На этой неделе Япония включила российскую криптовалютную биржу Garantex в свой список организаций, активы которых подлежат замораживанию, присоединившись к США и Европейскому союзу в принятии мер против платформы, которая, по данным Министерства финансов, обрабатывала более 100 миллионов долларов, связанных с вымогательством выкупа и другой незаконной деятельностью. Но есть одна загвоздка. В марте 2025 года власти США конфисковали домен Garantex, и, по данным Министерства финансов, сотрудники компании уже перевели депозиты клиентов на биржу-преемника Grinex.
Министерство иностранных дел Японии наложило на компанию Garantex санкции в виде замораживания активов
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Ключевые моменты
- 2 октября Япония ввела санкции против Garantex, включив криптовалюту в более широкий пакет санкций против России.
- По данным Elliptic, после введения санкций США в 2022 году Garantex обработала более 60 миллиардов долларов.
- Министерство финансов США сообщает, что сотрудники Garantex перевели депозиты клиентов на биржу-преемника Grinex.
Япония заморозила биржу, которая уже была выведена из строя
Япония заморозила активы российской криптовалютной биржи, которую власти США фактически вывели из строя 19 месяцев назад, что иллюстрирует своеобразную игру в «удар по кроту» в сфере международных санкций.
Garantex Europe OU заняла 402-е место в приложении к санкциям Японии от 2 октября, оказавшись в списке среди оборонных подрядчиков, промышленных компаний и пакета санкций, направленного против 35 судов, связанных с российской нефтяной торговлей. Однако Garantex уже подвергалась санкциям со стороны Вашингтона в 2022 году, лишилась своего домена в пользу Секретной службы США в марте 2025 года и стала свидетелем того, как Tether заморозила стейблкоины на её платформе. К тому времени, однако, следующий этап уже был в полном разгаре.
Через Garantex прошло более 96 миллиардов долларов
Garantex едва ли можно было назвать второстепенным игроком. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США впервые ввело санкции против биржи 5 апреля 2022 года, заявив, что она ведет деятельность в секторе финансовых услуг России. Позже Министерство финансов заявило, что более 100 миллионов долларов в транзакциях, обработанных Garantex с 2019 года, были связаны с программами-вымогателями, терроризмом и другой незаконной деятельностью. Однако это не остановило бизнес.
Компания Elliptic, занимающаяся аналитикой блокчейна, сообщила, что после введения санкций 2022 года Garantex обработала более 60 миллиардов долларов, а в целом — более 96 миллиардов долларов. Эстония уже отозвала лицензию компании из-за нарушений в сфере противодействия отмыванию денег, а Европейский союз в конечном итоге также ввёл санкции против биржи.
В марте 2025 года ситуация наконец обострилась. Секретная служба США и иностранные партнеры заблокировали домен Garantex, а Министерство юстиции обнародовало обвинительные заключения в отношении руководителей Александра Миры Серды и Алексея Бесциокова. Бесциоков был арестован в Индии. На бумаге Garantex была разгромлена.
Преемник уже ждал своего часа
Но с этим аккуратным финалом возникла проблема. Позже Министерство финансов заявило, что сотрудники Garantex перевели депозиты клиентов на другую биржу под названием Grinex. Документы, на которые ссылалось Министерство финансов, показали, что платформа Grinex была зарегистрирована в Кыргызстане в декабре 2024 года, за несколько месяцев до изъятия домена Garantex. По-видимому, вместо того чтобы восстанавливать бизнес после рейда, операторы заранее подготовили место, куда можно было перенести деятельность.
К 14 августа 2025 года OFAC вновь внесло Garantex в список санкций и ввело санкции против Grinex, трёх руководителей и шести связанных компаний в России и Кыргызстане. Была также названа ещё одна платформа-преемник — Exved. TRM Labs охарактеризовала этот маневр как особенность данного сегмента криптовалютного бизнеса. Биржи, которым грозит правоприменение, могут заранее подготовить запасные площадки, что позволяет клиентам, кошелькам и торговой деятельности перейти на них, когда власти придут с проверкой. Витрина закрывается. Механизм продолжает работать.
Токио закрывает ещё одну дверь
Тем не менее, последние действия Японии закрывают реальную финансовую дверь. В соответствии с Законом о валютном обороте и внешней торговле резиденты и компании Японии теперь нуждаются в разрешении для осуществления платежей в адрес Garantex Europe OU или заключения с ней определённых соглашений о депозитах, доверительном управлении и кредитовании. На практике отказ в предоставлении такого разрешения приводит к замораживанию активов. На договоры, заключенные до 2 октября, предоставляется ограниченный льготный период, если обязательства будут выполнены до 1 ноября.
Меры, принятые Токио, выходят далеко за рамки криптовалюты. Япония также ограничила экспорт в адрес четырёх организаций за пределами России и Беларуси, поставила 35 судов под контроль в отношении определённых услуг и финансирования, а также расширила ограничения на товары, способные укрепить промышленную базу России. Garantex — белая ворона в этой компании: криптовалютная биржа, оказавшаяся в окружении заводов, оборонных компаний и судов.
В японском списке также не упоминается подвергшаяся санкциям биржа Grinex, не предусматривается замораживание криптовалюты, находящейся за пределами японской юрисдикции, и не предусмотрено какое-либо возвращение миллиардов, прошедших через Garantex после ее первого включения в санкционный список. Это оставляет неловкую арифметику за бюрократической волокитой. Власти могут наложить санкции на название, конфисковать веб-сайт и заморозить остатки на счетах. Более сложная проблема возникает, когда люди, стоящие за этим названием, уже собрали чемоданы.
Эта статья была переведена с английского языка с помощью искусственного интеллекта. Оригинальная версия на английском языке является авторитетным источником; автоматические переводы могут содержать неточности, особенно в юридической и нормативной терминологии.
