В операции под названием «Exchange» приняли участие более 50 сотрудников правоохранительных органов, которые исполнили 13 ордеров на обыск и изъятие и 11 ордеров на временный арест в штате Сан-Паулу. Эта организация использовала криптовалюту для отмывания незаконных средств, связанных с группировкой «Primeiro Comando da Capital» (PCC).
Федеральная полиция Бразилии ликвидировала преступную группировку, занимавшуюся отмыванием криптовалюты на сумму 2 миллиарда долларов и связанную с картелем PCC
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Основные выводы
- Бразильская полиция провела операцию «Exchange», ликвидировав группировку PCC, отмывавшую 2 млрд долларов с помощью криптовалют.
- Нескоординированное решение Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) привело к утечке информации о рейде, что позволило ключевому подозреваемому в отмывании денег скрыться.
- Власти исполнили 24 ордера в Сан-Паулу, задержав одного подозреваемого, связанного с «флоридским каналом».
Бразилия ликвидировала криптовалютную сеть по отмыванию денег, связанную с PCC
В пятницу Федеральная полиция Бразилии начала операцию «Exchange», направленную против крупной преступной организации, связанной с бразильской группировкой «Primeiro Comando da Capital» (PCC), включенной в список «Специально обозначенных глобальных террористических организаций» (SDGT), которая использовала криптовалюту и наличные деньги для отмывания незаконных средств и их перевода из Флориды в Бразилию.
В ходе операции, в которой участвовали 50 полицейских, было исполнено 13 ордеров на обыск и изъятие и 11 ордеров на временный арест в различных местах штата Сан-Паулу.
По данным местных СМИ, полиция сообщила, что организация использовала «структурированную систему для перемещения средств посредством незаконных криптовалютных переводов и транспортировки наличных».
По оценкам властей, с помощью этой схемы преступники отмыли почти 2 млрд долларов, смешивая транзакции между пользователями, крупные банковские операции и наличные деньги. Тем не менее, ни одна биржа не была признана причастной к этой схеме, поскольку расследование продолжается.
1 июля Виктор Энрике де Оливейра Шимада и Стелла Стефани Нунес Энрике де Оливейра, двое подозреваемых в причастности к этой организации, были включены в список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) наряду с тремя бразильскими компаниями и одной португальской компанией в связи с их связями с PCC.
В то время Министерство финансов США заявило, что Шимада был «ключевым звеном» в этих операциях. По утверждению ведомства, Шимада помогал отмывать «более 30 миллионов долларов незаконных доходов, полученных в нескольких городах США и их окрестностях, используя криптовалюту для перевода средств обратно в Бразилию от имени PCC».
В то время как Нунес Энрике де Оливейра был задержан, Шимада в настоящее время находится в розыске. Начальник Федеральной полиции Андрей Родригес указал на отсутствие координации между включением в список OFAC и операцией «Exchange», сообщив, что полиции пришлось исполнить эти ордера раньше, чем планировалось изначально.
«На самом деле, если бы не было этого включения в список, возможно, исход был бы иным, и мы смогли бы найти этого человека. Нашему расследованию был нанесен ущерб», — заявил он на пресс-конференции.
В мае администрация Трампа внесла PCC и «Командо Вермелью» в список SDGT, а госсекретарь Марко Рубио заявил, что эти две группировки «управляют тысячами членов и организовывали жестокие нападения на бразильских полицейских, государственных служащих и гражданских лиц».
Эта статья была переведена с английского языка с помощью искусственного интеллекта. Оригинальная версия на английском языке является авторитетным источником; автоматические переводы могут содержать неточности, особенно в юридической и нормативной терминологии.
