Coinbase заморозила криптовалюту на сумму 3 млн долларов в рамках кампании по борьбе с мошенничеством, направленной против глобальных мошеннических сетей

Как замораживание 3 миллионов долларов Coinbase вписывается в более широкую кампанию Министерства юстиции по борьбе с мошенничеством

Криптовалютная биржа Coinbase (Nasdaq: COIN) сообщила 3 июня, что заморозила более 3 миллионов долларов в криптовалютных активах, связанных с преступными мошенническими сетями в Юго-Восточной Азии. Эта мера была принята в рамках операции «Scam Center Strike Force» Министерства юстиции США (DOJ), в которой в качестве участников из частного сектора выступили Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase и Starlink от SpaceX.

Операция была направлена на синдикаты, связанные с романтическими мошенничествами, инвестиционным мошенничеством и мошенничеством с принудительным трудом. Эти сети выбирали жертв по всему миру и использовали онлайн-аккаунты, финансовые каналы и физическую инфраструктуру для поддержания своей деятельности.

Компания определила свою роль как часть более широких усилий по удалению злоумышленников из криптовалютной сферы при одновременном сохранении законных финансовых применений блокчейна. Криптовалютная компания написала:

«Coinbase заморозила более 3 миллионов долларов в криптовалютных активах, напрямую связанных с этими преступными сетями».

Министерство юстиции США пояснило, что эти результаты были получены в ходе «Недели по борьбе с преступностью» — скоординированной инициативы, прошедшей в Вашингтоне с 18 по 21 мая. Среди других участников из частного сектора были Silent Push, TRM Labs и Zenlayer.

Среди вовлеченных ведомств были ФБР, Секретная служба, HSI, Федеральная полиция Австралии, Канадский центр по борьбе с мошенничеством, полиция Новой Зеландии, Королевская полиция Таиланда и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании.

Эти усилия привели к блокировке более 1,4 миллиона учетных записей, замораживанию криптовалюты на сумму более 3,8 миллиона долларов, пресечению вредоносной сетевой активности, отключению серверов, передаче дел на расследование и семи арестам в Таиланде.

Почему записи блокчейна стали ключевым оружием в борьбе с криптовалютным мошенничеством

Биржа описала, как криптовалюта может помочь следователям отслеживать незаконные финансовые операции более эффективно, чем многие традиционные системы. Компания указала на постоянную запись транзакций в блокчейне как на инструмент для отслеживания средств по кошелькам, счетам и сетям. Такая формулировка бросает вызов распространенному мнению, что цифровые активы в основном способствуют финансовым преступлениям.

Широкомасштабная операция привела к серьезным сбоям во всей экосистеме мошенничества. По данным Coinbase, было заблокировано более 1,4 миллиона учетных записей, произведено 63 ареста, прекращено действие тысяч наборов Starlink и заморожено преступных активов на миллионы долларов. Результаты показывают, как скоординированное давление может одновременно нанести удар по мошенническим группам в сфере коммуникаций, платежей и инфраструктуры.

Coinbase написала:

«Эта операция является доказательством того, что мошенников невозможно остановить силами одной компании или агентства, действующих в одиночку».

Министерство юстиции США отметило, что убытки от мошенничества с криптовалютными инвестициями выросли с 3,96 млрд долларов в 2023 году до 5,8 млрд долларов в 2024 году. Сообщенные убытки выросли на 24% в 2025 году до более чем 7,2 млрд долларов. Министерство также подчеркнуло, что многие операции проводятся из комплексов в Камбодже, Лаосе и Бирме, где работники, ставшие жертвами торговли людьми, могут быть вынуждены обманывать жертв за рубежом.