Расследование федерального дела о мошенничестве привело к крупному изъятию криптовалюты после того, как прокуратура заявила, что через банковские счета и биржи прошло почти 100 миллионов долларов. Власти изъяли около 7,1 миллиона долларов из цифровых кошельков, связанных с этой схемой, а прокуратура отдельно требует возмещения ущерба в размере 24 707 031 доллара.
В криптовалюте возвращены миллионы долларов после раскрытия мошеннической схемы на 100 млн долларов
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Основные выводы
- Власти изъяли 7,1 миллиона долларов из криптовалютных кошельков, связанных с мошеннической схемой.
- Почти 100 миллионов долларов прошли через 19 счетов на восьми криптовалютных биржах и 81 банковский счет.
- Цифровые активы были приобретены через Gemini, Bitstamp и Coinbase, после чего средства были переведены на Binance.
Изъятие криптовалюты показывает, как средства от мошенничества перемещались через цифровые рынки
Миллионы долларов в криптовалюте, связанные с инвестиционной мошеннической схемой на 100 миллионов долларов, были изъяты, когда федеральные прокуроры добились пятилетнего тюремного заключения для Джеффри К. Ауюнга, согласно информации Прокуратуры Западного округа Вашингтона от 9 июня 2026 года.
Следователи проследили схему до якобы инвестиций в хранение нефти и газа в Роттердаме, Нидерланды, и Хьюстоне. Жертвы отправляли средства на счета, которые, как они полагали, служили в качестве счетов условного депонирования, подробно сообщило Министерство юстиции (DOJ).
Как только деньги поступали на счет, «они быстро переводились на другие счета, выводились в офшоры или использовались для покупки криптовалют, включая биткойн, тетер, USD Coin и эфириум, через криптовалютные биржи, такие как Gemini, Bitstamp и Coinbase», отметило DOJ. «Большая часть криптовалюты была в дальнейшем переведена на счета на криптовалютной бирже Binance».
Прокуроры заявили:
«Почти 100 миллионов долларов доходов от мошенничества прошли через банковские счета, которые он открыл и привязал к криптовалютным биржам».
Судебные документы указывают, что Ауйенг открыл по меньшей мере 81 банковский счет в 24 финансовых учреждениях. Он также открыл 19 счетов на восьми криптовалютных биржах. В период с июня 2022 года по июль 2024 года на эти счета поступило 97,1 миллиона долларов в виде банковских переводов и депозитов третьих лиц.
Власти охарактеризовали криптовалюту как ключевой канал отмывания денег, а не как первоначальный аргумент для продажи. Предполагаемое мошенничество было сосредоточено на поддельных предложениях по хранению нефтяных резервуаров. Криптовалюта появилась в деле после того, как средства жертв поступили на счета, контролируемые Ауеунгом, и прошли через биржи, офшорные счета и адреса, связанные с зарубежными соучастниками.
Изъятые криптовалютные активы указывают путь к возмещению ущерба жертвам
Жертвы столкнулись с процессом возмещения ущерба, который все еще проходит в суде, при этом прокуроры требуют 24 707 031 долл. США. Одна из жертв приехала из Великобритании, чтобы присутствовать на вынесении приговора и встретиться с Ауйенгом. Суд сослался на масштаб совершенного преступления, назначив пятилетний срок лишения свободы.
Финансовые последствия для Ауйенга не ограничиваются лишением свободы. Он лишился около 2,3 млн долларов в виде средств и наличных денег, изъятых с банковских счетов и из его дома, а также автомобиля Audi SQ8. Он также согласился передать около 300 000 долларов банковских средств на возмещение ущерба.
Министерство юстиции заявило:
«Он также согласился не оспаривать гражданскую конфискацию около 7,1 миллиона долларов, изъятых из различных криптовалютных кошельков».
Прокуроры также утверждали, что Ауйенг продолжал общаться с соучастниками после предъявления обвинения и ареста. По данным правительства, с августа 2024 года по декабрь 2025 года он получил еще 400 000 долларов в виде комиссионных, переведенных через счета на имя его жены.
