В понедельник крупный игрок на рынке стейблкоинов — компания Tether — сообщила, что оказала содействие в замораживании USDT, связанных с Ираном, на сумму почти 550 миллионов долларов. Однако в тот же день газета Wall Street Journal (WSJ) опубликовала эксклюзивный материал со ссылкой на недавно обнародованный отчет сенатских демократов, в котором подробно описывается зависимость Ирана от USDT.
«Tether» и сенаторы-демократы вступили в конфликт по поводу теневой криптовалютной сети Ирана
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Основные выводы
- В отчете Сената были проанализированы 846 криптоадресов, попавших под санкции, и выдвинуто предположение, что USDT от Tether играет центральную роль в теневой банковской сети Ирана.
- Tether опроверг эти обвинения, указав на замораживание USDT, связанных с Ираном, на сумму почти 550 миллионов долларов только в течение 2026 года.
- В 24-страничном исследовании Сената было установлено, что доля USDC по сравнению с USDT практически ничтожна, что вызвало новые вопросы о том, как эмитенты стейблкоинов контролируют незаконную деятельность.
В отчете Сената проанализированы 846 криптовалютных адресов, связанных с Ираном
Вслед за публикацией статьи в WSJ был обнародован исходный документ, подготовленный Постоянным подкомитетом по расследованиям, который теперь доступен общественности. Отчет носит название «Привязанные к террору: криптовалюта и теневая банковская сеть Ирана», а инициатором исследования выступил сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). В ходе анализа были изучены 846 уникальных криптоадресов, в отношении которых введены санкции со стороны США или Израиля, в частности кошельки, связанные с Ираном или поддерживаемыми Ираном группами.
В отчете утверждается, что Tether (USDT) является основным каналом криптовалютных платежей Ирана, а некоторые из этих кошельков даже имеют связи с Центральным банком Ирана (CBI). Авторы утверждают, что USDT находится в центре нескольких сетей, которые, как сообщается, связывают доходы от иранской нефти и расчеты с «Хезболлой», хуситами и ХАМАС. Подкомитет считает, что Tether действует слишком медленно в плане замораживания средств, и утверждает, что это создает «благоприятную среду».
Tether опровергает обвинения, указав на замороженные средства на сумму 550 млн долларов, связанные с Ираном
В тот же день Tether опубликовал собственный отчет. В посте в блоге Tether обсуждается заявление министра финансов Скотта Бессента, раскрывшего операцию «Economic Outcast», и эмитент стейблкоина подчеркнул, что компания «полностью привержена поддержке глобальных усилий по борьбе с незаконным финансированием».
Затем Tether привёл несколько примеров замораживания средств, когда компания сотрудничала с правоохранительными органами для пресечения незаконных денежных потоков. Кроме того, Tether сообщила, что сотрудничает с Национальным бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF).
«В совокупности эти меры привели к замораживанию USDT, связанных с Ираном, на сумму около 550 миллионов долларов только в 2026 году», — утверждает компания.
USDT доминирует в выводах отчета, а генеральный директор Tether отвергает его основную тезу
В анализе подкомитета также отмечается, что помимо USDT группы, базирующиеся в Иране, используют также биткоин (BTC), эфир (ETH), TRX и другие альткоины. Со стабильной монетой USDC от Circle дело обстояло иначе, как подробно описывается в отчете.
«Крупнейший конкурент USDT, USDC — привязанный к доллару стейблкоин, выпущенный вторым по величине эмитентом стейблкоинов Circle — был крайне мало представлен в анализе подкомитета», — говорится в 24-страничном исследовании.
Хотя в отчете и обсуждаются биткоин, другие альткоины и стейблкоины, основное внимание в нём уделяется стейблкоину USDT компании Tether. В сообщении в блоге компании, опубликованном в понедельник утром, генеральный директор Tether Паоло Ардоино, по-видимому, категорически не согласился с основной посылкой отчета.
«Tether постоянно демонстрирует, что USDT не является убежищем для лиц, подпадающих под санкции, террористических организаций или преступных сетей», — подчеркнул Ардоино в посте в блоге Tether.
Эта статья была переведена с английского языка с помощью искусственного интеллекта. Оригинальная версия на английском языке является авторитетным источником; автоматические переводы могут содержать неточности, особенно в юридической и нормативной терминологии.
