Добро пожаловать в «Latam Insights» — подборку самых актуальных новостей о криптовалютах из Латинской Америки за прошедшую неделю. В этом выпуске: Бразилия вводит требования к аудиту для провайдеров криптовалютных услуг (VASP), Мексика и ЕС изучают возможности борьбы с отмыванием денег с помощью криптовалют в глобальном масштабе, а правительство США объявляет бразильские преступные группировки глобальными террористическими организациями.
Latam Insights: Глобальная борьба с отмыванием криптовалют набирает обороты в Мексике и Бразилии
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Ключевые моменты
- В соответствии с Инструкцией 739 Бразилия вводит обязательное проведение независимых аудитов, зарегистрированных в CVM, для выдачи криптовалютных лицензий.
- Клаудия Шейнбаум подписала соглашение с ЕС на сумму 5 млрд евро, позволяющее Мексике координировать глобальные правила по борьбе с отмыванием денег.
- Марко Рубио назвал CV и PCC глобальными террористическими организациями, а с 5 июня вступают в силу штрафы за несоблюдение требований FTO.
Новые правила для криптовалют в Бразилии: Центральный банк требует строгого независимого аудита для VASP
Центральный банк Бразилии ввел еще одно требование для одобрения деятельности поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в стране.
Согласно Нормативной инструкции № 739, изданной в пятницу, банк теперь требует от VASP представить отчет о независимом аудите от организации, зарегистрированной в Комиссии по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM), для выдачи лицензий на деятельность.
Аудиты, называемые «отчетами о разумной уверенности», должны содержать данные, оценивающие соблюдение VASP законодательства в различных аспектах, включая институциональную политику, организационную структуру и обучение сотрудников; внутреннюю оценку рисков, связанных с использованием продуктов и услуг компании для совершения преступлений по отмыванию денег и финансированию терроризма; а также процедуры, предназначенные для «знания своих клиентов».
Мексика и ЕС объединяют усилия для борьбы с глобальным отмыванием криптовалют
Министр иностранных дел Мексики Роберто Веласко Альварес и вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас сообщили, что обе страны изучают возможности сотрудничества в целях пресечения деятельности по отмыванию криптовалют на территории обеих юрисдикций.
Об этом было объявлено во время пресс-конференции на 8-м саммите Мексика-ЕС, где президент Мексики Клаудия Шейнбаум и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали торговое соглашение, предусматривающее инвестиции в Мексику в размере 5 млрд евро.
«Что касается сотрудничества в сфере безопасности между Мексикой и Европейским союзом, сегодня мы обсудили, как преступные организации ведут деятельность в глобальном масштабе — например, отмывание денег — и, конечно же, вопросы, связанные с использованием криптовалют для такого рода незаконной деятельности», — заявил Альварес.
Администрация Трампа признала самые опасные банды Бразилии «специально обозначенными глобальными террористами»
В среду госсекретарь Марко Рубио объявил о включении двух крупнейших бразильских преступных группировок — «Командо Вермелью» (CV) и «Примейро Командо да Капитал» (PCC) — в список «специально обозначенных глобальных террористов» (SDGT) и сообщил о намерении с 5 июня включить их также в список «иностранных террористических организаций» (FTO).
По словам Рубио, эти две группировки «управляют тысячами членов и организовывали жестокие нападения на бразильских полицейских, государственных служащих и гражданских лиц», а также расширили свою деятельность за пределы Бразилии. Этот шаг был предпринят после того, как сенатор Флавио Болсонару, соперник президента Лулы на предстоящих выборах, лоббировал принятие этой меры.
Эти две организации были выделены как использующие криптовалюту в целях отмывания денег и в качестве продолжения своей основной деятельности, что добавляет криптовалютный элемент к этому шагу.
