США принимают меры по конфискации криптовалюты на сумму 61 млн долларов, связанной с продажами иранской нефти

США претендуют на 61 млн долларов в Tether, полученных от предполагаемой иранской нефтяной сети

Более 61 млн долларов в криптовалюте могут быть конфискованы правительством США после того, как федеральные прокуроры установили связь этих активов с предполагаемой продажей иранской сырой нефти и нефтепродуктов на черном рынке. Иск о гражданской конфискации был подан 14 сентября прокуратурой Южного округа Нью-Йорка.

Дело касается USDT, хранящихся на 10 криптовалютных адресах, и в иске утверждается, что эти средства представляют собой доходы, предназначенные для финансирования иранского правительства и военных организаций, в том числе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), признанного США иностранной террористической организацией. В подтвержденном иске о конфискации указано, что компания Tether уничтожит токены на указанных адресах и выпустит токены-заменители эквивалентной стоимости для передачи на хранение правительству США.

Заместитель прокурора США Шон С. Бакли связал указанные активы с гораздо более масштабной предполагаемой операцией по отмыванию денег:

«Как утверждается в поданном сегодня иске, правительство Ирана использовало сеть участников криптовалютного рынка в Китае и других странах для отмывания более 1,5 миллиарда долларов незаконных доходов от продажи нефти, предназначенных для поддержки иранских вооруженных сил и КИРГ, признанного террористической организацией».

Прокуроры подчеркнули, что иск о конфискации содержит предположения, а не доказанные факты. Перед тем как имущество будет конфисковано на законных основаниях, правительство должно получить судебное решение о передаче активов в собственность Соединенных Штатов.

Прокуроры заявляют, что китайские компании помогали перемещать доходы от продажи нефти

Две китайские компании, Blessed Trust и Hexa Whale, предположительно сыграли ключевую роль в конвертации и перемещении доходов от продажи нефти. Прокуроры утверждают, что обе компании использовали торговые счета на криптовалютной бирже Binance, базирующейся в ОАЭ, для перевода средств иранскому правительству, его агентам или доверенным лицам. Blessed Trust также, как утверждается, предоставляла услуги по конвертации фиатной валюты в криптовалюту.

Binance ранее опровергала обвинения, касающиеся её связей с этими двумя организациями. В ответе на запрос сенатора США Ричарда Блюменталя, касавшийся компаний Blessed Trust и Hexa Whale, биржа заявила, что провела расследование и удалила Hexa Whale в августе 2025 года, а в январе заблокировала Blessed Trust. Binance также утверждала, что, насколько ей известно, ни один счёт Binance не осуществлял прямых транзакций с организациями, базирующимися в Иране.

В последнем судебном документе добавлено обвинение со стороны правительства в том, что Blessed Trust и Hexa Whale участвовали в транзакциях, направленных на сокрытие источника, владельцев и характера средств. Прокуроры также утверждают, что компании использовали финансовую систему США для отправки или получения десятков миллионов долларов, одновременно содействуя функционированию более широкой сети.

Эти обвинения последовали за ранее возникшим спором с участием Binance и сообщениями о деятельности, связанной с Ираном. В марте стало известно о расследовании в США в отношении предполагаемых транзакций, связанных с Ираном и с участием Binance, в то время как Binance оспорила сообщения о своих механизмах контроля за соблюдением санкций и утверждала, что её системы обеспечения соответствия значительно снизили риски взаимодействия с иранскими криптовалютными биржами.

По данным обвинения, через связанные адреса прошло более 1,5 млрд долларов

Более крупная предполагаемая сеть сосредоточена вокруг набора незарегистрированных криптовалютных адресов, которые прокуроры называют «Субъектом А». По данным Министерства юстиции, на эти адреса поступали и с них распределялись более 1,5 млрд долларов доходов от незаконной продажи иранской нефти. Прокуроры утверждают, что средства поступали в компании, оказывающие финансовые услуги и связанные с КСИР, на криптовалютные адреса, связанные с КСИР, а также на иранскую криптовалютную биржу.

Публичные записи блокчейна позволяют проследить историю транзакций даже в тех случаях, когда личности владельцев адресов изначально неизвестны. Блокчейн-браузер может отображать адреса, остатки, переводы и историю транзакций, что позволяет следователям выявлять связи после того, как конкретные кошельки будут связаны с организациями, подпадающими под санкции, или другими идентифицированными субъектами.

Это дело также демонстрирует, как стабильные монеты, привязанные к доллару, могут стать объектом правоприменительных мер, как только эмитент получает возможность заморозить, уничтожить или перевыпустить токены. В иске в качестве целевых активов указаны токены USDT на блокчейне TRON, где детали транзакций фиксируются в публичном реестре и могут быть просмотрены с помощью блокчейн-браузеров.

В 2026 году меры по борьбе с криптовалютами, связанными с Ираном, были расширены

Действия по конфискации последовали за серией мер США, направленных против криптовалюты, связанной с иранской нефтяной торговлей и организациями, подпадающими под санкции. В августе Министерство финансов расширило сферу действия санкций на весь сектор цифровых активов Ирана, одновременно нацелившись на брокера, обвиняемого в обработке криптовалютных платежей на сумму более 100 миллионов долларов, связанных с продажей иранской нефти.

Министр финансов Скотт Бессент также заявил в мае, что США конфисковали криптовалюту, связанную с Ираном, на сумму около 1 млрд долларов в рамках более широкой кампании по обеспечению соблюдения законодательства. Эта общая сумма включала в себя ряд мер, направленных против кошельков и финансовых сетей, связанных с Ираном и Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

В иске от 14 сентября теперь требуется постоянная конфискация примерно 61 миллиона долларов, которые стали объектом последнего дела. Активы по-прежнему находятся в предмете судебного разбирательства, и прокурорам необходимо обосновать свои требования о конфискации, прежде чем суд присудит это имущество в пользу Соединенных Штатов.