Министерство финансов США нацелилось на криптовалютный сектор Ирана и сеть платежей за нефть на сумму 100 млн долларов

OFAC распространяет санкции на сектор цифровых активов Ирана

В результате последней экономической кампании Министерства финансов США иностранные криптовалютные компании теперь подвергаются более широкому риску санкций при ведении дел с контрагентами, связанными с Ираном. 24 августа Министерство финансов запустило операцию «Economic Outcast», направленную против почти 60 юридических и физических лиц, а также судов, связанных с иранскими ядерными, ракетными, кибернетическими и нефтяными сетями.

Компания Chainalysis, занимающаяся аналитикой блокчейна, написала:

«Одним из самых радикальных компонентов этого пакета мер является первое в своем роде секторальное решение, позволяющее OFAC вводить санкции в отношении любого лица в мире, которое ведет деятельность в секторе цифровых активов Ирана или оказывает ему поддержку».

«Кроме того, OFAC нацелилось на физических лиц, поддерживающих Иран посредством торговых платежей с использованием криптовалют и краж», — добавила Chainalysis.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) расширило свои полномочия в соответствии с Указом № 13902, распространив их на пять секторов иранской экономики. Решение включает сектор цифровых активов Ирана наряду с авиацией, золотом, судоходством и технологиями, что позволяет OFAC вводить санкции в отношении лиц, которые, как установлено, ведут деятельность в этих секторах.

Данное решение расширяет кампанию по обеспечению соблюдения законодательства, которая ранее была сосредоточена на конкретных биржах и транзакциях, связанных с иранскими субъектами, в отношении которых введены санкции. В июне OFAC ввело санкции в отношении четырёх крупных иранских криптовалютных бирж, в том числе Nobitex, которая, по данным Министерства финансов, в 2025 году обрабатывала более половины притока цифровых активов в Иран.

Криптовалютная сеть стоимостью 100 млн долларов поддерживает продажи иранской нефти

Последний пакет санкций направлен против гражданина Украины Ивана Обухова — брокера, проживающего в Объединенных Арабских Эмиратах, которого обвиняют в содействии поставкам нефти для иранских вооруженных сил и их прокси. По данным Министерства финансов и компании Chainalysis, с 2023 года Обухов обработал криптовалютные платежи на сумму более 100 млн долларов, поддерживая продажу нефти для «Корпуса стражей Исламской революции — Подразделения «Кодс»».

Поставщики морских услуг получили обновленные рекомендации относительно требований Ирана о взимании сборов за проход через Ормузский пролив, которые уточняют предупреждение OFAC, впервые опубликованное 1 мая. Компании рискуют подвергнуться штрафным санкциям даже в том случае, если деньги не переходят из рук в руки, если они принимают страховку или удовлетворяют требования о предоставлении гарантий безопасного прохода от трех иранских органов, включенных в список с мая.

Сборы за проход могут принимать любую форму, включая фиатную валюту, цифровые активы, неформальные обмены или пожертвования, направляемые в иранские благотворительные организации и на счета посольств. Ранее Chainalysis охарактеризовала взимание Ираном криптовалютных сборов за проход через Ормузский пролив как потенциальный важный этап в процессе внедрения криптовалюты на государственном уровне, при этом ожидается, что в транзакциях с большими объёмами стабильные монеты будут играть более важную роль, чем биткойн.

Иранские кибероперации оставляют криптовалютный след

OFAC также внесло в список группу кибершпионажа в составе Министерства разведки и безопасности Ирана (MOIS) за взлом критически важной инфраструктуры США по поручению режима. Были заблокированы биткоин-, эфириум- и TRON-кошельки, принадлежащие соруководителю группы Бехзаду Месри и члену группы Кейвану Файязу Гаре Благу, а также биткоин- и эфир-адреса члена группы Армана Кахзадяна.

По данным OFAC, некоторые члены группы также действовали в собственных интересах, в то время как компания Chainalysis отследила платеж в виде выкупа, поступивший напрямую на один из недавно подвергшихся санкциям адресов. Благ отправлял криптовалютные депозиты как минимум двум провайдерам «непробиваемого» хостинга — инфраструктуры, на которую полагаются как преступные, так и поддерживаемые государством хакеры.

В новом обвинительном заключении, обнародованном 18 августа, в качестве обвиняемых были указаны 17 членов базирующейся в Иране хакерской группы «Mabna Institute», четыре из которых OFAC включило в санкционный список 24 августа. В документе описывается предполагаемое участие нескольких обвиняемых во взломе HBO в 2017 году, в то время как Месри был отдельно обвинен в попытке вымогательства у компании примерно 6 миллионов долларов в биткойнах.

Эти санкции следуют за более ранними мерами, касавшимися значительно больших объемов криптовалюты, связанной с Ираном. Министр финансов Скотт Бессент заявил в мае, что правительство конфисковало криптовалюту, связанную с Ираном, на сумму около 1 миллиарда долларов в рамках более широкой кампании, направленной против кошельков, подпадающих под санкции, доходов от нефти и финансовых сетей, связанных с иранским правительством и КСИР.

Компания Chainalysis отметила расширение сферы действия санкций:

«Впервые OFAC определило цифровые активы как сектор иранской экономики, подпадающий под вторичные санкции в соответствии с Указом № 13902. Это означает, что теперь OFAC может ввести санкции в отношении любого иностранного лица в любой точке мира, которое ведет деятельность в секторе цифровых активов Ирана или оказывает ему поддержку, что расширяет риск подверженности вторичным санкциям для глобальных криптовалютных компаний».

Публичные записи блокчейна позволяют следователям отслеживать переводы между адресами, даже если владельцы кошельков не могут быть сразу идентифицированы. Блокчейн-браузер отображает транзакции, адреса, балансы и историю переводов, помогая следователям и группам по обеспечению нормативно-правового соответствия выявлять риски после того, как власти связывают конкретные кошельки с субъектами, подпадающими под санкции.