Минфин США внес MEXC в чёрный список из-за криптоопераций на $16 млрд

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Министерстве финансов объявила об этой мере в пятницу в рамках операции «Economic Outcast» — кампании администрации президента Дональда Трампа, направленной на изоляцию Ирана от международных финансовых рынков. Этот указ фактически отрезает MEXC от финансовой системы США и вступает в силу через 30 дней после публикации в «Федеральном реестре».

По данным Министерства финансов, с мая 2021 года по май 2026 года MEXC обработала подозрительные транзакции на сумму не менее 16 миллиардов долларов, включая средства, связанные с организациями, подпадающими под санкции в Иране, России и Северной Корее.

«Финансовые учреждения не могут сидеть на двух стульях: либо вы поддерживаете иранский режим, либо у вас есть доступ к финансовой системе США», — заявил в своем заявлении министр финансов Скотт Бессент.

Министерство финансов охарактеризовало MEXC как одну из 20 крупнейших в мире криптовалютных бирж, ежедневный объем транзакций которой превышает 1 млрд долларов, а резервы по состоянию на сентябрь составляют примерно 5 млрд долларов. Биржа предоставляет доступ к более чем 3 000 криптовалют и токенизированных активов.

Несмотря на наличие процедур проверки клиентов и мер по борьбе с отмыванием денег, MEXC, как утверждается, не смогла предотвратить транзакции с участием лиц и организаций, подпадающих под санкции.

Министерство финансов заявило, что транзакции на сумму примерно 1,5 млрд долларов были связаны с обходом российских санкций, в том числе 232 млн долларов, переведенных напрямую организациям, подпадающим под санкции США, Европейского союза и Великобритании, или от них.

Биржа, как утверждается, продолжала обрабатывать транзакции с участием Garantex — российской криптовалютной платформы, подвергшейся санкциям со стороны США в 2022 году, — и её преемника Grinex вплоть до июня 2026 года.

MEXC также, как утверждается, обработала транзакции на сумму не менее 26 млн долларов в интересах подвергшейся санкциям российской сети A7 и почти 200 млн долларов, связанных со стейблкоином A7A5, который американские власти определили как инструмент для обхода финансовых ограничений.

Еще значительную долю транзакций составила деятельность, связанная с Ираном. Министерство финансов заявило, что за пятилетний период MEXC отправила или получила примерно 1 миллиард долларов, непосредственно вовлекая более 40 иранских криптовалютных бирж. Согласно заявлению, ещё 22 миллиона долларов в транзакциях были связаны с подвергшимся санкциям Центральным банком Ирана, Корпусом стражей Исламской революции и его подразделением «Кудс».

Министерство финансов нацеливается на биржи, обходящие санкции

Эти последние меры являются продолжением более широкой кампании США по пресечению деятельности криптовалютной инфраструктуры, предположительно поддерживающей правительства, в отношении которых введены санкции.

Как ранее сообщал Bitcoin.com News, в августе Министерство финансов расширило свои полномочия по введению санкций, включив в них сектор цифровых активов Ирана в рамках операции Economic Outcast, что подвергло иностранные криптовалютные компании риску потенциальных штрафных санкций за поддержку финансовых сетей этой страны.

В сентябре власти США также ввели санкции против иранской криптовалютной биржи Bitbank, утверждая, что финансист Бабак Занджани использовал эту платформу для перевода сотен миллионов долларов в биткойнах Корпусу стражей Исламской революции.

MEXC уже начала уходить с некоторых международных рынков. В октябре Bitcoin.com News сообщил, что биржа сворачивает обслуживание пользователей в России и Беларуси, сославшись на глобальные требования по соблюдению нормативных требований на фоне ужесточения европейских санкций.

Принятые в пятницу меры идут еще дальше, ограничивая доступ MEXC к американским финансовым учреждениям, а не просто ограничивая предоставление услуг в отдельных странах.

FinCEN издал приказ в соответствии с разделом 9714 Закона о борьбе с отмыванием денег в России. После вступления ограничений в силу американским финансовым учреждениям будет запрещено переводить средства в MEXC или из MEXC, при этом за нарушения могут последовать гражданские или уголовные санкции.