Правительство США перевело на Coinbase 12,36 млн долларов в ETH, USDC и USDT после понедельничного движения курса BTC

Этот перевод последовал за перечислением в понедельник примерно 3 941 BTC на Coinbase Prime, что означает, что правительство два дня подряд осуществляло операция в блокчейне с кошельков, связанных с ранее конфискованными криптовалютами, полученными преступным путем.

Шесть транзакций, одна партия

Активность во вторник разбилась на шесть отдельных транзакций, все из которых были зарегистрированы в течение одного и того же короткого промежутка времени. В каждом случае отправитель имеет метку «U.S. Government: Bitf» — сокращение, используемое Arkham для обозначения кошелька, контролируемого Министерством юстиции и связанного со средствами, изъятыми в результате взлома Bitfinex в 2016 году.

В рамках крупнейшего перевода на Coinbase Prime было отправлено 5 939 ETH на сумму 11,15 млн долларов. Вторая транзакция с ETH на сумму 11,26 доллара была направлена по тому же адресу. Переводы в USDT происходили по аналогичной схеме: 296 710 долларов на Coinbase Prime в сочетании с транзакцией на 10 долларов на тот же адрес.

USDC пошли по другому пути. Правительство отправило 901 005 долларов в USDC на адрес, начинающийся с 0x7D7C1C4c, который Arkham пока не связала с каким-либо конкретным субъектом. Этому предшествовала транзакция на 10 долларов в USDC.

Проверка перед каждым переводом

Каждый актив переводился в пункт назначения дважды: сначала в виде символической суммы в 10 или 11 долларов, а затем в полном объеме. Такая схема наблюдалась для всех трех активов и обоих пунктов назначения, что указывает на целенаправленную операционную процедуру, а не на единичные переводы.

Отправка сначала небольшой суммы позволяет тому, кто контролирует кошелек, убедиться в правильности адреса получателя, прежде чем переводить весь остаток. Криптовалютные транзакции нельзя отменить после подтверждения, поэтому такая практика является стандартной для всех, кто переводит крупные суммы, будь то государственные органы или частные лица.

Два пункта назначения, две вероятные цели

Coinbase Prime — это институциональная платформа для хранения и торговли. Поступления средств туда обычно предшествуют либо продаже, либо перемещению в депозитарное хранилище, поскольку Prime служит стандартным «входом» (on-ramp), который биржи используют для крупных сделок от имени институциональных клиентов.

Перевод USDC выбился из этой схемы. Вместо направления на Coinbase он поступил на адрес без метки, который Arkham пока не идентифицировал. Это может означать перевод на другой государственный депозитарный счет, на другую биржу, ещё не отмеченную в системе Arkham, или на промежуточный кошелек.

Небольшая часть гораздо большего объема

Структура правительства США, которую Arkham отслеживает по 618 адресам, держит криптовалюту на сумму примерно 21,22 млрд долларов, что на 3,75% больше, чем 24 часа назад. На долю биткоина приходится около 20,91 млрд долларов от этой суммы, или примерно 98,5% всего портфеля.

На этом фоне перевод на сумму 12,36 млн долларов, осуществленный во вторник, составляет около 0,06% от общего объема активов. Масштаб этой операции указывает скорее на рутинный перевод или перевод, связанный с конкретным случаем, чем на начало более широкой ликвидации.

Состав портфеля

Помимо биткоина, отслеживаемые активы правительства включают 145,25 млн долларов в USDT, 48,42 млн долларов в wrapped BTC, 41,86 млн долларов в эфире, а также меньшие позиции в BNB, USDC, DAI и wrapped ETH. Далее в списке портфель включает 3 692 ZEC на сумму 2,03 млн долларов, а также небольшие остатки SHIB, GNO и RLC.

Наличие обернутых токенов и токенов, связанных с DeFi, наряду с криптовалютой, обеспечивающей конфиденциальность, такой как ZEC, указывает на то, что портфель сформирован на основе множества отдельных дел о конфискации, а не представляет собой единый скоординированный казначейский фонд. Конфискованные кошельки, как правило, отражают те активы, которыми владел первоначальный объект расследования, что объясняет сочетание крупной позиции в биткойнах с нишевыми токенами.

Переводы, осуществлённые во вторник, дают общественности редкую возможность увидеть в цепочке блоков, как правительство распоряжается криптовалютой, конфискованной по уголовным делам, обеспечивая прозрачность, которую традиционная конфискация активов редко обеспечивает.