В недавнем отчете отмечается, что преступные группировки не только используют криптовалюты для отмывания денег, но и активно прибегают к инвестициям в криптовалюты с целью получения прибыли. Кроме того, криптовалюты способствуют интеграции местных группировок с иностранными субъектами, обеспечивая им ликвидность и поддержку.
Латиноамериканские картели используют криптовалюту для расширения своих незаконных операций
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Основные выводы
- Латиноамериканские картели управляют криптовалютными майнинговыми фермами, благодаря чему незаконные средства выглядят законными, что позволяет уклоняться от правоохранительных органов.
- Преступные группировки создали финтех-сети для отмывания более 50 млрд долларов в криптовалюте с помощью международных сетей.
- Растущие связи с терроризмом вызывают призывы к ужесточению надзора за финтех-сектором и ускорению процедур замораживания цифровых активов в Латинской Америке.
Распространение криптовалют в Латинской Америке дает преступникам дополнительные инструменты
Распространение криптовалют в Латинской Америке — регионе, ставшем одним из самых динамичных с точки зрения внедрения цифровых активов, — также позволило преступникам воспользоваться этой альтернативной финансовой системой и связанными с ней процессами.
По данным Dialogo Americas, поскольку использование криптовалют преступными группировками в основном связано с отмыванием денег, эти организации обратились к майнингу и другим инвестициям в криптовалюту, чтобы скрыть происхождение части своих незаконных доходов.
Подтверждением этому служат недавние операции, проведенные мексиканской и бразильской полицией, в ходе которых были ликвидированы майнинговые комплексы, предположительно управляемые преступными группировками, такими как бразильская «Командо Вермельо» и мексиканский «Картель Халиско Новая Генерация», которые ранее также связывались с попытками отмывания денег с помощью криптовалют.
Альваро Маркес, бывший сотрудник Федеральной полиции Бразилии, объяснил, почему майнинг привлекателен для этих группировок. «Преимущество заключается в том, что криптовалюты, полученные путем майнинга, имеют техническое происхождение, которое можно связать с законной деятельностью. Это создает дополнительные сложности при попытке отследить финансовые активы», — заявил он.
Кроме того, преступные организации, базирующиеся в Латинской Америке, начали создавать собственную сеть финансовых посредников для перемещения криптовалют «легальным путем». В ходе операции «Скрытый поток» (Fluxo Oculto) была ликвидирована сеть из шести финтех-компаний, которые в период с 2022 по 2025 год отмыли более 5 миллиардов долларов для организации «Primeiro Comando da Capital» (PCC). В июне администрация Трампа включила PCC в список иностранных террористических организаций (FTO) и специально обозначенных глобальных террористов (SDGT). Другие преступные группировки, такие как «Трен-де-Арагуа», также были замешаны в аналогичных преступлениях.
Тем не менее криптовалюты также предоставили этим группировкам доступ к крупным международным сетям отмывания денег, в том числе российского и китайского происхождения. Например, компания «Golden Cat Processamento de Pagamento Ltda.», финтех-предприятие, управляемое гражданами Китая в Бразилии, предположительно действовала как схема отмывания денег, предоставляя такие услуги операторам онлайн-гемблинга. До своего ликвидирования эта сеть обработала более 50 миллиардов долларов.
Следователи даже выявили связи между террористическими организациями, такими как «Хезболла» и «Аль-Каида», и местными наркокартелями, что вызвало тревогу в отношении необходимости усиления международной координации для противодействия этой продолжающейся интеграции.
Кайо Мотта, старший архитектор решений Chainalysis по Латинской Америке, заявил изданию «Dialogo Americas», что финансовые организации, содействующие совершению этих преступлений, должны подвергаться строгому надзору.
«Это означает усиление процессов лицензирования и надзора, мониторинг транзакций в режиме реального времени, ужесточение контроля за внебиржевыми брокерами и подставными компаниями, укрепление международного сотрудничества, а также ускорение процедур замораживания и изъятия цифровых активов», — заключил он.
Эта статья была переведена с английского языка с помощью искусственного интеллекта. Оригинальная версия на английском языке является авторитетным источником; автоматические переводы могут содержать неточности, особенно в юридической и нормативной терминологии.
