Apple, Meta, SpaceX и Coinbase присоединились к операции Министерства юстиции США, в ходе которой было заблокировано 1,4 миллиона мошеннических аккаунтов

Министерство юстиции США нацелилось на мошеннические сети в Юго-Восточной Азии, заморозив 3,8 млн долларов в виде похищенной криптовалюты

Министерство юстиции США заявило, что провело первую в своем роде операцию совместно с крупными технологическими и криптовалютными компаниями с целью ликвидации сетей кибермошенничества в сфере инвестиций, нацеленных на американцев.

Кампания под названием «Disruption Week» (Неделя пресечения) собрала в Вашингтоне с 18 по 21 мая федеральных следователей, иностранные правоохранительные органы и частные компании. Инициативу возглавила оперативная группа Scam Center Strike Force Министерства юстиции при участии ФБР, Секретной службы США и Управления по расследованиям в сфере внутренней безопасности.

Министерство юстиции сообщило, что частные компании добровольно заблокировали более 1,4 миллиона учетных записей в социальных сетях и электронной почте, используемых транснациональными преступными группировками. Правительство также предоставило информацию, которая помогла частным компаниям заморозить более 3,8 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с отмыванием похищенных средств.

В число участвующих компаний вошли Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs и Zenlayer. К операции также присоединились иностранные ведомства из Австралии, Канады, Новой Зеландии, Таиланда и Великобритании. По данным Министерства юстиции, Meta сыграла центральную роль в координации участия частного сектора.

Власти заявили, что операция была направлена против мошеннических сетей в Юго-Восточной Азии, которые организуют схемы мошенничества с криптовалютными инвестициями, часто известные как «свинобойня». В рамках этих мошеннических схем преступники с течением времени завоевывают доверие жертв, а затем убеждают их вкладывать деньги в поддельные инвестиционные платформы, которые, казалось бы, приносят прибыль. Затем средства похищаются.

Прокурор округа Колумбия Джиннин Феррис Пирро заявила, что эти схемы наносят сокрушительный ущерб простым американцам и лишают их сбережений всей жизни. Она отметила:

«Неделя пресечения мошенничества» показывает, чего можно добиться, когда правительства и частный сектор объединяют свои усилия: миллионы мошеннических аккаунтов заблокированы, а преступные сети вытеснены с американских интернет-платформ, на которые они полагаются.

Помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува заявил, что США сталкиваются с «беспрецедентной угрозой со стороны иностранных организаций промышленного масштаба, стремящихся нажиться на гражданах», что требует новых форм координации.

Меры по пресечению мошенничества вышли за рамки онлайн-аккаунтов. Министерство юстиции сообщило, что участники операции пресекли вредоносный IP-трафик, отключили сетевые соединения, используемые мошенниками, и вывели из эксплуатации серверы, хостинговую инфраструктуру и колокационные среды, связанные с мошенническими операциями.

В ходе операции также были выявлены несколько мошенников и мошеннических платформ для возможного судебного преследования в США. Тайские власти арестовали семерых подозреваемых в мошенничестве и возбудили новые дела через Центр по борьбе с кибермошенничеством Королевской полиции Таиланда.

Coinbase сообщила, что заморозила криптовалютные активы на сумму более 3 миллионов долларов, напрямую связанные с преступными сетями. Биржа отметила, что записи в блокчейне помогли следователям отследить незаконные средства, поскольку транзакции являются прозрачными и необратимыми.

Coinbase также сообщила, что в результате этих широкомасштабных усилий было произведено 63 ареста, прекращено действие тысяч комплектов Starlink и заморожено преступных активов на миллионы долларов.

Масштаб проблемы растет. По данным Центра по борьбе с интернет-преступлениями ФБР, заявленные убытки от инвестиционных мошенничеств выросли с 3,96 миллиарда долларов в 2023 году до 5,8 миллиарда долларов в 2024 году. В 2025 году заявленные убытки снова выросли, достигнув более 7,2 миллиарда долларов. Мошенничество, связанное с криптовалютами, составило 83% заявленных убытков от инвестиционных мошенничеств в 2023 году.

Официальные лица полагают, что фактические убытки гораздо выше, поскольку многие жертвы никогда не сообщают о преступлении.

Многие из этих мошеннических операций проводятся из крупных комплексов в Камбодже, Лаосе и Бирме, расположенных недалеко от границы с Таиландом. Работников часто заманивают поддельными предложениями о работе, лишают документов, удостоверяющих личность, и заставляют обманывать жертв под угрозой насилия.

Для Министерства юстиции США «Неделя пресечения» знаменует собой новую модель: одновременное нанесение ударов по сетям мошенников на всех платформах, платежных системах и в интернет-инфраструктуре.