В ходе расследования, ведущегося с 2024 года, была выявлена преступная группировка из 18 человек, занимавшаяся отмыванием денег, которая использовала несколько банковских счетов, фиктивные компании и криптовалютные переводы для отмывания средств, полученных от незаконной деятельности венесуэльской группировки «Трен-де-Арагуа».
В Чили раскрыта преступная группировка, занимавшаяся отмыванием криптовалюты на сумму 88 миллионов долларов, связанная с подпадающим под санкции картелем «Трен-де-Арагуа»
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Основные выводы
- В Чили арестовали 18 человек в связи с сетью по отмыванию криптовалюты на сумму 88 млн долларов, напрямую связанной с бандой «Трен-де-Арагуа».
- Нанося удар по банковской безопасности, Хуан Карлос Перес Асенсио с 2019 года использовал Banco Santander для открытия нескольких счетов.
- Гектор Баррос заморозил 140 счетов и конфисковал 300 тысяч долларов, возбудив уголовное дело против 18 подозреваемых с целью лишить банду ее активов.
Чили ликвидировала группу по отмыванию криптовалюты на сумму 88 млн долларов, связанную с «Трен де Арагуа»
В результате двухлетнего расследования были арестованы 18 человек, которые управляли схемой, включавшей криптовалютные активы для отмывания доходов от незаконной деятельности венесуэльской банды «Трен де Арагуа» в Чили.
Операция, проведенная во вторник чилийской полицией и Южной прокуратурой, была осуществлена в трех регионах страны и позволила раскрыть сложную сеть банковских счетов, фиктивных компаний и денежных переводов в криптовалюте.
Хуан Карлос Перес Асенсио, гражданин Венесуэлы, который с 2019 года занимал должность руководителя отдела по возврату активов в Banco Santander, сыграл важную роль в предоставлении группе инструментов для эффективного осуществления ее деятельности.
Согласно местным сообщениям, Перес Асенсио открыл для группировки несколько банковских счетов, что позволило ей осуществлять крупные транзакции, средства для которых поступали от наркоторговли, вымогательства, проституции и похищений людей.
Эктор Баррос, прокурор, ведущий это дело, заявил, что группа отмыла более 88 миллионов долларов, отметив, что это «одно из крупнейших дел об отмывании денег, с которыми мы сталкивались в нашей стране, связанное с «Трен де Арагуа». «Я бы сказал, что это первый раз, когда мы ударили их там, где им больно больше всего: по их активам», — добавил он.
Баррос уточнил, что эти средства «покидали нашу страну через криптовалютные компании, направляясь в другие страны». В ходе операции было заморожено более 140 банковских счетов и у группы было изъято 300 тысяч долларов.
Эта операция последовала за другой громкой операцией, проведенной в июле, когда чилийские власти также ликвидировали группировку под названием «Tren del Mar». Тогда были арестованы 52 человека за использование банковских счетов и криптовалюты для отмывания примерно 13,5 млн долларов и перевода этих средств в Венесуэлу, Колумбию, США, Парагвай, Мексику, Испанию и Аргентину.
Tren de Aragua, международная преступная группировка венесуэльского происхождения, была подвергнута санкциям Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) в 2024 году. Управление заявило, что группа «проникла в местные криминальные экономики Южной Америки, наладила транснациональные финансовые операции, отмывала средства с помощью криптовалюты и установила связи с подпадающей под санкции США группировкой Primeiro Comando da Capital (PCC)».
