Число пострадавших инвесторов в криптовалюту увеличилось после признания вины: по словам прокуроров, мошенник продолжал привлекать дополнительные средства, пока по делу о мошенничестве не был вынесен приговор. В результате этой схемы было собрано более 10 миллионов долларов, а мошеннику назначили девять лет лишения свободы.
Министерство юстиции США заявляет, что мошенническая схема с криптовалютой на сумму 10 млн долларов продолжалась и после признания вины, в результате чего число потерпевших увеличилось
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Основные выводы
- Прокуроры заявили, что дополнительные инвесторы в криптовалюту понесли убытки после того, как Гири признал свою вину.
- Власти установили связь между мошеннической схемой и более чем 10 миллионами долларов средств инвесторов.
- Следователи заявили, что новые вклады использовались для выплаты средств более ранним участникам операции.
Мошенническая схема с криптовалютой в Огайо привела к 9-летнему тюремному заключению
Мошенническая схема с инвестициями в криптовалюту, в рамках которой у инвесторов было собрано более 10 миллионов долларов, привела к вынесению девятилетнего тюремного срока 31-летнему Ратнакишору Гири из Нью-Олбани, штат Огайо. Министерство юстиции (DOJ) объявило о приговоре 18 мая 2026 года. Многие инвесторы, пострадавшие от этой схемы, проживали в Колумбусе, штат Огайо, или его окрестностях. Приговор также включает три года условного освобождения под надзором.
Инвесторам говорили, что Гири — опытный трейдер криптовалют, специализирующийся на биткоин-деривативах. Он обещал высокую доходность, гарантируя при этом, что их основная сумма не подвергнется риску. Судебные документы показали, что на самом деле все было иначе. Средства от новых инвесторов часто шли на выплаты более ранним инвесторам, что является характерной чертой схемы Понци. У него также был послужной список инвестиционных провалов, включая потери основной суммы инвесторов. Министерство юстиции сообщило:
«Сегодня мужчина из Огайо был приговорен к девяти годам тюремного заключения и трем годам условного освобождения за организацию мошеннической схемы с инвестициями в криптовалюту, в рамках которой было привлечено более 10 миллионов долларов от инвесторов, многие из которых проживали в Колумбусе, штат Огайо, или его окрестностях».
Признание вины последовало в октябре 2024 года, когда Гири признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Позже он признал дополнительные правонарушения в рамках исправленного соглашения о признании вины с министерством. Дополнительные правонарушения были совершены в период, когда он находился на свободе до суда до вынесения приговора.
Расследование ФБР раскрыло схему возврата средств инвесторам
Следователи установили, что Гири вводил инвесторов в заблуждение, когда те пытались обналичить средства или вернуть гарантированную основную сумму. Он давал ложные объяснения задержкам и скрывал состояние их инвестиций. Дело было сосредоточено на обещаниях сохранности основной суммы, экспертизе в торговле криптовалютами и доходности, которые, по словам прокуроров, обеспечивались за счет денег инвесторов, а не раскрываемыми успехами в торговле.
Министерство юстиции заявило:
«После признания своей вины, находясь на свободе до вынесения приговора, Гири продолжал привлекать средства от инвесторов в криптовалюту, нанося дополнительный ущерб новым жертвам».
Этот приговор знаменует собой развитие дела, в котором фигурирует более 10 миллионов долларов средств инвесторов. После отбытия срока тюремного заключения Гири будет находиться под надзором в течение трех лет.
