Федеральные следователи изъяли криптовалюту на сумму более 25 миллионов долларов в ходе пяти расследований международных мошеннических схем, затронувших тысячи жертв по всему миру. Власти добиваются конфискации активов, одновременно отслеживая зарубежные сети отмывания денег и выявляя причастных к мошенничеству лиц.
Секретная служба конфисковала криптовалюту на сумму 25 миллионов долларов в ходе пяти отдельных расследований
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Основные выводы
- Пять исков о гражданской конфискации касаются криптовалюты на сумму более 25 миллионов долларов.
- Два крупнейших иска связаны с романтическими аферами и мошенническими инвестиционными платформами.
- Следователи установили, что значительная часть операций по отмыванию средств велась в Юго-Восточной Азии.
Пять расследований, направленных на похищенную криптовалюту на миллионы
21 июля Прокуратура округа Колумбия и Вашингтонское отделение Секретной службы США объявили, что эти дела охватывают ряд расследований схем мошенничества с криптовалютой, проводимых Специальной группой по борьбе с кибермошенничеством. В заявлении говорится:
«В результате нескольких расследований, проведенных Специальной группой по борьбе с кибермошенничеством, было изъято более 25 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с международными мошенническими схемами, направленными против жителей США и Канады».
Федеральные прокуроры округа Колумбия подали пять исков о гражданской конфискации с целью изъятия возвращенной криптовалюты. Следователи выявили несколько сетей отмывания средств и подтвердили наличие тысяч потерпевших по всему миру.
В крупнейшем иске требуется конфискация примерно 12,1 миллиона долларов, связанных с романтическими мошенничествами, в которых пострадали более 200 человек. Мошенники пропускали поступления через сотни адресов промежуточных кошельков и смешивали их со средствами других жертв.
Еще один иск касается суммы около 10,4 миллиона долларов после того, как канадские власти сообщили Секретной службе о сети криптовалютных кошельков, подозреваемых в перемещении незаконных доходов. Агенты отследили более 270 транзакций, предположительно связанных с жертвами мошенничества, в которых фигурировали мошеннические инвестиционные платформы. Эти два дела составляют около 85 % активов, на которые распространяются пять исков о конфискации.
Мошенники использовали фиктивную прибыль и комиссии за возврат средств
Остальные дела касались заблокированных выводов средств, мошеннических инвестиционных счетов и мошенников, обещавших вернуть ранее похищенные средства.
Один из потерпевших инвестировал средства через, казалось бы, легитимную криптовалютную платформу, но операторы прервали с ним связь, когда он запросил вывод средств. Власти требуют возврата примерно 1,2 млн долларов по результатам этой операции.
Еще одно дело касалось двух потерпевших, которые перевели миллионы долларов на одну и ту же мошенническую платформу. Агенты заморозили средства на шести адресах кошельков, и в соответствующем иске требуется возмещение почти 2,4 млн долларов.
В иске с наименьшей суммой требуется возмещение примерно 285 000 долларов в связи с мошенничеством по возврату средств, направленным против человека, который уже потерял деньги. Мошенники утверждали, что им удалось вернуть похищенные средства, и требовали предоплату.
ФБР недавно предупредило, что мошенники, использующие искусственный интеллект, все чаще нацеливаются на предыдущих жертв мошенничества с помощью изощрённых схем «возврата средств», что усиливает растущую угрозу, исходящую от последующих криптовалютных мошенничеств.
Сообщенные убытки от мошенничества свидетельствуют о более широкой угрозе
В годовом отчете Центра по приему жалоб на интернет-преступления Федерального бюро расследований (ФБР) за 2025 год зафиксировано 1 008 597 жалоб и 20,88 млрд долларов заявленных убытков, что на 26 % больше, чем в 2024 году. Убытки от инвестиционных мошенничеств составили около 8,65 млрд долларов, а криптовалюта фигурировала в 181 565 жалобах.
В мае 2026 года в рамках «Недели по борьбе с мошенничеством» оперативной группы Scam Center Strike Force Министерства юстиции США были заблокированы более 1,4 млн учетных записей в социальных сетях и электронной почте, связанных с мошенничеством. Участвующие в операции компании также заморозили криптовалюту на сумму более 3,8 млн долларов, а тайские власти арестовали семерых подозреваемых в мошенничестве.
Зарубежные сети отмывания денег по-прежнему находятся под следствием
Следователи обнаружили большинство подозреваемых в отмывании денег в Юго-Восточной Азии и выявили IP-адреса, связанные с Китаем, Малайзией и Камбоджей.
Эти изъятия пополнили сумму в более чем 800 млн долларов, возвращенную благодаря оперативной группе «Scam Center Strike Force», созданной прокуратурой США в ноябре 2025 года. Ранее в рамках этой инициативы были расширены меры по борьбе с мошенническими сетями в Юго-Восточной Азии благодаря координации действий с технологическими компаниями, криптовалютными предприятиями и международными правоохранительными органами.
Секретная служба охарактеризовала эти дела как находящиеся в стадии активного расследования:
«Эти пять расследований продолжаются, и следователи Секретной службы продолжают работу по установлению подозреваемых, стоящих за этими мошенническими сетями, и будут сотрудничать с нашими партнерами из правоохранительных органов, чтобы привлечь их к ответственности».
Полиция Сингапура также продемонстрировала, как биржи могут способствовать пресечению мошенничества, предотвращая убытки на миллионы благодаря скоординированным действиям, что свидетельствует о растущей роли международного сотрудничества в борьбе с мошенничеством с использованием криптовалют.
Потенциальные жертвы могут обратиться в местное отделение Секретной службы и подать жалобу через Центр по борьбе с интернет-преступлениями ФБР.
Эта статья была переведена с английского языка с помощью искусственного интеллекта. Оригинальная версия на английском языке является авторитетным источником; автоматические переводы могут содержать неточности, особенно в юридической и нормативной терминологии.
