ZachXBT обвиняет Kucoin в сокрытии от немецких следователей криптовалюты на сумму 13 млн долларов, похищенной в результате мошенничества

ZachXBT заявляет, что Kucoin является «соучастником»

22 мая этот блокачейн-сыщик, скрывающийся под псевдонимом, опубликовал прямой выпад в адрес Kucoin. «Команда является соучастницей и допускает незаконную деятельность, пока она приносит комиссионные», — написал ZachXBT на X, отметив, что немецкие правоохранительные органы не смогли получить никакого ответа от биржи. Он также добавил, что уже публично высказывал эти опасения ранее и у него заканчиваются варианты, чтобы заставить биржу принять меры.

Это обвинение основано на целой череде задокументированных инцидентов, поскольку ранее, в апреле, ZachXBT раскрыл то, что он описал как крупномасштабное отмывание денег через инфраструктуру Kucoin. Поддельное приложение Ledger Live, представленное в Mac App Store компании Apple, было использовано для кражи примерно 9,5 миллионов долларов у более чем 50 жертв (в период с 7 по 13 апреля).

Средства (включающие биткоины, эфир, трон, солану и XRP) были быстро перенаправлены через более 150 адресов депозитов Kucoin, прежде чем поступить в централизованный сервис смешивания под названием AudiA6. Отдельное похищение 3,5 миллиона долларов из Bitcoin Depot было аналогичным образом направлено через более 25 адресов Kucoin всего за несколько дней до этого.

ZachXBT подсчитал, что за несколько недель через Kucoin прошло более 13 миллионов долларов недавно похищенных средств — цифра, которая не может не вызвать серьезных вопросов относительно процессов проверки на отмывание денег (AML) на бирже.

Проблемы Kucoin с соблюдением нормативных требований усугубляются в нескольких юрисдикциях

Ссылка на немецкие правоохранительные органы указывает на активное расследование, возможно связанное с жертвами апрельских краж, в котором Kucoin отказалась сотрудничать. Без сотрудничества биржи у следователей ограниченные возможности по отслеживанию средств или своевременному замораживанию активов.

Регуляторный статус Kucoin ухудшился в нескольких юрисдикциях в 2026 году, так как в начале этого года финансовый регулятор Австрии запретил Kucoin регистрировать новых пользователей из Европейского союза. Впоследствии, в марте, Агентство финансовых услуг Японии (FSA) добавило биржу в свой список незарегистрированных операторов.

Тем не менее, наиболее серьезные правовые проблемы у биржи в США возникли в 2024 году, когда Министерство юстиции (DOJ) обвинило Kucoin в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств. Впоследствии Kucoin согласилась на урегулирование на сумму почти 300 миллионов долларов для урегулирования этих обвинений в январе 2025 года.

Кроме того, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) достигла соглашения о гражданском штрафе в размере 500 000 долларов с материнской компанией Kucoin за ведение деятельности в качестве незарегистрированного фьючерсного комиссионного агента.