В США арестовали криптовалюту на $456 тыс., связанную с аферой в Facebook

Прокуроры преследуют средства, связанные с романтическим мошенничеством

9 ноября прокуратура округа Массачусетс сообщила, что подала гражданский иск о конфискации 456 602 USDT на сумму примерно 456 602 долларов. Иск о конфискации средств, полученных в результате романтического мошенничества, касался предполагаемых схем, направленных против жителей Массачусетса и других регионов. Власти отследили поступления до двух криптовалютных кошельков и конфисковали средства.

Согласно иску, преступники завоевывали доверие через сайты онлайн-знакомств и Facebook, а затем побуждали жертв инвестировать криптовалюту на поддельных платформах. Прокуратура заявила:

«Хотя жертвы полагали, что отправляют средства на легальную платформу для инвестиций в криптовалюту и получают прибыль, на самом деле эти средства направлялись на независимые криптовалютные кошельки (кошельки, не размещенные на криптовалютной бирже)».

Жертвы поняли, что стали жертвами мошенничества, когда попытки вывода средств оказались безуспешными, даже после уплаты якобы требуемых комиссий и налогов.

Мошеннические платформы побуждают вносить более крупные депозиты

ФБР описывает мошенничество с инвестициями в криптовалюту как процесс, который может начинаться с романтического или доверительного мошенничества, а затем переходить к предложениям об инвестировании. Мошеннические платформы могут отображать фиктивную прибыль или разрешать досрочный вывод средств, чтобы побудить пользователей вносить более крупные депозиты. Последующие требования об уплате налогов или комиссий служат еще одним способом выманивания денег у жертв.

Подделка личности также характерна для фальшивых криптовалютных бирж и нежелательных инвестиционных предложений. Мошеннические сервисы могут копировать легитимные веб-сайты, в то время как нежелательные контакты обещают доходность инвестиций. Эти подходы опираются на видимость надежности, чтобы убедить людей перевести активы.

Отдельные федеральные расследования были направлены на изъятие более крупных сумм в рамках аналогичных процедур конфискации. В пяти исках, объявленных в июле, требовалось изъять криптовалюту на сумму более 25 миллионов долларов. Крупнейшее из них касалось примерно 12,1 миллиона долларов, связанных с романтическими аферами, от которых пострадали более 200 жертв; другое касалось примерно 10,4 миллиона долларов, связанных с мошенническими инвестиционными платформами.

Претензии на право собственности предшествуют возврату средств жертвам

Прокуроры штата Массачусетс также возбудили отдельное дело о конфискации средств, связанное с мошенничеством с криптовалютными банкоматами, о котором было объявлено 31 июля. В рамках этого дела требовалось изъять примерно 47 000 долларов, предположительно полученных посредством схем, связанных с технической поддержкой и выдачей себя за представителей государственных органов. Следователи установили пятерых потерпевших, чьи платежи поступали на один и тот же кошелек.

Трансграничные усилия по возврату средств также потребовали дополнительных шагов после изъятия. Власти Ганы и Великобритании изъяли 15,1 млн долларов, связанных с инвестиционным мошенничеством, как сообщалось в июне. Активы были реализованы и переведены на счет для хранения вещественных доказательств, управляемый властями Ганы. Власти проводили проверку жертв перед запланированным возмещением убытков.

В деле от 9 ноября утверждения, изложенные в исковом заявлении, остались на уровне предположений. Гражданская конфискация позволяет третьим лицам, то есть другим лицам, заявляющим о праве собственности на активы, предъявлять претензии, которые должны быть урегулированы до конфискации и возмещения ущерба жертвам.