SEC и CFTC пристали к Goliath Ventures из-за криптовалютной финансовой пирамиды на сумму более 400 млн долларов

Клиенты вложили не менее 397 миллионов долларов в предполагаемую криптовалютную аферу

Около 1 600 клиентов вложили не менее 397 млн долларов через компанию Goliath Ventures Inc., сообщила 11 августа Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в рамках федерального гражданского дела. Регулятор предъявил компании Goliath Ventures и её генеральному директору Кристоферу Дельгадо обвинения в организации финансовой пирамиды, связанной с якобы осуществляемой торговлей криптовалютами, включая биткойн и эфир.

CFTC заявила:

«Ответчики участвовали в финансовой пирамиде, мошенническим образом привлекая и принимая средства от общественности для торговли криптовалютами, включая биткойн и эфир».

Согласно иску, Goliath Ventures и Дельгадо предположительно незаконно присвоили все средства клиентов, вместо того чтобы направлять их, как было заявлено, на торговлю криптовалютами. Регуляторы утверждают, что поступающие средства использовались для выплаты фиктивной прибыли существующим клиентам и финансирования образа жизни Дельгадо, в то время как клиенты получали поддельные отчеты, отражающие несуществующую прибыль и гарантии возврата основной суммы или прибыли.

Дельгадо признал убытки инвесторов в размере не менее 250 миллионов долларов

Уголовное дело Дельгадо содержит более подробную информацию о том, как, как утверждается, расходовались деньги инвесторов до принятия последних мер со стороны регулирующих органов. 30 июня он признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег, а также признал, что нанес инвесторам убытки на сумму не менее 250 миллионов долларов. Вынесение приговора назначено на 21 октября.

Федеральные прокуроры заявили, что Дельгадо использовал средства инвесторов для покупки как минимум шести объектов жилой недвижимости стоимостью от 1,15 до 8,5 миллиона долларов каждый. Он также согласился передать в пользу государства восемь объектов недвижимости, 11 автомобилей, 30 часов, более 50 сумок и кошельков класса люкс, не менее 29 ювелирных изделий, а также определенные банковские счета и счета в криптовалюте.

Гарантированная доходность по-прежнему является частым признаком криптовалютного мошенничества

Обещания о том, что основная сумма инвестиций останется в безопасности при одновременном получении необычно высокой доходности, являются характерной чертой случаев мошенничества с криптовалютами, особенно когда рекламируемую торговую деятельность трудно проверить. В одном из случаев оператор из Огайо привлек более 10 миллионов долларов, заявив о своей экспертизе в области биткоин-деривативов и гарантируя сохранность основной суммы вложений, при этом вклады новых инвесторов использовались для выплат более ранним участникам по схеме, напоминающей финансовую пирамиду. В другом деле, расследуемом Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), промоутер, как утверждается, привлек 12,3 миллиона долларов от примерно 150 инвесторов с помощью якобы используемых торговых ботов на базе искусственного интеллекта, хотя, по утверждениям, только около 380 000 долларов было потрачено на покупку криптовалюты, а рекламируемые боты не осуществляли заявленной торговли.

Потребители, оценивающие инвестиции в криптовалюту, могут рассматривать гарантированную или необычно высокую доходность как серьезный предупреждающий сигнал перед переводом средств. Схемы Понци часто полагаются на деньги новых участников для поддержания выплат более ранним инвесторам, в то время как ложные данные о доходности инвестиций и обещания, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, могут сигнализировать о мошенничестве.

CFTC заявила:

«В общей сложности около 1 600 клиентов вложили не менее 397 миллионов долларов в мошенническую схему ответчиков».

Отдельный риск связан с попытками фишинга, при которых злоумышленники выдают себя за легитимные кошельки или биржи и перенаправляют пользователей на поддельные веб-сайты, предназначенные для кражи учетных данных или приватных ключей. Пользователи могут снизить эту уязвимость, тщательно проверяя URL-адреса веб-сайтов, добавляя официальные сайты в закладки, никогда не раскрывая приватные ключи и с осторожностью относясь к незапрашиваемым сообщениям перед вводом учетных данных или переводом средств.

CFTC требует возмещения ущерба, штрафов и запрета на деятельность на рынке

CFTC обращается в федеральный суд с требованием о возмещении ущерба, конфискации незаконно полученных доходов, наложении гражданско-правовых денежных штрафов, запрете на торговлю и регистрацию, а также о вынесении постоянного судебного запрета на дальнейшие нарушения. Аналогичные меры правовой защиты применялись и в других делах о правонарушениях в сфере цифровых активов, включая постоянные запреты на торговлю и регистрацию, наложенные на основателя Celsius Александра Машинского после того, как в июне федеральный суд вынес согласительное постановление.

Эти меры отличаются от мер, запрошенных Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), которые включают судебные запреты и конфискацию незаконно полученных доходов в отношении компании Goliath, в то время как Дельгадо согласился на вынесение судебного решения при условии его утверждения судом. Сумма конфискации незаконно полученных доходов, проценты за период до вынесения решения и размер гражданского штрафа будут определены судом позднее.

SEC заявляет о мошеннической схеме на сумму 425 млн долларов в рамках скоординированных действий ведомств

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 11 августа подала параллельный гражданский иск, в котором утверждается, что Goliath и Дельгадо привлекли не менее 425 млн долларов от более чем 1 300 инвесторов в период с января 2023 года по январь 2026 года. Инвесторам якобы предлагались незарегистрированные ценные бумаги, привязанные к мнимым пулам ликвидности криптоактивов, и обещались ежемесячные выплаты прибыли в размере от 3% до 10%, а также гарантированный возврат основной суммы.

SEC утверждает, что ни средства инвесторов, ни криптоактивы не поступали в эти мнимые пулы ликвидности, в то время как Дельгадо незаконно присвоил не менее 51 млн долларов для личных нужд, включая покупку недвижимости, роскошных автомобилей, яхты и оплату путешествий. Предположительно, компания Goliath фальсифицировала остатки на счетах и показатели эффективности, прежде чем в ноябре 2025 года прекратила ежемесячные выплаты, когда средства новых инвесторов уже не могли обеспечить погашение задолженности.

Эти параллельные дела возникают на фоне расширения координации между регулирующими органами в сферах, где пересекаются надзор за криптовалютами, ценными бумагами и деривативами. Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Майкл С. Селиг охарактеризовал параллельные действия и обмен информацией как инструменты, позволяющие сократить дублирование или несогласованность результатов правоприменения, сохраняя при этом отдельную юрисдикцию каждого ведомства.

Федеральные регулирующие органы официально закрепили это сотрудничество 11 марта, когда ведомства подписали меморандум о взаимопонимании, охватывающий разработку политики, проверки, надзор, мониторинг рисков и правоприменение. Соглашение также заложило основу для Совместной инициативы по гармонизации, которая включает криптоактивы в число областей, представляющих общий интерес для регулирующих органов.