размере 10 млн долларов, а Министерство юстиции заблокировало более 700 млн долларов в криптовалюте, поступивших из мошеннических центров, нацеленных на американцев

25 апр. 2026 г.

США объявили награду в размере 10 млн долларов, а Министерство юстиции заблокировало более 700 млн долларов в криптовалюте, поступивших из мошеннических центров, нацеленных на американцев

CFTC предъявила обвинения трейдеру Polymarket в первом деле об инсайдерской торговле фьючерсными контрактами

25 апр. 2026 г.

CFTC предъявила обвинения трейдеру Polymarket в первом деле об инсайдерской торговле фьючерсными контрактами

Министерство юстиции США начало процесс выплаты компенсаций жертвам мошенничества с Onecoin на сумму 4 миллиарда долларов

14 апр. 2026 г.

Министерство юстиции США начало процесс выплаты компенсаций жертвам мошенничества с Onecoin на сумму 4 миллиарда долларов

Трамп назначил Тодда Бланша исполняющим обязанности главы Министерства юстиции

3 апр. 2026 г.

Трамп назначил Тодда Бланша исполняющим обязанности главы Министерства юстиции

Прокурор штата Коннектикут конфисковал 600 000 долларов в криптовалюте Tether, связанных с фишинговым письмом от Ledger

2 апр. 2026 г.

Прокурор штата Коннектикут конфисковал 600 000 долларов в криптовалюте Tether, связанных с фишинговым письмом от Ledger

CFTC и Министерство юстиции США подают иск против трёх штатов на фоне судебной тяжбы о юрисдикции, которая ставит под угрозу существование рынков прогнозов

2 апр. 2026 г.

CFTC и Министерство юстиции США подают иск против трёх штатов на фоне судебной тяжбы о юрисдикции, которая ставит под угрозу существование рынков прогнозов

В ходе спецоперации ФБР раскрыта сеть по манипулированию ценами на криптовалюту: 10 иностранных граждан предстали перед судом, изъято более 1 млн долларов

31 мар. 2026 г.

В ходе спецоперации ФБР раскрыта сеть по манипулированию ценами на криптовалюту: 10 иностранных граждан предстали перед судом, изъято более 1 млн долларов

Сеть прокси-серверов ликвидирована: в ходе операции по пресечению криптовалютного мошенничества отключено 369 000 взломанных маршрутизаторов

14 мар. 2026 г.

Сеть прокси-серверов ликвидирована: в ходе операции по пресечению криптовалютного мошенничества отключено 369 000 взломанных маршрутизаторов

Вашингтон наложил штрафы на мошеннические центры в Юго-Восточной Азии на сумму более 580 миллионов долларов в виде конфискации криптовалюты

1 мар. 2026 г.

Вашингтон наложил штрафы на мошеннические центры в Юго-Восточной Азии на сумму более 580 миллионов долларов в виде конфискации криптовалюты

Криптовалютные «пулы ликвидности» маскируют финансовую пирамиду на 328 миллионов долларов, генеральный директор арестован

26 февр. 2026 г.

Криптовалютные «пулы ликвидности» маскируют финансовую пирамиду на 328 миллионов долларов, генеральный директор арестован

В результате операции по пресечению отмывания криптовалюты на сумму 100 млн долларов выявлено 81 банковский счет и офшорные переводы

21 февр. 2026 г.

В результате операции по пресечению отмывания криптовалюты на сумму 100 млн долларов выявлено 81 банковский счет и офшорные переводы

Несуществующая P2P-криптовалютная платформа Paxful приговорена к штрафу в размере 4 млн долларов за отмывание денег и нарушение закона о путешествиях

12 февр. 2026 г.

Несуществующая P2P-криптовалютная платформа Paxful приговорена к штрафу в размере 4 млн долларов за отмывание денег и нарушение закона о путешествиях

Беглый организатор криптовалютной аферы на $73 млн приговорён к 20 годам заключения судом США

11 февр. 2026 г.

Беглый организатор криптовалютной аферы на $73 млн приговорён к 20 годам заключения судом США

США арестовывают активы на сумму $400 млн, связанные с делом Helix в области криптовалют.

30 янв. 2026 г.

США арестовывают активы на сумму $400 млн, связанные с делом Helix в области криптовалют.

Федеральный суд продвигает восстановление криптовалюты, так как конфискация открывает путь для возмещения ущерба жертвам.

19 дек. 2025 г.

Федеральный суд продвигает восстановление криптовалюты, так как конфискация открывает путь для возмещения ущерба жертвам.

Paxful признает себя виновным, и Министерство юстиции накладывает штраф в размере 4 миллионов долларов США.

11 дек. 2025 г.

Paxful признает себя виновным, и Министерство юстиции накладывает штраф в размере 4 миллионов долларов США.

Федеральные власти возвращают изъятую криптовалюту жертвам после рейда, который вызвал новый сдвиг

6 дек. 2025 г.

Федеральные власти возвращают изъятую криптовалюту жертвам после рейда, который вызвал новый сдвиг

Федеральные прокуроры добились осуждения основателя майнинговой компании в многомиллионном криптовалютном мошенничестве.

20 нояб. 2025 г.

Федеральные прокуроры добились осуждения основателя майнинговой компании в многомиллионном криптовалютном мошенничестве.

Глобальная биткоин-Понци-схема оставляет инвесторов с потерями в размере $63 млн.

21 сент. 2025 г.

Глобальная биткоин-Понци-схема оставляет инвесторов с потерями в размере $63 млн.

Министерство юстиции требует $5 млн в биткоинах, связанных с мошенничеством с заменой SIM-карт и схемой отмывания денег в казино

13 сент. 2025 г.

Министерство юстиции требует $5 млн в биткоинах, связанных с мошенничеством с заменой SIM-карт и схемой отмывания денег в казино

Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами расследуют сделки с нефтью на сумму 2,6 млрд долларов, заключенные до заявлений Трампа и Ирана: сообщение

7 мая 2026 г.

Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами расследуют сделки с нефтью на сумму 2,6 млрд долларов, заключенные до заявлений Трампа и Ирана: сообщение

Министерство юстиции: 1000 человек пострадали от мошенничества на сумму 215 млн долларов — обнаружено 1,2 млн долларов в криптовалюте и наличными

1 мая 2026 г.

Министерство юстиции: 1000 человек пострадали от мошенничества на сумму 215 млн долларов — обнаружено 1,2 млн долларов в криптовалюте и наличными

Американский суд приговорил гражданина Франции к 8 годам лишения свободы по делу об отмывании криптовалюты на сумму 470 млн долларов

30 апр. 2026 г.

Американский суд приговорил гражданина Франции к 8 годам лишения свободы по делу об отмывании криптовалюты на сумму 470 млн долларов

Жительница Сайпана получила 71 месяц тюрьмы за мошенничество с переводом биткойнов на сумму 769 тысяч долларов

27 апр. 2026 г.

Жительница Сайпана получила 71 месяц тюрьмы за мошенничество с переводом биткойнов на сумму 769 тысяч долларов

12 3...4 >

стр. 1 из 4